பெரும்பாலான நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடுகளைப் பொதுமக்கள் பார்க்க முடியாது.

ஹாங்காங்கில் உள்ள வங்கி, ஹாங்காங் நிறுவனத்தின் முக்கியக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் பதிவேட்டைப் பார்க்க முடியாது. சீனப் பெருநிலத்தின் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தாக்கல்கள், சிங்கப்பூரின் மத்தியப் பதிவேடு, 2022 நவம்பர் முதல் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் பெரும்பாலான பதிவேடுகள் ஆகியவற்றையும் நேரடியாகப் பார்க்க முடியாது.

எனவே உரிமைச் சங்கிலியை ஒவ்வொரு நிறுவனப் பதிவகமாகவும் ஒவ்வொரு ஆவணமாகவும் தொடர்ந்து கண்டறிய வேண்டும்; பொதுப் பதிவு முடியும் இடத்துக்குப் பிறகு வாடிக்கையாளரின் சொந்த அறிவிப்பைப் பெற வேண்டும். ஒவ்வொரு பதிவேட்டையும் யார் வைத்திருக்கிறார்கள், யாருக்குப் பார்வை அனுமதி உள்ளது என்பதை இந்த அட்டவணை காட்டுகிறது.

அதிகார வரம்புபதிவேடுஉரிமை வரம்புயார் பார்க்கலாம்தொடங்கிய ஆண்டு
ஹாங்காங்முக்கியக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் பதிவேடுநிறுவனமே தனது பதிவு அலுவலகத்திலோ ஹாங்காங்கிலுள்ள வேறொரு இடத்திலோ வைத்திருக்கிறது; நிறுவனப் பதிவகத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுவதில்லை. பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு விலக்கு உள்ளது.வெளியிடப்பட்ட பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமைகளில் 25% ஐ விட அதிகம்; இயக்குநர் குழுவின் பெரும்பான்மையினரை நியமிக்கும் அல்லது நீக்கும் உரிமை; அல்லது குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கு அல்லது கட்டுப்பாடு.அதிகாரிகள் மட்டும்சட்ட அமலாக்க அதிகாரிகள் கேட்டால் மட்டுமே பார்க்கலாம்; பொதுமக்களும் நிறுவனப் பதிவகமும் பார்க்க முடியாது. நிறுவனங்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 2018 இன் கீழ் 2018 மார்ச் 1 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது.2018
சீனப் பெருநிலம்நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தகவல் தாக்கல் (受益所有人信息备案)நிறுவனங்கள், கூட்டாண்மைகள், வெளிநாட்டு நிறுவனக் கிளைகள் ஆகியவை சந்தை ஒழுங்குமுறைப் பதிவு அமைப்பில் தாக்கல் செய்யும் தகவலை சீன மக்கள் வங்கி வைத்திருக்கிறது.நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பங்குரிமை, பங்குகள் அல்லது கூட்டாண்மை உரிமைகளில் இறுதியாக 25% அல்லது அதற்கு மேல்; அல்லது வருமானம் அல்லது வாக்குரிமையில் 25% அல்லது அதற்கு மேல்; அல்லது வேறு வழியில் உண்மையான கட்டுப்பாடு.அதிகாரிகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களும்பொதுமக்களுக்கு அணுகல் இல்லை. அரசு அதிகாரிகள் சீன மக்கள் வங்கியிடமிருந்து தகவலைப் பெறலாம்; நிதி நிறுவனங்களும் குறிக்கப்பட்ட நிதியல்லாத நிறுவனங்களும் பணமோசடி தடுப்புக் கடமைகளுக்காக விசாரிக்கலாம். தாக்கல் 2024 நவம்பர் 1 அன்று தொடங்கியது; முன்பே பதிவு செய்யப்பட்ட அமைப்புகளுக்கு 2025 நவம்பர் 1 வரை அவகாசம் இருந்தது.2024
MOமக்காவ்பதிவேடு இல்லைநன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு இல்லை. வங்கிகளும் பிற கடமைப்பட்ட நிறுவனங்களும் வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வில் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காண்கின்றன; வணிக மற்றும் அசையும் சொத்துப் பதிவகம் வணிகப் பதிவை வைத்திருக்கிறது.பதிவேட்டுக்கான வரம்பு இல்லை. வாடிக்கையாளரை இறுதியாகச் சொந்தமாக வைத்திருக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை நபரை AML விதிகளின்படி கண்டறிய வேண்டும்; சட்டத்தில் உள்ள சதவீத வரம்பை உறுதிசெய்ய முடியவில்லை.பதிவேடு இல்லைமக்காவில் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேட்டை நாங்கள் கண்டறியவில்லை. 2/2006 சட்டமும் 7/2006 நிர்வாக ஒழுங்குமுறையும் (இரண்டும் 2017 இல் திருத்தப்பட்டவை) கடமையை ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களிடம் வைக்கின்றன; கோட்டா நிறுவனத்தின் பங்கு உரிமையாளர்கள் வணிகப் பதிவுச் சான்றிதழில் தெரிகிறார்கள். அதன் பிறகு பதிவகத்தில் உரிமையாளர்களைத் தாக்கல் செய்யும் முறை அறிமுகமானதா என்பது உறுதியாகவில்லை.2017
TWதைவான்பதிவேடு இல்லை (நிறுவனச் சட்டம் பிரிவு 22-1: பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் முக்கியப் பங்குதாரர்கள் தகவல் தளம்)நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு இல்லை. பிரிவு 22-1 இன் கீழ் இயக்குநர்கள், மேற்பார்வையாளர்கள், மேலாளர்கள், முக்கியப் பங்குதாரர்கள் குறித்து நிறுவனங்கள் பொருளாதார விவகார அமைச்சகம் அமைத்து Taiwan Depository and Clearing Corporation இயக்கும் தளத்தில் அறிக்கையிடுகின்றன.பிரிவு 22-1 தாக்கல்: வெளியிடப்பட்ட பங்குகள் அல்லது மூலதனத்தில் 10% ஐ விட அதிகம் வைத்திருக்கும் பதிவு செய்யப்பட்ட பங்குதாரர்கள்; நன்மை பெறும் இறுதி உரிமையாளர்கள் அல்ல.பதிவேடு இல்லைநன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு இல்லை. பிரிவு 22-1 தளம் 10% ஐ விட அதிகம் வைத்திருக்கும் சட்டப் பங்குதாரர்களைப் பதிவு செய்கிறது; ஆண்டுதோறும், மாற்றம் நிகழ்ந்த 15 நாட்களுக்குள்ளும் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்; இது பொதுவில் இல்லை. பட்டியலிடப்பட்ட மற்றும் பொதுப் பங்கு நிறுவனங்களுக்கு விலக்கு உள்ளது. அதிகாரிகளைத் தவிர வேறு யார் விசாரிக்கலாம் என்பது உறுதியாகவில்லை.2018
ஜப்பான்கட்டாயப் பதிவேடு இல்லை (விருப்பத்தேர்வான 実質的支配者リスト制度 உரிமையாளர் பட்டியல் முறை)நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு இல்லை. ஒரு kabushiki kaisha நிறுவனம் விரும்பினால் வணிகப் பதிவக அலுவலகத்தில் இறுதி உரிமையாளர் பட்டியலைத் தாக்கல் செய்யலாம்; அலுவலகம் சரிபார்த்து வைத்திருந்து நிறுவனத்துக்குச் சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதிகளை வழங்கும்.உரிமையாளர் பட்டியல்: வாக்குரிமையில் 50% ஐ விட அதிகம்; அத்தகைய நபர் இல்லாவிட்டால், வாக்குரிமையில் 25% ஐ விட அதிகம் (குற்ற வருவாய் பரிமாற்றத் தடுப்புச் சட்டம்).பதிவேடு இல்லை2022 ஜனவரி 31 முதல் இலவசமாகவும் விருப்பத்தேர்வாகவும் உள்ள இம்முறை, நிறுவனம் வங்கிக்கு வழங்கக்கூடிய சான்றளிக்கப்பட்ட பிரதியைத் தருகிறது; மற்றவர்கள் பட்டியலைத் தேட முடியாது. பட்டியலிடப்படாத அனைத்து சட்ட அமைப்புகளுக்கும் கட்டாயத் தாக்கல் குறித்து அமைச்சரவைச் செயலக நிபுணர் குழு 2026 செப்டம்பர் 24 அன்று முதன்முதலாகச் சந்தித்தது; மசோதா சமர்ப்பிக்கப்பட்டதா என்பது உறுதியாகவில்லை.2022
KRதென் கொரியாபதிவேடு இல்லைநன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு இல்லை. குறிப்பிட்ட நிதிப் பரிவர்த்தனைத் தகவல் அறிக்கையிடல் மற்றும் பயன்பாட்டுச் சட்டத்தின் கீழ் நிதி நிறுவனங்கள் கார்ப்பரேட் வாடிக்கையாளரின் இறுதி உரிமையாளரை அடையாளம் கண்டு பதிவு செய்கின்றன.வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வில் வரிசையாக: பங்கு மூலதனப் பத்திரங்களில் 25% அல்லது அதற்கு மேல் வைத்திருப்பவர்; மிகப்பெரிய பங்குதாரர்; பெரும்பான்மை இயக்குநர்களை நியமிப்பவர் அல்லது வேறு வகையில் கட்டுப்படுத்துபவர்; இறுதியாக சட்டப் பிரதிநிதி.பதிவேடு இல்லைபதிவேடு இல்லை; ஒவ்வொரு நிதி நிறுவனமும் தனது வாடிக்கையாளர் பதிவில் உரிமையாளர் தகவலை வைத்திருக்கிறது. 2016 ஜனவரி 1 முதல் அவற்றைச் சேகரிக்க வேண்டும். பட்டியலிடப்பட்ட மற்றும் வெளித் தணிக்கைக்கு உட்பட்ட நிறுவனங்களின் உரிமைத் தகவல் DART தாக்கல்களில் காணலாம்.2016
சிங்கப்பூர்பதிவு செய்யத்தக்க கட்டுப்பாட்டாளர்கள் பதிவேடு (RORC); ACRA மத்திய பதிவேட்டில் தாக்கல்நிறுவனம் தனது RORC பதிவேட்டை வைத்திருந்து மத்திய பதிவேட்டை நிர்வகிக்கும் ACRA-விடம் தாக்கல் செய்கிறது.பங்குகள் அல்லது மொத்த வாக்குரிமையில் 25% ஐ விட அதிகம் வைத்திருப்பது, அல்லது குறிப்பிடத்தக்க கட்டுப்பாடு.அதிகாரிகள் மட்டும்நிறுவன அதிகாரிகள், அவர்களின் கார்ப்பரேட் சேவை வழங்குநர்கள் மற்றும் சட்ட அமலாக்க அமைப்புகள் மட்டுமே பார்க்கலாம்; பொதுமக்களும் அதிகாரிகள் அல்லாத பங்குதாரர்களும் பார்க்கவோ வாங்கவோ முடியாது. 2017 முதல் நிறுவனங்கள் RORC வைத்திருக்க வேண்டும்; 2020 ஜூலை 30 முதல் ACRA-விடம் தாக்கல் செய்கின்றன.2020
மலேசியாSSM-இல் தாக்கல் செய்யப்படும் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடுநிறுவனம் உரிமையாளர் பதிவேட்டை வைத்திருந்து மலேசிய நிறுவன ஆணையமான SSM-க்கு தகவலைத் தாக்கல் செய்கிறது.நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமையுள்ள பங்குகளில் 20% க்குக் குறையாமல்; அல்லது குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கு அல்லது கட்டுப்பாடு.அதிகாரிகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களும்நன்மை பெறும் உரிமையாளர், அவர் எழுத்தில் அங்கீகரித்த நபர், Bank Negara Malaysia, அமலாக்க அமைப்புகள், AMLA அறிக்கையிடும் நிறுவனங்கள், கொள்முதல் நோக்கத்துக்கான நிதி அமைச்சகம் ஆகியோருக்கு மட்டுமே SSM தகவலை வழங்குகிறது. அதன் கவுண்டரில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்; நிறுவனத்துக்கு RM20. நிறுவனங்கள் (திருத்தம்) சட்டம் 2024 இன் கீழ் 2024 ஏப்ரல் 1 முதல் தாக்கல் தொடங்கியது.2024
தாய்லாந்துபதிவேடு இல்லைநன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு இல்லை. வணிக வளர்ச்சித் துறை Bor Or Jor 5 பங்குதாரர் பட்டியலை வைத்திருக்கிறது; வங்கிகளும் பிற அறிக்கையிடும் நிறுவனங்களும் AMLO வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வு விதிகளின் கீழ் இறுதி உரிமையாளர்களை அடையாளம் காண்கின்றன.வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வு: முதலில் பங்குகளில் 25% அல்லது அதற்கு மேல் வைத்திருப்பவர்; பின்னர் வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு செலுத்துபவர் (வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வுக்கான B.E. 2563 அமைச்சரவை ஒழுங்குமுறையின் கீழ் வங்கிகளுக்கான AMLO வழிகாட்டுதல்).பதிவேடு இல்லைபதிவேடு இல்லை. DBD பங்குதாரர் பட்டியல் பதிவு செய்யப்பட்ட உரிமையாளர்களை மட்டுமே காட்டும்; நன்மை பெறும் உரிமையாளர் விவரங்கள் ஒவ்வொரு அறிக்கையிடும் நிறுவனத்தின் வாடிக்கையாளர் கோப்பிலேயே இருக்கும். CDD ஒழுங்குமுறை 2020 ஆகஸ்ட் 12 முதல் நடைமுறையில் உள்ளது. 2026 இல் நடைமுறைக்கு வந்த DBD பதிவுவிதிகள் புதிய உரிமையாளர் தாக்கலைச் சேர்த்தனவா என்பது உறுதியாகவில்லை.2020
பிலிப்பைன்ஸ்HARBOR: படிநிலை உறவுகள் மற்றும் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவகம்நிறுவனங்கள் HARBOR வழியாகத் தாக்கல் செய்யும் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் அறிவிப்புகளைப் பத்திரங்கள் மற்றும் பரிவர்த்தனை ஆணையம் (SEC) வைத்திருக்கிறது.2025 வரிசை SEC நினைவுக்குறிப்பு சுற்றறிக்கை எண் 15 நிர்ணயிக்கிறது; புதிய சதவீதம் இங்கே உறுதியாகவில்லை (2019 விதிகளில் 25% பயன்படுத்தப்பட்டது).அதிகாரிகள் மட்டும்SEC இந்த அறிவிப்புகளைப் பொதுத் தரவுத்தளத்தில் வெளியிடாது; தேவைப்படும் இடங்களில் தரவுப் பகிர்வு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் தகுதியான அதிகாரிகளுக்கு வழங்கும். திருத்தப்பட்ட விதிகள் 2026 ஜனவரி 1 முதல் நடைமுறைக்கு வந்தன; HARBOR 2026 ஜனவரி 20 அன்று தொடங்கியது. புதிய விதிகள் அணுகலை விரிவாக்கினவா என்பது உறுதியாகவில்லை.2026
IDஇந்தோனேசியாAHU Online-இல் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் (Pemilik Manfaat) தாக்கல்கள்நிறுவனமோ அதன் நோட்டரியோ தாக்கல் செய்யும் அறிவிப்புகளைச் சட்ட அமைச்சகத்தின் பொது சட்ட நிர்வாக இயக்குநரகம் (AHU) வைத்திருக்கிறது.வரையறுக்கப்பட்ட பொறுப்பு நிறுவனத்தின் பங்குகள், வாக்குரிமை அல்லது ஆண்டுலாபத்தில் 25% ஐ விட அதிகம்; இயக்குநர்களையோ ஆணையர்களையோ நியமிக்கும் அல்லது நீக்கும் அதிகாரம்; அல்லது வேறு வழியிலான கட்டுப்பாடு (2018 ஜனாதிபதி ஒழுங்குமுறை எண் 13).அதிகாரிகள் மட்டும்பொதுமக்களுக்கான AHU தேடல் அறிவிப்பு தாக்கலானதா என்பதை மட்டுமே உறுதிப்படுத்தும்; அறிவிக்கப்பட்ட உரிமையாளர் விவரங்கள் தகுதியான அதிகாரிகளுக்குச் செல்கின்றன. 2019 மார்ச் 1 முதல் தாக்கல் பொருந்துகிறது. 2025 சட்ட அமைச்சக ஒழுங்குமுறை எண் 2, AHU சரிபார்ப்பைச் சேர்த்தது; அதில் உள்ள துல்லிய அணுகல் விதிகள் உறுதியாகவில்லை.2018
VNவியட்நாம்தேசிய வணிகப் பதிவு தகவல் அமைப்பில் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தகவல்நிறுவனம் உரிமையாளர் பட்டியலை வைத்திருந்து மாகாண வணிகப் பதிவு அலுவலகத்துக்கு அறிவிக்கிறது; அலுவலகம் தேசிய அமைப்பில் அதை வைத்திருக்கிறது.நிறுவன மூலதனம் அல்லது மொத்த வாக்குரிமைப் பங்குகளில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ 25% அல்லது அதற்கு மேல்; அல்லது நிர்வாக நியமனம், சட்டவிதித் திருத்தம், நிறுவன மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றை முடிவுசெய்யும் அதிகாரம் (168/2025/ND-CP ஆணை).அதிகாரிகள் மட்டும்தகுதியான அரசு அதிகாரிகள் பணமோசடி தடுப்புப் பணிக்காகப் பதிவு அதிகாரியிடம் இலவசமாகத் தகவலைக் கேட்கலாம்; பிறருக்கு வழங்கப்படும் வணிகப் பதிவுத் தகவலில் நன்மை பெறும் உரிமையாளர்கள் சேர்க்கப்படுவதில்லை. திருத்தப்பட்ட நிறுவனச் சட்டமும் 168/2025/ND-CP ஆணையும் 2025 ஜூலை 1 முதல் நடைமுறையில் உள்ளன.2025
இந்தியாகுறிப்பிடத்தக்க நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு (BEN-3 படிவம்)நிறுவனம் பதிவேட்டை வைத்திருந்து கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகத்தின் நிறுவனப் பதிவாளரிடம் BEN-2 படிவத்தில் அறிக்கை தாக்கல் செய்கிறது.மறைமுகமாகவோ நேரடி உரிமையுடன் சேர்த்தோ பங்குகள், வாக்குரிமைகள் அல்லது பகிரத்தக்க ஈவுத்தொகை உரிமையில் 10% க்குக் குறையாமல்; அல்லது குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கு அல்லது கட்டுப்பாடு (நிறுவனங்கள் (குறிப்பிடத்தக்க நன்மை பெறும் உரிமையாளர்கள்) விதிகள், 2018).அதிகாரிகள் மட்டும்நிறுவனம் நிர்ணயிக்கும் கட்டணத்தைச் செலுத்தி அதன் உறுப்பினர்கள் பதிவேட்டைப் பார்க்கலாம்; BEN-2 அறிக்கைகள் பதிவாளரிடம் உள்ளன, இலவச MCA தேடலில் இல்லை. கட்டணப் பொது ஆவணக் காட்சியில் BEN-2 படிவங்களை வாங்க முடியுமா, உறுப்பினர் பார்வைக் கட்டணத்தின் தற்போதைய உச்சவரம்பு என்ன என்பவை உறுதியாகவில்லை.2018
ஐக்கிய அரபு அமீரகம்நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவு மற்றும் கூட்டாளிகள் அல்லது பங்குதாரர்கள் பதிவேடுசட்ட அமைப்பு பதிவுகளை வைத்திருந்து தனது பதிவாளரிடம் (அமீரக அல்லது வணிகச் சிறப்பு மண்டல உரிமமளிப்பு ஆணையம்) தாக்கல் செய்கிறது. நிதிச் சிறப்பு மண்டலங்களான DIFC மற்றும் ADGM தனி விதிமுறைகளைப் பின்பற்றுகின்றன.மூலதனத்தில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ 25% அல்லது அதற்கு மேல்; வாக்குரிமையில் 25% அல்லது அதற்கு மேல்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு (2023 அமைச்சரவை முடிவு எண் 109).அதிகாரிகள் மட்டும்சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகளுக்குத் தகவல் வழங்குவதையும் AML மற்றும் வரித் தகவல் பரிமாற்றக் கடமைகளையும் தவிர, உரிமையாளரின் எழுத்து ஒப்புதல் இன்றி அமைச்சகமும் பதிவாளர்களும் இந்தப் பதிவை வேறு யாருக்கும் வெளியிடக்கூடாது. 2023 அமைச்சரவை முடிவு எண் 109, 2020 முடிவு எண் 58-ஐ மாற்றியது.2023
ஐக்கிய இராச்சியம்குறிப்பிடத்தக்க கட்டுப்பாடு உள்ள நபர்கள் பதிவேடு (PSC)நிறுவனம் தனது PSC பதிவேட்டை வைத்திருந்து Companies House-இல் தகவலைத் தாக்கல் செய்கிறது; அது தகவலை வெளியிடுகிறது.பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமையில் 25% ஐ விட அதிகம்; பெரும்பான்மை இயக்குநர்களை நியமிக்கும் அல்லது நீக்கும் உரிமை; அல்லது குறிப்பிடத்தக்க செல்வாக்கு அல்லது கட்டுப்பாடு.பொதுமக்கள்Companies House-இன் Find and update company information சேவையில் யாரும் இலவசமாகப் பார்க்கலாம். குடியிருப்பு முகவரியும் பிறந்த நாளும் வெளியிடப்படுவதில்லை; தீவிர அபாயத்தில் உள்ள PSC பாதுகாப்புக்காக விண்ணப்பிக்கலாம். நிறுவனங்கள் 2016 ஏப்ரல் 6 முதல் PSC பதிவேடு வைத்திருக்கின்றன.2016
AUஆஸ்திரேலியாபதிவேடு இல்லைநன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு இல்லை. நிறுவனங்கள் உறுப்பினர் பதிவேட்டை வைத்திருக்கின்றன; பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்கள் 2001 நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் இறுதி உரிமை தடமறியும் அறிவிப்புகளுக்கான பதில்களை வைத்திருக்கின்றன.பதிவேட்டு வரம்பு இல்லை. பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களில் குறிப்பிடத்தக்க உரிமையாளர்கள் 5% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பங்குகளை வெளியிட வேண்டும்; திட்டமிடப்படும் பதிவேட்டுக்கான வரம்பு இன்னும் நிர்ணயிக்கப்படவில்லை.பதிவேடு இல்லை2025 அக்டோபர் 15 அன்று, பட்டியலிடப்படாத நிறுவனங்களுக்கான பொதுமக்கள் அணுகக்கூடிய கூட்டாட்சி பதிவேட்டை உருவாக்கப்போவதாக அரசு கூறியது; கொள்கைப் பணி 2027 தொடக்கத்தில் தொடங்கி அதன் பிறகு பொதுக் கருத்துக்கேட்பு நடைபெறும். ASIC-இன் தனி CP 387 ஆலோசனை (2026 மார்ச்) பட்டியலிடப்பட்ட நிறுவனங்களின் மேம்பட்ட வெளிப்பாட்டை மட்டுமே பற்றியது.2001
பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள்பதிவாளர் வைத்திருக்கும் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தகவல் பதிவேடுபதிவுசெய்யப்பட்ட முகவர்கள் ஒவ்வொரு நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் தகவலையும் VIRRGIN வழியாக BVI நிதிச் சேவை ஆணையத்தின் நிறுவன விவகாரப் பதிவாளரிடம் தாக்கல் செய்கிறார்கள்.பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமையில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ 10% அல்லது அதற்கு மேல்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.நியாயமான நலன் உள்ளோர்2026 ஏப்ரல் 1 முதல் நியாயமான நலனை நிரூபிப்பவர் பதிவாளரிடம் வரையறுக்கப்பட்ட தகவலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்: பணமோசடி, பயங்கரவாத அல்லது ஆயுதப் பரவல் நிதியுதவியை விசாரித்தல்; அக்குற்றங்களுக்காகத் தண்டிக்கப்பட்ட அல்லது குற்றஞ்சாட்டப்பட்ட நபருடன் தொடர்பு; அல்லது BVI AML சட்டத்தின் கீழ் CDD செய்யும் கடமைப்பட்ட நிறுவனம். ஒவ்வொரு விண்ணப்பமும் US$75; ஒரு பெயரிடப்பட்ட அமைப்பை மட்டுமே உள்ளடக்கும். விதிகள் 2025 ஜனவரி 2 அன்று நடைமுறைக்கு வந்ததிலிருந்து அதிகாரிகளுக்கு அணுகல் உள்ளது.2025
கேமன் தீவுகள்நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு (நன்மை பெறும் உரிமை வெளிப்படைத்தன்மைச் சட்டம்)அமைப்பு தனது கார்ப்பரேட் சேவை வழங்குநர் மூலம் பதிவேட்டை வைத்திருந்து தகவலைப் பதிவாளரின் மத்தியத் தளத்தில் தாக்கல் செய்கிறது.பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமையில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ இறுதியாக 25% அல்லது அதற்கு மேல் வைத்திருப்பது அல்லது கட்டுப்படுத்துவது; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.நியாயமான நலன் உள்ளோர்2025 பிப்ரவரி 28 முதல் பத்திரிகையாளர்கள், கல்வி ஆய்வாளர்கள், குடிமைச் சமூக அமைப்புகள், அந்த அமைப்புடன் வணிக உறவு தொடங்குவோர் ஆகியோர் நியாயமான நலனை நிரூபித்து பொது பதிவகத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம். அதிகாரிகள், நிதி நிறுவனங்கள், DNFBP-களுக்கு முழு அணுகல் தொடர்கிறது. 2026 மார்ச் 18 அன்று வெளியான திருத்த விதிகள் ஒவ்வொரு சட்ட நபருக்கான கட்டணத்தை 30 டாலரிலிருந்து 75 டாலராக உயர்த்தின.2024
IEஅயர்லாந்துநிறுவனங்கள் மற்றும் தொழில்துறை, கூட்டுறவு சங்கங்களின் மத்திய நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு (RBO)நிறுவனப் பதிவு அலுவலகத்தின் ஒரு பகுதியாக உள்ள நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவாளர் வைத்திருக்கிறார்.பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமையில் 25% ஐ விட அதிகம்; அல்லது உரிமைப் பங்கில் 25% ஐ விட அதிகம்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.நியாயமான நலன் உள்ளோர்2022 நவம்பர் 22 அன்று CJEU வழங்கிய C-37/20 மற்றும் C-601/20 தீர்ப்புக்குப் பிறகு பொதுமக்கள் அணுகல் முடிந்தது. 2023 சட்ட ஆணை எண் 308 முதல் தகுதியான அதிகாரிகளுக்கு முழு அணுகல், குறிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு வரையறுக்கப்பட்ட அணுகல்; பிறர் பதிவாளரிடம் நியாயமான நலனை நிரூபிக்க வேண்டும். ஒரு அமைப்பும் தாக்கல் செய்யப்பட்ட உரிமையாளர்களின் எண்ணிக்கையும் பொதுமக்களுக்குத் தெரியும்.2019
NLநெதர்லாந்துUBO பதிவேடு (UBO-register)நெதர்லாந்து வணிகச் சபை (KVK) வைத்திருக்கிறது.பங்குகள், வாக்குரிமை அல்லது உரிமைப் பங்கில் 25% ஐ விட அதிகம்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.அதிகாரிகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களும்CJEU தீர்ப்புக்குப் பிறகு 2022 நவம்பர் 22 அன்று பொதுமக்கள் அணுகல் நிறுத்தப்பட்டது; அதிகாரிகளுக்கு முழு அணுகல் உள்ளது. உரிமம் பெற்ற Wwft மற்றும் தடைச்சட்ட நிறுவனங்களுக்கு 2026 ஏப்ரல் முதல் துறைவாரியாக API அல்லது KVK இணையதளம் வழியாக அணுகல் அளிக்கப்படுகிறது. AMLD6 கோரும் நியாயமான நலன் உள்ளோருக்கான அணுகல் மசோதாக்கள் தயாராகின்றன.2020
ஜெர்மனிவெளிப்படைத்தன்மைப் பதிவேடு (Transparenzregister)மத்திய நிர்வாக அலுவலகத்தின் (BVA) மேற்பார்வையில் Bundesanzeiger Verlag பதிவுப் பொறுப்பாளராக வைத்திருக்கிறது.மூலதனம் அல்லது வாக்குரிமையில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ 25% ஐ விட அதிகம்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு (பணமோசடித் தடுப்புச் சட்டம் பிரிவு 3).நியாயமான நலன் உள்ளோர்2022 நவம்பர் 22 முதல் பொதுமக்கள் கோரினால் மட்டும் தகவல் கிடைப்பதில்லை; பணமோசடியை ஆராயும் பத்திரிகையாளர்கள், தன்னார்வ அமைப்புகள் போன்றோர் நியாயமான நலனை விளக்க வேண்டும். கடமைப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கு ஒவ்வொரு வழக்காக உரிய கவன ஆய்வுக்கான அணுகல்; அதிகாரிகளுக்கு முழு அணுகல். பார்வைக் கட்டணம் உறுதியாகவில்லை.2017
LUலக்சம்பர்க்நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு (Registre des bénéficiaires effectifs, RBE)நீதித்துறையின் கீழ் உள்ள Luxembourg Business Registers (LBR) வைத்திருக்கிறது.பங்குகள், வாக்குரிமை அல்லது உரிமைப் பங்கில் 25% ஐ விட அதிகம்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.நியாயமான நலன் உள்ளோர்LBR தொடர்பான வழக்கில் CJEU தீர்ப்பு வந்த 2022 நவம்பர் 22 அன்றே பொதுமக்கள் அணுகல் நிறுத்தப்பட்டது. 2022 டிசம்பர் 16 முதல் AML நிபுணர்களுக்கும், செய்தித்துறை மன்றம் வழியாகத் தொழில்முறை பத்திரிகையாளர் அட்டை வைத்திருப்போருக்கும் அணுகல் மீண்டது. AMLD6-இன் பரந்த நியாயமான நலன் அணுகலுக்காக RBE சட்டம் பின்னர் திருத்தப்பட்டதா என்பது உறுதியாகவில்லை.2019
MTமால்டாநன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடுமால்டா வணிகப் பதிவகம் (MBR) வைத்திருக்கிறது.வாக்குரிமை அல்லது பிற உரிமைப் பங்குகளில் 25% ஐ விட அதிகம்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.நியாயமான நலன் உள்ளோர்CJEU தீர்ப்புக்குப் பிறகு 2022 நவம்பர் 25 முதல் MBR அதிகாரிகளுக்கும் சட்டத்துக்கு உட்பட்ட நபர்களுக்கும் மட்டுமே அணுகல் வழங்கியது. 2025 ஜூலை 10 முதல், 2025 சட்ட அறிவிப்பு எண் 127 இன் கீழ் பணமோசடியை எதிர்ப்பதில் நியாயமான நலனை நிரூபிப்பவர் accesstobo@mbr.mt-க்கு விண்ணப்பிக்கலாம். 2026 சட்ட அறிவிப்பு எண் 184, 2026 ஜூலை 10 முதல் நியாயமான நலன் இருப்பதாகக் கருதப்படும் வகைகளுடன் மூன்று அணுகல் நிலைகளைச் சேர்த்தது.2018
CYசைப்ரஸ்நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற சட்ட அமைப்புகளின் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடுநிறுவனங்கள் மற்றும் அறிவுசார் சொத்துப் பதிவாளர் துறை வைத்திருக்கிறது.25% உடன் மேலும் ஒரு பங்கு; அல்லது உரிமைப் பங்கில் 25% ஐ விட அதிகம்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.அதிகாரிகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களும்CJEU தீர்ப்புக்குப் பிறகு பொதுமக்கள் அணுகல் நிறுத்தப்பட்டது. தகுதியான மற்றும் மேற்பார்வை அதிகாரிகள் தேடலாம்; கடமைப்பட்ட நிறுவனங்கள் பதிவாளர் மின்னணுக் கோரிக்கையை ஒப்புதல் அளித்த பின் ஒவ்வொரு அமைப்புக்கும் €3.50 செலுத்தித் தேடலாம். AMLD6 இன் கீழ் சைப்ரஸ் நியாயமான நலன் அணுகலை எப்போது திறக்கும் என்பது உறுதியாகவில்லை.2021
ESஸ்பெயின்மத்திய நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு (Registro Central de Titularidades Reales, RCTIR)நீதி அமைச்சகம் வைத்திருக்கிறது.மூலதனம் அல்லது வாக்குரிமையில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ 25% ஐ விட அதிகம்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு (10/2010 சட்டம், பிரிவு 4).நியாயமான நலன் உள்ளோர்CJEU தீர்ப்புக்குப் பிறகு 609/2023 அரச ஆணையால் உருவானது. அதிகாரிகளுக்கும் கடமைப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கும் அணுகல் உள்ளது. 2023 அக்டோபர் 19 முதல் நியாயமான நலனை நிரூபிக்கும் எந்த நபரோ அமைப்போ வரையறுக்கப்பட்ட தகவலுக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்; பத்திரிகைகளுக்கும் பணமோசடி தடுப்பு தன்னார்வ அமைப்புகளுக்கும் அந்நலன் இருப்பதாகக் கருதப்படுகிறது.2023
JEஜெர்சிமத்திய நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு (கடமைப்பட்ட நிறுவனங்களுக்கான OEBO தேடல் பதிவேடு)ஜெர்சி நிதிச் சேவை ஆணையத்தின் பதிவகம் வைத்திருக்கிறது.உரிமையில் 25% அல்லது அதற்கு மேல், அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு; அதிக அபாயக் காரணிகள் இருந்தால் பதிவகம் வரம்பைக் குறைக்கலாம்.அதிகாரிகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களும்அதிகாரிகளுக்கு அணுகல் உள்ளது. 2025 பிப்ரவரி 24 முதல் ஜெர்சியின் கடமைப்பட்ட நிறுவனங்கள் CDD நோக்கத்துக்காக மட்டும் myJFSC வழியாக OEBO பதிவேட்டைத் தேடலாம். 2025 அக்டோபர் அரசுக் கருத்துக்கேட்பு AML நோக்கத்துக்கான நியாயமான நலன் அணுகலை முன்மொழிந்தது; அது சட்டமாகியுள்ளதா என்பது உறுதியாகவில்லை.2020
GGகெர்ன்சிசட்ட நபர்களின் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடுசட்ட நபரின் உள்ளூர் முகவர் தாக்கல் செய்யும் தகவலை கெர்ன்சி பதிவகம் வைத்திருக்கிறது.பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமையில் 25% ஐ விட அதிகம்; பெரும்பான்மை இயக்குநர்களை நியமிக்கும் அல்லது நீக்கும் உரிமை; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.அதிகாரிகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களும்அதிகாரிகளுக்கு அணுகல் உள்ளது. 2025 ஆகஸ்ட் முதல் கெர்ன்சி நிர்வாகப் பகுதியின் கடமைப்பட்ட நிறுவனங்கள் உரிய கவன ஆய்வுக்காக இணையத் தளம் வழியாகப் பதிவகத்திடம் தகவல் கேட்கலாம். 2026 பிப்ரவரி 27 அன்று வெளியான கருத்துக்கேட்பு நியாயமான நலன் அணுகலை முன்மொழிந்தது; அது சட்டமாகியுள்ளதா என்பது உறுதியாகவில்லை.2017
IMஐல் ஆஃப் மேன்ஐல் ஆஃப் மேன் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தரவுத்தளம் (IOMDBO)ஒவ்வொரு சட்ட அமைப்பும் நியமிக்கும் அலுவலர் அளிக்கும் தாக்கல்களை நிறுவனத் துறையின் மத்தியப் பதிவகம் வைத்திருக்கிறது.பங்குகள் அல்லது வாக்குரிமை வழியாக நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ சட்ட அமைப்பில் 25% அல்லது அதற்கு மேல்; அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு (நன்மை பெறும் உரிமைச் சட்டம் 2017 (திருத்தம்) ஆணை 2026).அதிகாரிகளும் ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நிறுவனங்களும்அதிகாரிகளுக்கு அணுகல் உள்ளது. 2024 டிசம்பர் 31 முதல் பதிவுசெய்யப்பட்ட கடமைப்பட்ட நிறுவனங்கள் CDD-க்காக ஒவ்வொரு கோரிக்கைக்கும் £50 செலுத்திப் பதிவுகளைப் பெறலாம். நியாயமான நலன் அணுகலுக்கான கருத்துக்கேட்பு 2026 மே 5 முதல் ஜூன் 30 வரை நடந்தது; அது சட்டமாகியுள்ளதா என்பது உறுதியாகவில்லை.2017
BMபெர்முடாமத்திய நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு (நன்மை பெறும் உரிமைச் சட்டம் 2025)பதிவுசெய்யப்பட்ட அமைப்புகளின் தாக்கல்களிலிருந்து நிறுவனப் பதிவாளர் மத்திய பதிவேட்டை வைத்திருக்கிறார்; ஒவ்வொரு அமைப்பும் தனிப் பதிவேட்டையும் வைத்திருக்கிறது.பங்குகள், உரிமைப் பங்குகள், வாக்குரிமைகள் அல்லது கூட்டாண்மை உரிமைகளில் நேரடியாகவோ மறைமுகமாகவோ 25% அல்லது அதற்கு மேல்; அல்லது இறுதி உண்மையான கட்டுப்பாடு அல்லது வேறு வழியில் கட்டுப்பாடு.நியாயமான நலன் உள்ளோர்2026 செப்டம்பர் 14 முதல் சட்டம், குறிப்பிட்ட தகவலை அதிகாரிகளுக்கும் CDD செய்யும் AML-ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட நபர்களுக்கும் நிதிக் குற்றத்தைத் தடுப்பதில் நியாயமான நலன் உள்ளோருக்கும் வெளியிடப் பதிவாளருக்கு அனுமதிக்கிறது. அந்தத் தகவலை வரையறுக்கும் விதிகள் 2026 ஜூலை மாதத்தில் வரைவு நிலையில் இருந்தன; நடைமுறைக்கு வந்தனவா என்பது உறுதியாகவில்லை.2025
WSசமோவாபதிவேடு கண்டறியப்படவில்லைநன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு கண்டறியப்படவில்லை. உரிமம் பெற்ற அறங்காவலர் நிறுவனங்கள் தாங்கள் நிர்வகிக்கும் சர்வதேச நிறுவனங்களின் இறுதி உரிமையாளர்களை விவரிக்க முடியும் வகையில் தகவல் வைத்திருக்க வேண்டும்; உள்நாட்டு நிறுவனங்கள் இயக்குநர்களையும் பங்குதாரர்களையும் வணிகம், தொழில் மற்றும் தொழிலாளர் அமைச்சகத்திடம் அறிக்கையிடுகின்றன.பதிவேட்டு வரம்பு இல்லை. 2017 அறங்காவலர் நிறுவனச் சட்டம் இறுதியாக அமைப்பைச் சொந்தமாக வைத்திருக்கும் அல்லது கட்டுப்படுத்தும் இயற்கை நபரையே நன்மை பெறும் உரிமையாளர் என வரையறுக்கிறது; சதவீதம் உறுதியாகவில்லை.பதிவேடு இல்லைசர்வதேச நிறுவனங்களின் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தகவல் SIFA மேற்பார்வையின் கீழ் உரிமம் பெற்ற அறங்காவலர் நிறுவனத்திடமே உள்ளது; பொதுமக்களுக்கு இல்லை. பிந்தைய திருத்தங்களின் கீழ் மத்தியப் பதிவேடு அறிமுகமானதா என்பது உறுதியாகவில்லை.2017
SCசீஷெல்ஸ்நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடும் மத்தியத் தரவுத்தளமும் (நன்மை பெறும் உரிமைச் சட்டம், 2020)நிறுவனம் தனது உள்ளூர் முகவர் அலுவலகத்தில் பதிவேட்டை வைத்திருக்கிறது; தகவல் நிதிப் புலனாய்வு பிரிவு நிர்வகிக்கும் மத்தியத் தரவுத்தளத்தில் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது.10%; சட்ட நபர்களின் நன்மை பெறும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காணச் சட்டம் நிர்ணயிக்கும் குறைந்தபட்ச வரம்பு.அதிகாரிகள் மட்டும்நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரிகள் வழியாகக் குறிப்பிட்ட பொது அதிகாரிகள் மட்டுமே மத்தியத் தரவுத்தளத்தைப் பார்க்கலாம். 2025 நன்மை பெறும் உரிமை (திருத்தம்) விதிகள், அமைச்சர் நியமிக்கும் தேதியிலிருந்து குறிப்பிட்ட அறிக்கையிடும் நிறுவனங்களுக்கு CDD அணுகலை வழங்குகின்றன; அந்தத் தேதி நிர்ணயிக்கப்பட்டதா என்பது உறுதியாகவில்லை.2020
MUமொரீஷியஸ்நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடுநிறுவனம் தாக்கல் செய்யும் அறிவிப்புகளிலிருந்து நிறுவனப் பதிவாளர் (கார்ப்பரேட் மற்றும் வணிகப் பதிவுத் துறை) வைத்திருக்கிறார்.பங்குகளில் 20% அல்லது அதற்கு மேல் (நிர்ணயிக்கப்பட்ட சதவீதம்); அல்லது வாக்குரிமை, உரிமைப் பங்கு, வேறு வழியிலான கட்டுப்பாடு.அதிகாரிகள் மட்டும்நிறுவனச் சட்டத்தின் கீழ் தகுதியான அதிகாரிகளும் குறிப்பிட்ட பொதுத்துறை அமைப்புகளும் மட்டுமே பதிவேட்டைப் பார்க்கலாம். நிறுவனங்கள் 2020 முதல் பதிவாளரிடம் உரிமையாளர் விவரங்களைத் தாக்கல் செய்கின்றன; 2024 ஜூலை 25 முதல் பதிவேடு சட்டத்தில் அமைக்கப்பட்டது.2024

KYC கோப்புக்கு இதன் பொருள்

  • பதிவேடு மட்டுமே முழு ஆதாரம் அல்ல. பதிவேடு பொதுமக்களுக்குத் திறக்கப்படாத இடங்களில், ஒவ்வொரு பதிவகமும் வெளியிடும் பங்குதாரர் பதிவுகளை அடுக்கடுக்காகப் பெற்று, பொதுப் பதிவு கிடைக்காத மீதிப் பகுதிக்கு வாடிக்கையாளரின் அறிவிப்பைச் சேர்க்க வேண்டும்.
  • உரிமை வரம்புகள் வேறுபடுகின்றன. ஹாங்காங் “25% ஐ விட அதிகம்” எனக் கணக்கிடுகிறது. சீனப் பெருநிலமும் ஐரோப்பிய ஒன்றியமும் “25% அல்லது அதற்கு மேல்” எனக் கணக்கிடுகின்றன. சரியாக 25% வைத்திருப்பது ஓரிடத்தில் அறிக்கையிடப்பட வேண்டியதாகவும் மற்றொன்றில் வேண்டாததாகவும் இருக்கலாம்.
  • அணுகல் விதிகள் மாறுகின்றன. நியாயமான நலன் உள்ளோருக்கான அணுகலை 2026 ஜூலை மாதத்திற்குள் திறக்க ஐரோப்பிய ஒன்றிய உத்தரவு உறுப்புநாடுகளைக் கேட்டது; அவை வெவ்வேறு கட்டங்களில் உள்ளன. பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் தீவுகள் 2026 ஏப்ரல் 1 அன்றும் கேமன் தீவுகள் 2025 பிப்ரவரி 28 அன்றும் இவ்வணுகலைத் திறந்தன. அட்டவணையின் தேதிகள் 2026 அக்டோபர் நிலவரம்.

அதிகாரப்பூர்வ ஆதாரங்கள்

  1. நிறுவனப் பதிவகம்: முக்கியக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் பதிவேடு — கண்ணோட்டம் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  2. நிறுவனப் பதிவகம்: முக்கியக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் பதிவேடு — அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  3. சீன மக்கள் வங்கி மற்றும் SAMR, 2024 ஆணை எண் 3: நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தகவல் நிர்வாக நடவடிக்கைகள் (受益所有人信息管理办法) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  4. நிதிப் புலனாய்வு அலுவலகம் (GIF): நிதிச் சேவைப் பணியகம் வெளியிட்ட AML/CFT வழிகாட்டுதல் (2024) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  5. மக்காவ் சிறப்பு நிர்வாகப் பகுதி அரசு: வணிகப் பதிவுக்கான எழுத்து அறிக்கை (查公司紙) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  6. நிறுவனச் சட்டம், பிரிவு 22-1, சட்டங்கள் மற்றும் ஒழுங்குமுறைகள் தரவுத்தளம் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  7. நிறுவனப் பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் முக்கியப் பங்குதாரர் தகவல் தளம் (公司負責人及主要股東資訊申報平臺) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  8. நீதி அமைச்சகம்: இறுதி உரிமையாளர் பட்டியல் முறை (実質的支配者リスト制度) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  9. அமைச்சரவைச் செயலகம்: சட்ட நபர்களின் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தகவல் நிபுணர் குழு (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  10. நிதிச் சேவை ஆணையம்: 2016 முதல் புதிய கணக்குகளில் இறுதி உரிமையாளர் சரிபார்ப்பு (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  11. DART: நிதி மேற்பார்வைச் சேவையின் மின்னணு வெளிப்பாட்டு அமைப்பு (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  12. ACRA: மத்திய பதிவு செய்யத்தக்க கட்டுப்பாட்டாளர்கள் பதிவேட்டில் தாக்கல் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  13. ACRA: பதிவு செய்யத்தக்க கட்டுப்பாட்டாளர்களை அடையாளம் காணுதல் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  14. SSM: நன்மை பெறும் உரிமையாளர் தகவல், அணுக அனுமதிக்கப்படுவோர், கட்டணம் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  15. SSM: நன்மை பெறும் உரிமை அறிக்கையிடல் கட்டமைப்பின் அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  16. AMLO: வங்கிகளுக்கான வாடிக்கையாளர் உரிய கவன ஆய்வு வழிகாட்டுதல் (2022 பிப்ரவரி) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  17. வணிக அமைச்சகத்தின் வணிக வளர்ச்சித் துறை (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  18. SEC நினைவுக்குறிப்பு சுற்றறிக்கை எண் 15, 2025 வரிசை: திருத்தப்பட்ட நன்மை பெறும் உரிமை வெளிப்பாட்டு விதிகள் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  19. SEC: படிநிலை உறவுகள் மற்றும் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவகமான HARBOR தொடக்கம் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  20. SEC: நன்மை பெறும் உரிமையாளர் அறிவிப்புப் பக்க நகல் கோரிக்கைகள் (2021) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  21. PPATK: நன்மை பெறும் உரிமை ஜனாதிபதி ஒழுங்குமுறை 2019 மார்ச் 1 முதல் நடைமுறை (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  22. 2018 ஜனாதிபதி ஒழுங்குமுறை எண் 13, JDIH BPK (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  23. சட்ட அமைச்சகத்தின் பொது சட்ட நிர்வாக இயக்குநரக AHU Online (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  24. அரசு இணையத் தளம்: வணிகப் பதிவு குறித்த 168/2025/ND-CP ஆணையின் முழு உரை (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  25. தேசிய வணிகப் பதிவு இணையத் தளம்: நிறுவனச் சட்டத்தின் 2025 திருத்தங்களின் கீழ் நன்மை பெறும் உரிமையாளர்கள் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  26. கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகம்: BEN-2 படிவ வழிமுறைத் தொகுப்பு (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  27. கார்ப்பரேட் விவகார அமைச்சகம்: MCA21 இணையத் தளம் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  28. உண்மையான பயனாளி நடைமுறைகளை ஒழுங்குபடுத்தும் 2023 அமைச்சரவை முடிவு எண் 109 (ஆங்கிலம்) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  29. GOV.UK: குறிப்பிடத்தக்க கட்டுப்பாடு உள்ள நபர்கள் (PSC) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  30. GOV.UK: நிறுவனம் குறித்த தகவலைப் பெறுதல் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  31. கருவூல அமைச்சர்கள்: நிறுவனங்களின் உண்மையான உரிமையாளர் வெளிப்படைத்தன்மையை மேம்படுத்துதல் (2025 அக்டோபர் 15) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  32. ASIC: CP 387, பட்டியலிடப்பட்ட அமைப்புகளின் மேம்பட்ட நன்மை பெறும் உரிமை வெளிப்பாடு (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  33. BVI FSC: திருத்தப்பட்ட நன்மை பெறும் உரிமை வழிகாட்டுதல் (2026 ஜனவரி 2) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  34. BVI வணிக நிறுவனங்கள் மற்றும் வரையறுக்கப்பட்ட கூட்டாண்மைகள் (நன்மை பெறும் உரிமை) விதிகள், 2024 (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  35. பொது பதிவகம்: நியாயமான நலன் அணுகல் மற்றும் அணுகல் கட்டுப்பாட்டு வழிகாட்டுதல் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  36. நன்மை பெறும் உரிமை வெளிப்படைத்தன்மைச் சட்டம் (2026 திருத்தம்) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  37. நன்மை பெறும் உரிமை வெளிப்படைத்தன்மை (நியாயமான நலன் அணுகல்) (திருத்தம்) விதிகள், 2026 (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  38. சட்ட ஆணை எண் 308/2023: ஐரோப்பிய ஒன்றிய பணமோசடி தடுப்பு — கார்ப்பரேட் நன்மை பெறும் உரிமை (திருத்தம்) விதிகள் 2023 (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  39. RBO: தேடல் வசதி குறிக்கப்பட்ட நபர்களுக்கு மட்டும் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  40. ஐரோப்பிய ஒன்றிய நீதிமன்றம்: இணைக்கப்பட்ட C-37/20 மற்றும் C-601/20 வழக்குகளின் தீர்ப்பு (செய்திக்குறிப்பு 188/22) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  41. KVK: UBO தகவலை யார் பார்க்கலாம்? (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  42. KVK: UBO பதிவேட்டுக்கான அணுகல் விரிவாக்கம் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  43. KVK: UBO பதிவேட்டுத் தகவல் சேவை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்பட்டது (2022 நவம்பர் 23) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  44. வெளிப்படைத்தன்மைப் பதிவேடு: உதவி மையம் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  45. வெளிப்படைத்தன்மைப் பதிவேடு பார்வை ஒழுங்குமுறை (TrEinV) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  46. பணமோசடித் தடுப்புச் சட்டம், பிரிவு 3 (நன்மை பெறும் உரிமையாளர்) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  47. லக்சம்பர்க் அரசு: தொழில்நிபுணர்களுக்கும் பத்திரிகைகளுக்கும் RBE அணுகல் மீட்பு (2022 டிசம்பர் 21) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  48. லக்சம்பர்க் அரசு: C-37/20 மற்றும் C-601/20 வழக்குகளின் CJEU தீர்ப்பின் விளைவுகள் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  49. MBR: 2026 சட்ட அறிவிப்பு எண் 184 மற்றும் அணுகல் நிலைகள் குறித்த விளக்கக் குறிப்பு (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  50. MBR: 2025 சட்ட அறிவிப்பு எண் 127 மற்றும் நியாயமான நலன் அணுகல் குறித்த பொது அறிவிப்பு (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  51. MBR: CJEU தீர்ப்புக்குப் பிந்தைய பொதுமக்களுக்கான அறிவிப்பு (2022 நவம்பர் 25) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  52. நிறுவனப் பதிவாளர்: நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேட்டின் மின்னணுத் தேடல் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  53. நிறுவனப் பதிவாளர்: நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேட்டின் இறுதி அமைப்புக்கான வழிகாட்டுதல் (2025 ஜனவரி) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  54. நீதி அமைச்சகம்: மத்திய நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேடு (RCTIR) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  55. RCTIR-ஐ உருவாக்கிய அரச ஆணை 609/2023 (BOE) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  56. பணமோசடி தடுப்பு குறித்த 10/2010 சட்டம், பிரிவு 4 (BOE) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  57. JFSC: கடமைப்பட்ட நிறுவனங்களின் நன்மை பெறும் உரிமையாளர் பதிவேட்டை அணுகுதல் (2025 பிப்ரவரி 20) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  58. JFSC: நன்மை பெறும் உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டாளர் வழிகாட்டுதல் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  59. ஜெர்சி அரசு: நியாயமான நலன் உள்ளோர் உரிமையாளர் தகவலை அணுகுவது குறித்த கருத்துக்கேட்பு (2025 அக்டோபர்) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  60. கெர்ன்சி அரசு: நியாயமான நலன் உள்ளோரின் உரிமையாளர் அணுகல் குறித்த கருத்துக்கேட்பு (2026 பிப்ரவரி 27) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  61. கெர்ன்சி பதிவகம்: நன்மை பெறும் உரிமை வழிகாட்டுதல் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  62. ஐல் ஆஃப் மேன் அரசு: நன்மை பெறும் உரிமை (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  63. மத்தியப் பதிவகம்: நடைமுறைக் குறிப்பு PN 30/2026, கடமைப்பட்ட நிறுவன அணுகல் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  64. ஐல் ஆஃப் மேன் FSA: நியாயமான நலன் அணுகல் கருத்துக்கேட்பு தொடக்கம் (2026 மே) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  65. நன்மை பெறும் உரிமைச் சட்டம் 2025 (ஒருங்கிணைந்த உரை), பெர்முடா சட்டங்கள் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  66. பெர்முடா அரசு: 2026 நன்மை பெறும் உரிமை விதிகளின் வரைவு மற்றும் வழிகாட்டுதல் (2026 ஜூலை 8) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  67. அறங்காவலர் நிறுவனச் சட்டம் 2017 (SIFA) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  68. வணிகம், தொழில் மற்றும் தொழிலாளர் அமைச்சகம்: வணிகப் பதிவு (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  69. நன்மை பெறும் உரிமைச் சட்ட மசோதா, 2020 (அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ்) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  70. 2025 சட்ட ஆணை எண் 7: நன்மை பெறும் உரிமை (திருத்தம்) விதிகள், 2025 (அதிகாரப்பூர்வ அரசிதழ்) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  71. நிறுவனச் சட்டம் 2001 (2025 ஒருங்கிணைந்த உரை), நிதி அமைச்சகம் (புதிய தாவலில் திறக்கும்)
  72. நிறுவனப் பதிவாளர்: நன்மை பெறும் உரிமையாளர் வெளிப்பாட்டு அறிவிப்பு (2020 ஆகஸ்ட் 3) (புதிய தாவலில் திறக்கும்)

உங்கள் குழு வேலை செய்யும் முறையை மாற்றாமல் தேடல் ஆர்டர்களை மாற்றுங்கள்.

விற்பனைக் குழுவுடன் பேசுங்கள்
சோதனை ஆர்டரை அனுப்புங்கள்

சோதனை ஆர்டரை அனுப்புங்கள்

எதைத் தேட வேண்டும் என்று கூறுங்கள். முகவர் உங்கள் பணிமின்னஞ்சலுக்கு விலையும் முடிவு கிடைக்கும் காலமும் தெரிவித்து, பின்னர் ஆவணங்களை அனுப்புவார்.

உங்கள் சோதனை ஆர்டருக்குப் பதிலளிக்க மட்டுமே இந்த விவரங்களைப் பயன்படுத்துகிறோம். தனியுரிமைக் கொள்கை

உங்கள் சொந்த மின்னஞ்சல் செயலியைப் பயன்படுத்த விரும்புகிறீர்களா?