Guernsey: zakelijke bankrekening openen
Ledenregister, uiteindelijk belanghebbenden en rekeningmandaat volgens Schedule 3 en GFSC.
Het registeruittreksel en de Annual Return van Guernsey tonen bestuurders, geen aandeelhouders. Vraag het ledenregister op bij de statutaire zetel. Ontbreekt een gemelde overdracht, vraag dan het bijgewerkte register en overdrachtsstukken op; bij nominee-aandelen ook de overeenkomst.
Eigenaars en zeggenschap vaststellen
Pas Schedule 3 en het GFSC-handboek toe op eigendom en zeggenschap. Volg relevante vennootschappelijke aandeelhouders tot natuurlijke personen en documenteer stem-, benoemings- en andere rechten. De naam van de registered agent onthult niet de eigenaars van zijn klant.
redelijke maatregelen nemen om de identiteit van de uiteindelijk belanghebbende te verifiëren
Bij eigendom via een trust vraagt u truststukken en informatie over relevante partijen. Leg de grondslag vast voor toegestane uitzonderingen of de terugval op hoger management.
Verifieer vertegenwoordiger en bevoegdheid. Vraag besluit of volmacht voor opening, ondertekenaars en gezamenlijke instructies.
Financiering en acceptatie
Leg voorgestelde activiteiten, tegenpartijen en herkomst van te storten middelen vast. Vraag verkoop-, uitkerings- of financieringsstukken als bewijs op. Pas vereiste verscherpte en PEP-maatregelen toe en los sanctietreffers op vóór acceptatie.
Verificatietijdstip en doorlopende monitoring
Rond verificatie volgens de tijdsvoorwaarden van Schedule 3 af. Herbeoordeel eigendom en mandaat na overdracht of nieuwe gebruikers en onderzoek betalingen die niet bij de vastgelegde activiteiten passen.
Een aangewezen onderneming moet iedere zakelijke relatie voortdurend en effectief monitoren,
GFSC-handboek — Schedule 3, paragraaf 11(1) (opens in a new tab)