جرسی میں کمپنی کی لائف انشورنس کا اندراج

کمپنی پالیسی ہولڈر کی رجسٹریشن، دستور اور کاروباری تفصیلات حاصل کریں، حقیقی مستفید مالکان پہچانیں اور ضروری توثیق کریں۔ جرسی رجسٹری گائیڈ دستیاب مقامی ریکارڈ بیان کرتی ہے۔ رجسٹری ثبوت میں نہ ملنے والی ملکیت کے لیے شیئر ہولڈر یا ٹرسٹ دستاویزات لیں۔

کمپنی کی ہدایات اور فنڈنگ

نمائندے اور خریدنے کے اختیار کی تصدیق کریں۔ حقوق کی منتقلی، سرینڈر اور مستفید کی تبدیلی کے لیے کمپنی مینڈیٹ لیں؛ ضروری رضامندی دینے والے ٹرسٹی یا دوسرے شخص کی شناخت کریں۔

بیمہ شدہ فرد، پریمیم ادا کنندہ، مستفید اور کوریج کی وجہ درج کریں۔ شیئر ہولڈر یا دوسری گروپ کمپنی پریمیم دے تو فنڈنگ انتظام کی وضاحت کا ثبوت لیں۔ قرض دہندہ کو منتقل پالیسی کے لیے حقوق کی منتقلی اور فنانسنگ کے دستاویزات چاہئیں۔

مستفیدین اور پالیسی کے واقعات

منی لانڈرنگ آرڈر کا آرٹیکل 13 صرف اپنی کم خطرے والی شرائط پر تعلق شروع ہونے کے بعد مستفید کی شناخت مکمل کرنے دیتا ہے۔ ادائیگی یا پالیسی کے حاصل شدہ حق کے استعمال سے پہلے یہ اقدامات مکمل کریں۔ کارپوریٹ یا ٹرسٹ مستفید کے لیے متعلقہ ملکیت یا ٹرسٹ فریقوں کا ثبوت لیں۔

پالیسی کے تحت کوئی ادائیگی ہونے یا اس کے تحت حاصل شدہ کوئی حق استعمال ہونے سے پہلے۔

JFSC ہینڈ بک (جون 2026) — حصہ 3، پیراگراف 253: MLO آرٹیکل 13(6)–(7) (opens in a new tab)

لاگو تقاضوں کے تحت PEP اور پابندیوں کے نتائج دیکھیں۔ قبل از وقت سرینڈر، نئے حقوق حاصل کرنے والے یا غیر متعلقہ وصول کنندہ کو ادائیگی کی ہدایت پر عمل سے پہلے تحقیق کریں۔

ادائیگی پر استحقاق کا ثبوت

موجودہ نامزدگیاں اور حقوق کی منتقلی CDD فائل میں رکھیں۔ ادائیگی پر وصول کنندہ کا استحقاق ثابت کرنے والا ثبوت لیں اور تصدیق کریں کہ ہدایت مجاز شخص نے دی۔

موجودہ ریکارڈ کی جانچ سے دستاویزات، اعداد و شمار یا معلومات تازہ اور متعلقہ رکھنا،

JFSC ہینڈ بک (جون 2026) — حصہ 6.1، MLO آرٹیکل 3(3)(b) کا مفہومی بیان (opens in a new tab)