Jersey: zakelijke bankrekening openen
Zakelijke bankacceptatie op Jersey: registerbewijs, eigendom en zeggenschap en rekeningmandaat.
Verkrijg registratie, statuten, bestuurders en bedrijfsgegevens. De Jersey-registergids beschrijft uittreksels en indieningen. Gebruik voor buitenlandse ondernemingen thuisregisterstukken; een Jersey-zoekactie toont niet vanzelf de eigenaren.
Eigendom en zeggenschap volgen
De Money Laundering Order en het JFSC-handboek vereisen identificatie van klant en uiteindelijk gerechtigden en inzicht in eigendom en zeggenschap. Verkrijg aandeelhoudersdocumenten voor bedrijfslagen en afspraken over stromannen, stemrechten of benoemingsmacht.
eigendoms- en zeggenschapsstructuur van deze klant
Houdt een trust de aandelen, vraag dan trustdocumenten en identificeer relevante trustpartijen volgens het handboek. De registratie van een zakelijke trustee identificeert die onderneming, niet alle personen die de trust beheersen of ervan profiteren.
Verifieer vertegenwoordigers en bevoegdheid. Verkrijg rekeningbesluit, mandaat en delegatie, inclusief gezamenlijke handtekeningen en betalingslimieten.
Herkomst van middelen en goedkeuring
Stel rekeningdoel, verwachte activiteit en financiering vast volgens de risicogerichte eisen van het handboek. Komen openingsmiddelen uit verkoop van een actief, vraag koopovereenkomst en overboekingsbewijs.
Pas vereiste verscherpte en PEP-maatregelen toe en los sanctiemeldingen op. Rond verificatie vóór de relatie af tenzij geldende timingregels anders toelaten; documenteer uitzonderingen en controles.
Gewijzigde eigenaren, trustees en financiering
Werk betrokken cliëntenonderzoek bij na wijzigingen van eigenaren, trustees, gebruikers of financiering en onderzoek activiteit die niet bij het vastgelegde bedrijf past.
documenten, gegevens of informatie actueel en relevant houden door bestaande dossiers te beoordelen,
JFSC Handbook (June 2026) — section 6.1, paraphrasing MLO Article 3(3)(b) (opens in a new tab)