เจอร์ซีย์: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล

ขอทะเบียน เอกสารกำกับดูแล กรรมการ และข้อมูลธุรกิจของลูกค้านิติบุคคล คู่มือทะเบียนเจอร์ซีย์ อธิบายข้อมูลและเอกสารยื่นกับ Registry บริษัทต่างชาติให้ใช้ทะเบียนประเทศต้นทาง อย่าสมมติว่าการค้นเจอร์ซีย์แสดงเจ้าของ

ติดตามเจ้าของและการควบคุม

Money Laundering Order และ JFSC Handbook ให้ตรวจลูกค้าและเจ้าของที่แท้จริง รวมเข้าใจโครงสร้างเจ้าของและการควบคุมนิติบุคคล ขอข้อมูลผู้ถือหุ้นชั้นบริษัทและสัญญาอธิบายผู้ถือแทน สิทธิออกเสียง หรืออำนาจแต่งตั้ง

โครงสร้างความเป็นเจ้าของและการควบคุมของลูกค้านั้น

JFSC Handbook (มิถุนายน 2026) ส่วน 3 ข้อกำหนด MLO มาตรา 3(2)(c)(ii) (opens in a new tab)

หากทรัสต์ถือหุ้น ขอเอกสารทรัสต์และระบุผู้เกี่ยวข้องตาม Handbook ทะเบียนผู้ดูแลทรัสต์ที่เป็นบริษัทระบุบริษัทนั้น แต่ไม่ได้ระบุทุกคนที่ควบคุมหรือได้ประโยชน์จากทรัสต์

ตรวจผู้แทนและอำนาจ ขอมีติบัญชี หนังสือมอบอำนาจ และการมอบหมาย รวมเงื่อนไขลงนามร่วมและวงเงินจ่าย

แหล่งเงินและการอนุมัติ

ระบุวัตถุประสงค์บัญชี กิจกรรมที่คาดหมาย และเงินทุนตามข้อกำหนดตามความเสี่ยงของ Handbook หากเงินเปิดบัญชีมาจากขายทรัพย์สิน ขอเอกสารซื้อขายและโอนเงินเพื่อยืนยันแหล่งที่มา

ใช้มาตรการเข้มและ PEP เมื่อจำเป็น และแก้ข้อพบคว่ำบาตร ทำการตรวจที่จำเป็นก่อนเริ่มความสัมพันธ์ เว้นแต่ข้อกำหนดเรื่องเวลาที่ใช้อนุญาตต่างออกไป บันทึกข้อยกเว้นและการควบคุม

เปลี่ยนเจ้าของ ผู้ดูแลทรัสต์ และเงินทุน

ปรับปรุง CDD ที่เกี่ยวข้องเมื่อเจ้าของ ผู้ดูแลทรัสต์ ผู้ใช้บัญชี หรือเงินทุนเปลี่ยน และสอบสวนกิจกรรมที่ไม่ตรงธุรกิจที่บันทึก

ทำให้เอกสาร ข้อมูล หรือสารสนเทศเป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องด้วยการทบทวนบันทึกเดิม

JFSC Handbook (มิถุนายน 2026) ส่วน 6.1 ถอดความ MLO มาตรา 3(3)(b) (opens in a new tab)