Jersey: penerimaan insurans hayat korporat
CDD pemegang polisi syarikat dan rekod penerima manfaat bagi penanggung hayat Jersey di bawah JFSC Handbook.
Dapatkan pendaftaran, perlembagaan dan butiran perniagaan syarikat pemegang polisi, kenal pasti pemilik benefisial serta gunakan pengesahan wajib. Panduan daftar Jersey menerangkan rekod tempatan. Dapatkan dokumen pemegang saham atau amanah bagi pemilikan yang tiada dalam daftar.
Arahan syarikat dan dana
Sahkan wakil dan kuasa membeli. Dapatkan mandat syarikat untuk penyerahhakan, penyerahan dan perubahan penerima; kenal pasti pemegang amanah atau pihak lain yang persetujuannya diperlukan.
Rekodkan orang diinsuranskan, pembayar premium, penerima manfaat dan sebab perlindungan. Jika pemegang saham atau entiti kumpulan lain membayar premium, dapatkan bukti aturan dana. Polisi yang diserah hak kepada pemberi pinjaman memerlukan dokumen penyerahhakan dan pembiayaan.
Penerima manfaat dan peristiwa polisi
Perkara 13 Money Laundering Order membenarkan pengenalpastian penerima selepas hubungan bermula hanya jika syarat risiko rendah dipenuhi. Lengkapkannya sebelum pembayaran atau penggunaan hak yang telah terletak hak di bawah polisi. Dapatkan bukti pemilikan atau pihak amanah berkaitan bagi penerima korporat atau amanah.
sebelum apa-apa pembayaran di bawah polisi atau penggunaan hak yang terletak hak di bawah polisi.
JFSC Handbook (Jun 2026), seksyen 3 perenggan 253: MLO Perkara 13(6)–(7) (opens in a new tab)
Semak dapatan PEP dan sekatan menurut syarat terpakai. Siasat penyerahan awal, penerima serah hak baharu atau arahan membayar penerima tidak berkaitan sebelum transaksi diproses.
Bukti hak semasa pembayaran
Simpan penamaan dan penyerahhakan terkini bersama fail CDD. Semasa pembayaran, dapatkan bukti hak penerima dan sahkan arahan dikeluarkan oleh orang berkuasa.
memastikan dokumen, data atau maklumat terkini dan relevan melalui semakan rekod sedia ada,
JFSC Handbook (Jun 2026), seksyen 6.1, parafrasa MLO Perkara 3(3)(b) (opens in a new tab)