เกาะแมน: เปิดบัญชีธนาคารนิติบุคคล
บริษัทตามกฎหมาย 1931/2006 การตรวจเจ้าของและเงินตาม AML/CFT Code 2019
ขอหลักฐานทะเบียน ข้อบังคับ กรรมการ และธุรกิจ คู่มือทะเบียนเกาะแมน แยกบริษัทตามกฎหมาย 1931 และ 2006 กับเอกสารที่มี บริษัทต่างประเทศต้องมีเอกสารประเทศต้นทาง
เจ้าของและอำนาจบัญชี
ใช้ Part 4 ของ AML/CFT Code 2019 ระบุลูกค้านิติบุคคลและเจ้าของที่แท้จริงและตรวจตัวตนที่เกี่ยวข้อง ขอข้อมูลผู้ถือหุ้นและเอกสารการถือทางอ้อม ตัวแทน และสิทธิควบคุมอื่น อย่าใช้ตัวแทนจดทะเบียนแทนเจ้าของ
ตรวจผู้แทนและอำนาจ ขอ มติหรือหนังสือมอบอำนาจบัญชี เก็บคำสั่งลงนามรวมเงื่อนไขลงนามร่วม
ระบุแหล่งเงิน
ทราบวัตถุประสงค์ความสัมพันธ์และใช้มาตรการกำหนดแหล่งเงิน หากเงินมาจากบัญชีชื่ออื่น ขอเหตุผล ระบุเจ้าของบัญชี และตรวจเพิ่มตามความเสี่ยงและ Code
ใช้มาตรการสมเหตุสมผลเพื่อระบุแหล่งที่มาของเงิน
AML/CFT Code 2019 — ¶8(3)(e) (opens in a new tab)
ใช้มาตรการเข้มกับกรณีเสี่ยงสูง รวมตรวจ/อนุมัติ PEP และแก้คว่ำบาตรก่อนรับ หากทำ CDD บังคับไม่ครบ ให้ใช้ข้อจำกัดการดำเนินการและข้อเปิดเผยของ Code
เจ้าของและเงินเปลี่ยน
ทบทวนการเปลี่ยนเจ้าของ ผู้ใช้บัญชี และเงินระหว่างความสัมพันธ์ โดยขอเอกสารแก้แต่ละกรณี
บุคคลที่เกี่ยวข้องต้องติดตามความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมเฉพาะครั้งอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิผล