अधिकांश लाभार्थी स्वामित्व रजिस्टर जनता के लिए खुले नहीं हैं।

हांगकांग का कोई बैंक भी हांगकांग की कंपनी का महत्वपूर्ण नियंत्रकों का रजिस्टर (Significant Controllers Register) नहीं देख सकता। वह मुख्यभूमि चीन की लाभार्थी स्वामित्व फाइलिंग, सिंगापुर का केंद्रीय रजिस्टर या नवंबर 2022 के बाद से यूरोपीय संघ के अधिकांश रजिस्टर भी नहीं देख सकता।

इसलिए स्वामित्व की पूरी श्रृंखला को हर रजिस्टर और हर दस्तावेज़ के सहारे क्रम से जांचना होता है। जहां सार्वजनिक रिकॉर्ड खत्म होते हैं, वहां शेष श्रृंखला के लिए ग्राहक का घोषणा पत्र लेना पड़ता है। तालिका दिखाती है कि हर रजिस्टर कौन रखता है और उसे कौन देख सकता है।

देश या क्षेत्ररजिस्टरस्वामित्व की कसौटीकौन देख सकता हैकब से
हांगकांगमहत्वपूर्ण नियंत्रकों का रजिस्टर (Significant Controllers Register)कंपनी इसे अपने पंजीकृत कार्यालय या हांगकांग के किसी अन्य स्थान पर स्वयं रखती है; इसे Companies Registry में जमा नहीं किया जाता। सूचीबद्ध कंपनियों को छूट है।जारी शेयरों या मतदान अधिकारों का 25% से अधिक, बोर्ड के बहुमत को नियुक्त या हटाने का अधिकार, या महत्वपूर्ण प्रभाव अथवा नियंत्रण।केवल प्राधिकरणकेवल कानून प्रवर्तन अधिकारी मांग पर इसे देख सकते हैं; जनता और Companies Registry इसे नहीं देख सकते। Companies (Amendment) Ordinance 2018 के तहत यह 1 मार्च 2018 से लागू है।2018
मुख्यभूमि चीनवास्तविक लाभार्थी स्वामी की सूचना फाइलिंग (受益所有人信息备案)कंपनियों, साझेदारियों और विदेशी कंपनियों की शाखाओं द्वारा बाजार विनियमन पंजीकरण प्रणाली से की गई फाइलिंग पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना के पास रहती है।इक्विटी, शेयर या साझेदारी हित में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष अंतिम 25% या अधिक स्वामित्व; अथवा आय या मतदान अधिकारों का 25% या अधिक; अथवा किसी अन्य तरीके से वास्तविक नियंत्रण।प्राधिकरण और विनियमित संस्थाएंयह सार्वजनिक नहीं है। सरकारी प्राधिकरण पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना से सूचना लेते हैं और वित्तीय संस्थान तथा निर्दिष्ट गैर-वित्तीय व्यवसाय धनशोधन रोकथाम के कर्तव्य निभाते समय पूछताछ कर सकते हैं। फाइलिंग 1 नवंबर 2024 से शुरू हुई; पहले से पंजीकृत संस्थाओं को 1 नवंबर 2025 तक समय मिला।2024
MOमकाऊरजिस्टर नहींयहां वास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर नहीं है। बैंक और अन्य बाध्य संस्थाएं ग्राहक की समुचित जांच में स्वामियों की पहचान करती हैं; Commercial and Movable Property Registry व्यापारिक रजिस्टर रखता है।रजिस्टर की कोई कसौटी नहीं। AML नियम ग्राहक का अंतिम स्वामी या नियंत्रक वास्तविक व्यक्ति पहचानने को कहते हैं; कानून में कोई निश्चित प्रतिशत पुष्टि नहीं हुआ है।रजिस्टर नहींमकाऊ में हमें वास्तविक लाभार्थी स्वामियों का कोई रजिस्टर नहीं मिला। AML ढांचा (कानून 2/2006 और प्रशासनिक विनियम 7/2006, दोनों 2017 में संशोधित) बाध्य संस्थाओं पर दायित्व डालता है; कोटा कंपनी के हिस्सेदार व्यापारिक पंजीकरण प्रमाणपत्र में दिखाई देते हैं। यह पुष्टि नहीं हुई कि बाद में किसी रजिस्ट्रार को वास्तविक लाभार्थी स्वामी की फाइलिंग शुरू हुई है।2017
TWताइवानरजिस्टर नहीं (Company Act अनुच्छेद 22-1 के तहत जिम्मेदार व्यक्तियों और प्रमुख शेयरधारकों का सूचना मंच)वास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर नहीं है। अनुच्छेद 22-1 के तहत कंपनियां निदेशकों, पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों और प्रमुख शेयरधारकों की सूचना आर्थिक मामलों के मंत्रालय द्वारा स्थापित और Taiwan Depository and Clearing Corporation द्वारा संचालित मंच को देती हैं।अनुच्छेद 22-1 की फाइलिंग: जारी शेयरों या पूंजी का 10% से अधिक रखने वाले पंजीकृत शेयरधारक; वे आवश्यक रूप से वास्तविक लाभार्थी स्वामी नहीं हैं।रजिस्टर नहींवास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर नहीं है। अनुच्छेद 22-1 की फाइलिंग में 10% से अधिक वाले कानूनी शेयरधारक दर्ज होते हैं; इसे हर साल और बदलाव के 15 दिनों के भीतर जमा किया जाता है, और यह सार्वजनिक नहीं है। सूचीबद्ध तथा सार्वजनिक कंपनियां बाहर हैं। प्राधिकरणों के अलावा कौन पूछताछ कर सकता है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।2018
जापानअनिवार्य रजिस्टर नहीं (स्वैच्छिक वास्तविक लाभार्थी स्वामी सूची प्रणाली, 実質的支配者リスト制度)वास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर नहीं है। एक कबुशिकी कैशा अपने व्यापारिक पंजीकरण कार्यालय में स्वैच्छिक रूप से स्वामियों की सूची जमा कर सकती है; कार्यालय इसे जांचता, रखता और कंपनी को प्रमाणित प्रतियां देता है।स्वामियों की सूची: मतदान अधिकारों का 50% से अधिक, या यदि कोई उस सीमा तक नहीं पहुंचता तो मतदान अधिकारों का 25% से अधिक (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds)।रजिस्टर नहीं31 जनवरी 2022 से यह प्रणाली निःशुल्क और स्वैच्छिक है। कंपनी को बैंकों को देने के लिए प्रमाणित प्रति मिलती है; अन्य कोई इसे खोज नहीं सकता। सभी गैर-सूचीबद्ध कानूनी संस्थाओं के लिए अनिवार्य फाइलिंग पर Cabinet Secretariat विशेषज्ञ समूह की पहली बैठक 24 सितंबर 2026 को हुई; विधेयक पेश हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं है।2022
KRदक्षिण कोरियारजिस्टर नहींवास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर नहीं है। वित्तीय संस्थान Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information के तहत कंपनी ग्राहक के स्वामियों की पहचान और रिकॉर्ड रखते हैं।ग्राहक समुचित जांच की कसौटी: इक्विटी प्रतिभूतियों का 25% या अधिक रखने वाला व्यक्ति, फिर सबसे बड़ा शेयरधारक, निदेशकों का बहुमत नियुक्त करने वाला या अन्यथा नियंत्रण करने वाला व्यक्ति, और अंत में प्रतिनिधि।रजिस्टर नहींकोई रजिस्टर नहीं है। स्वामियों का विवरण प्रत्येक वित्तीय संस्थान के अपने ग्राहक रिकॉर्ड में रहता है, जिसे संस्थानों को 1 जनवरी 2016 से एकत्र करना होता है। सूचीबद्ध और बाहरी लेखापरीक्षा वाली कंपनियों का स्वामित्व DART फाइलिंग में दिखता है।2016
सिंगापुरपंजीकृत करने योग्य नियंत्रकों का रजिस्टर (RORC), ACRA के केंद्रीय रजिस्टर में जमाकंपनी अपना RORC रखती है और ACRA में जमा करती है; ACRA केंद्रीय रजिस्टर रखता है।शेयरों या कुल मतदान शक्ति का 25% से अधिक हित, या महत्वपूर्ण नियंत्रण।केवल प्राधिकरणकेवल कंपनी के अधिकारी, उनके कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता और कानून प्रवर्तन एजेंसियां इसे देख सकती हैं। जनता और ऐसे शेयरधारक जो अधिकारी नहीं हैं, इसे देख या खरीद नहीं सकते। कंपनियां 2017 से RORC रखती हैं और 30 जुलाई 2020 से ACRA में जमा करती हैं।2020
मलेशियावास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर, SSM में जमाकंपनी स्वामियों का रजिस्टर रखती है और सूचना Companies Commission of Malaysia (SSM) में जमा करती है।शेयरों या मतदान वाले शेयरों का कम-से-कम 20%, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, या महत्वपूर्ण प्रभाव अथवा नियंत्रण।प्राधिकरण और विनियमित संस्थाएंSSM सूचना केवल वास्तविक लाभार्थी स्वामी, उसकी लिखित अनुमति वाले व्यक्ति, Bank Negara Malaysia, प्रवर्तन एजेंसियों, AMLA के रिपोर्टिंग संस्थानों और खरीद संबंधी प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय को देता है। आवेदन उसके काउंटर पर प्रति कंपनी RM20 देकर होता है। Companies (Amendment) Act 2024 के तहत फाइलिंग 1 अप्रैल 2024 से शुरू हुई।2024
थाईलैंडरजिस्टर नहींवास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर नहीं है। Department of Business Development शेयरधारकों की सूचियां (Bor Or Jor 5) रखता है; बैंक और अन्य रिपोर्टिंग संस्थाएं AMLO के ग्राहक समुचित जांच नियमों के तहत स्वामियों की पहचान करती हैं।ग्राहक समुचित जांच की कसौटी: शेयरों का 25% या अधिक रखने वाला व्यक्ति, फिर किसी अन्य तरीके से नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति (ग्राहक समुचित जांच पर मंत्रिस्तरीय विनियम B.E. 2563 के तहत बैंकों के लिए AMLO दिशानिर्देश)।रजिस्टर नहींकोई रजिस्टर नहीं है। DBD की शेयरधारक सूची केवल पंजीकृत धारकों को दिखाती है और 12 अगस्त 2020 से लागू CDD विनियम के तहत स्वामियों का विवरण हर रिपोर्टिंग संस्था के ग्राहक रिकॉर्ड में रहता है। यह पुष्टि नहीं हुई कि 2026 में लागू DBD पंजीकरण नियम वास्तविक लाभार्थी स्वामियों की कोई फाइलिंग जोड़ते हैं।2020
फ़िलीपींसHARBOR (स्तरबद्ध संबंध और लाभार्थी स्वामित्व रजिस्टर)Securities and Exchange Commission, कंपनियों द्वारा HARBOR से जमा की गई लाभार्थी स्वामित्व घोषणाओं के आधार पर इसे रखता है।SEC Memorandum Circular संख्या 15, वर्ष 2025 द्वारा तय सीमा; यहां प्रतिशत की पुष्टि नहीं हुई है (2019 के नियमों में 25% था)।केवल प्राधिकरणSEC स्वामियों की घोषणाओं को अपने सार्वजनिक डेटाबेस से अलग रखता है और जहां जरूरी हो सूचना-साझाकरण समझौते के तहत सक्षम प्राधिकरणों को देता है। संशोधित नियम 1 जनवरी 2026 को लागू हुए और HARBOR 20 जनवरी 2026 को शुरू हुआ; नए नियम पहुंच बढ़ाते हैं या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।2026
IDइंडोनेशियाAHU Online में वास्तविक लाभार्थी स्वामी (Pemilik Manfaat) फाइलिंगकंपनी या उसके नोटरी की घोषणाओं को कानून मंत्रालय का सामान्य विधिक प्रशासन महानिदेशालय (AHU) रखता है।सीमित देयता कंपनी के शेयरों, मतदान अधिकारों या वार्षिक लाभ का 25% से अधिक; निदेशकों या आयुक्तों को नियुक्त या हटाने की शक्ति; या अन्य तरीके से नियंत्रण (2018 का राष्ट्रपति विनियम 13)।केवल प्राधिकरणसार्वजनिक AHU खोज केवल यह पुष्टि करती है कि घोषणा दर्ज हुई या नहीं; घोषित स्वामियों की जानकारी सक्षम प्राधिकरणों को जाती है। फाइलिंग 1 मार्च 2019 से लागू है। 2025 का कानून मंत्री विनियम 2 AHU द्वारा सत्यापन जोड़ता है; उस विनियम के सटीक पहुंच नियमों की पुष्टि नहीं हुई है।2018
VNवियतनामराष्ट्रीय व्यवसाय पंजीकरण सूचना प्रणाली में वास्तविक लाभार्थी स्वामी सूचनाकंपनी अपने स्वामियों की सूची रखती है और प्रांतीय व्यवसाय पंजीकरण कार्यालय को सूचना देती है, जो उसे राष्ट्रीय प्रणाली में रखता है।चार्टर पूंजी या कुल मतदान वाले शेयरों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष 25% या अधिक स्वामित्व; अथवा प्रबंधन की नियुक्ति, चार्टर संशोधन या कंपनी पुनर्गठन पर निर्णय लेने की शक्ति (डिक्री 168/2025/ND-CP)।केवल प्राधिकरणसक्षम सरकारी प्राधिकरण धनशोधन रोकथाम कार्य के लिए व्यवसाय पंजीकरण प्राधिकरण से यह सूचना निःशुल्क मांग सकते हैं; अन्य लोगों को दी जाने वाली कंपनी पंजीकरण सूचना में स्वामियों का विवरण शामिल नहीं होता। संशोधित उद्यम कानून और डिक्री 168/2025/ND-CP के तहत 1 जुलाई 2025 से लागू।2025
भारतमहत्वपूर्ण वास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर (फॉर्म BEN-3)कंपनी रजिस्टर रखती है और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के Registrar of Companies को फॉर्म BEN-2 में विवरण जमा करती है।शेयर, मतदान अधिकार या वितरित किए जाने योग्य लाभांश के अधिकार का कम-से-कम 10%, अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष हिस्सेदारी के साथ मिलाकर, या महत्वपूर्ण प्रभाव अथवा नियंत्रण (Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018)।केवल प्राधिकरणकंपनी के अपने सदस्य कंपनी द्वारा तय शुल्क देकर उसका रजिस्टर देख सकते हैं। BEN-2 विवरण Registrar के पास रहते हैं और निःशुल्क MCA खोज में नहीं आते। यह पुष्टि नहीं हुई कि BEN-2 फॉर्म सशुल्क सार्वजनिक दस्तावेज़ दृश्य से खरीदे जा सकते हैं या सदस्यों के निरीक्षण शुल्क की वर्तमान सीमा क्या है।2018
संयुक्त अरब अमीरातवास्तविक लाभार्थी स्वामी रिकॉर्ड और साझेदारों या शेयरधारकों का रजिस्टरकानूनी संस्था रिकॉर्ड रखती है और अपने रजिस्ट्रार, यानी अमीरात या वाणिज्यिक मुक्त क्षेत्र के लाइसेंस प्राधिकरण में जमा करती है। वित्तीय मुक्त क्षेत्र DIFC और ADGM की अपनी व्यवस्थाएं हैं।पूंजी का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 25% या अधिक, या मतदान अधिकारों का 25% या अधिक, या अन्य तरीके से नियंत्रण (2023 का कैबिनेट निर्णय 109)।केवल प्राधिकरणमंत्रालय और रजिस्ट्रार स्वामी की लिखित मंजूरी के बिना उसका रिकॉर्ड किसी को नहीं दे सकते, सिवाय संबंधित प्राधिकरणों और AML तथा कर सूचना-विनिमय दायित्वों के तहत। 2023 के कैबिनेट निर्णय 109 ने 2020 के कैबिनेट निर्णय 58 की जगह ली।2023
यूनाइटेड किंगडममहत्वपूर्ण नियंत्रण वाले व्यक्तियों का रजिस्टर (PSC)कंपनी अपना PSC रजिस्टर रखती है और Companies House को जानकारी देती है, जो उसे प्रकाशित करता है।शेयर या मतदान अधिकारों का 25% से अधिक, बोर्ड के बहुमत की नियुक्ति या हटाने का अधिकार, या महत्वपूर्ण प्रभाव अथवा नियंत्रण।सार्वजनिकCompanies House की Find and update company information सेवा पर कोई भी इसे निःशुल्क देख सकता है। आवासीय पते और जन्म की तारीख का दिन प्रकाशित नहीं होता; गंभीर जोखिम वाले PSC संरक्षण के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपनियां 6 अप्रैल 2016 से PSC रजिस्टर रख रही हैं।2016
AUऑस्ट्रेलियारजिस्टर नहींवास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर नहीं है। कंपनियां सदस्यों के रजिस्टर रखती हैं और सूचीबद्ध कंपनियां Corporations Act 2001 के तहत लाभार्थी स्वामित्व पता लगाने की सूचनाओं के उत्तर रखती हैं।रजिस्टर की कसौटी नहीं। सूचीबद्ध कंपनियों के बड़े धारक 5% या अधिक की हिस्सेदारी बताते हैं; प्रस्तावित रजिस्टर की कसौटी अभी तय नहीं है।रजिस्टर नहीं15 अक्टूबर 2025 को सरकार ने कहा कि वह गैर-सूचीबद्ध कंपनियों के लिए सार्वजनिक, संघीय सरकार संचालित रजिस्टर बनाएगी; नीतिगत काम 2027 की शुरुआत से होगा और उसके बाद सार्वजनिक परामर्श। ASIC का अलग परामर्श CP 387 (मार्च 2026) केवल सूचीबद्ध संस्थाओं के अतिरिक्त प्रकटीकरण से संबंधित है।2001
ब्रिटिश वर्जिन द्वीपRegistrar के पास रखा लाभार्थी स्वामित्व सूचना रजिस्टरपंजीकृत एजेंट हर कंपनी के वास्तविक लाभार्थी स्वामी की सूचना VIRRGIN के जरिए BVI Financial Services Commission के Registrar of Corporate Affairs में जमा करते हैं।शेयरों या मतदान अधिकारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 10% या अधिक, या अन्य तरीके से नियंत्रण।वैध हित1 अप्रैल 2026 से कोई व्यक्ति वैध हित दिखाकर Registrar से सीमित सूचना मांग सकता है: धनशोधन, आतंकवाद या प्रसार वित्तपोषण की जांच; ऐसे अपराधों में दोषी या आरोपित व्यक्ति से संबंध; या BVI AML कानून के तहत बाध्य संस्था द्वारा ग्राहक समुचित जांच। हर आवेदन की लागत US$75 है और वह केवल एक नामित संस्था को कवर करता है। 2 जनवरी 2025 को विनियम लागू होने से प्राधिकरणों को पहुंच थी।2025
केमैन द्वीपवास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर (Beneficial Ownership Transparency Act)संस्था अपने कॉर्पोरेट सेवा प्रदाता के माध्यम से रजिस्टर रखती है और सूचना Registrar के केंद्रीय मंच में जमा करती है।शेयरों या मतदान अधिकारों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष अंतिम 25% या अधिक स्वामित्व या नियंत्रण, या दूसरे तरीके से नियंत्रण।वैध हित28 फ़रवरी 2025 से पत्रकार, अकादमिक शोधकर्ता, नागरिक समाज संगठन और संस्था से व्यावसायिक संबंध शुरू करने वाले व्यक्ति वैध हित दिखाकर General Registry में आवेदन कर सकते हैं; प्राधिकरणों, वित्तीय संस्थानों और DNFBP को पूरी पहुंच रहती है। 18 मार्च 2026 को प्रकाशित संशोधन विनियमों ने प्रति कानूनी संस्था शुल्क 30 से बढ़ाकर 75 डॉलर किया।2024
IEआयरलैंडकंपनियों और औद्योगिक एवं सहकारी समितियों का केंद्रीय वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टर (RBO)Companies Registration Office के अंतर्गत Registrar of Beneficial Ownership इसे रखता है।शेयरों या मतदान अधिकारों का 25% से अधिक या स्वामित्व हित का 25% से अधिक, या अन्य तरीके से नियंत्रण।वैध हित22 नवंबर 2022 के यूरोपीय न्यायालय के निर्णय (C-37/20 और C-601/20) के बाद सार्वजनिक पहुंच बंद हुई। 2023 के S.I. 308 के तहत सक्षम प्राधिकरणों को पूरी पहुंच, नामित व्यक्तियों को सीमित पहुंच और अन्य लोगों को Registrar के सामने वैध हित साबित करने पर ही पहुंच मिलती है। जनता संस्था और दर्ज स्वामियों की संख्या देख सकती है।2019
NLनीदरलैंडUBO रजिस्टर (UBO-register)नीदरलैंड का वाणिज्य मंडल (KVK) इसे रखता है।शेयरों, मतदान अधिकारों या स्वामित्व हित का 25% से अधिक, या दूसरे तरीके से नियंत्रण।प्राधिकरण और विनियमित संस्थाएंयूरोपीय न्यायालय के निर्णय के बाद 22 नवंबर 2022 को जनता के लिए रजिस्टर बंद हो गया। प्राधिकरणों को पूरी पहुंच है और Wwft तथा प्रतिबंध कानून के तहत लाइसेंस प्राप्त संस्थानों को अप्रैल 2026 से क्षेत्रवार API या KVK वेबसाइट के माध्यम से पहुंच दी जा रही है। AMLD6 के अनुसार वैध हित रखने वालों की पहुंच के लिए विधेयक तैयार हो रहे हैं।2020
जर्मनीपारदर्शिता रजिस्टर (Transparenzregister)Bundesanzeiger Verlag पंजीकरण संस्था के रूप में इसे रखता है और संघीय प्रशासन कार्यालय (BVA) उसकी निगरानी करता है।पूंजी या मतदान अधिकारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 25% से अधिक, या अन्य तरीके से नियंत्रण (धनशोधन रोकथाम अधिनियम की धारा 3)।वैध हित22 नवंबर 2022 से केवल मांग करने पर जनता को डेटा नहीं मिलता। पत्रकार या धनशोधन पर शोध करने वाले NGO जैसे आवेदकों को वैध हित बताना पड़ता है; बाध्य संस्थाएं समुचित जांच के लिए मामले के आधार पर पहुंच और प्राधिकरण पूरी पहुंच पाते हैं। निरीक्षण शुल्क की पुष्टि नहीं हुई है।2017
LUलक्ज़मबर्गवास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर (Registre des bénéficiaires effectifs, RBE)न्याय मंत्रालय के अधीन Luxembourg Business Registers (LBR) इसे रखता है।शेयरों, मतदान अधिकारों या स्वामित्व हित का 25% से अधिक, या अन्य तरीके से नियंत्रण।वैध हितLBR के विरुद्ध मामले में यूरोपीय न्यायालय के निर्णय वाले दिन 22 नवंबर 2022 को सार्वजनिक पहुंच रोक दी गई। 16 दिसंबर 2022 को AML पेशेवरों और Press Council के माध्यम से पेशेवर प्रेस कार्ड रखने वालों की पहुंच बहाल हुई। AMLD6 के तहत व्यापक वैध-हित पहुंच के लिए RBE कानून में बाद में संशोधन हुआ है या नहीं, इसकी पुष्टि नहीं हुई है।2019
MTमाल्टावास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टरMalta Business Registry (MBR) इसे रखता है।मतदान अधिकारों या अन्य स्वामित्व हितों का 25% से अधिक, या अन्य तरीके से नियंत्रण।वैध हितयूरोपीय न्यायालय के निर्णय के बाद MBR ने 25 नवंबर 2022 से पहुंच प्राधिकरणों और बाध्य व्यक्तियों तक सीमित की। 10 जुलाई 2025 से (2025 का LN 127) धनशोधन से लड़ने में वैध हित दिखाने वाला व्यक्ति accesstobo@mbr.mt पर आवेदन कर सकता है। 2026 का LN 184, 10 जुलाई 2026 से अनुमानित वैध-हित श्रेणियों सहित पहुंच के तीन स्तर जोड़ता है।2018
CYसाइप्रसकंपनियों और अन्य कानूनी संस्थाओं का वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टरDepartment of Registrar of Companies and Intellectual Property इसे रखता है।25% और एक अतिरिक्त शेयर की हिस्सेदारी, या 25% से अधिक स्वामित्व हित, या दूसरे तरीके से नियंत्रण।प्राधिकरण और विनियमित संस्थाएंयूरोपीय न्यायालय के निर्णय के बाद सार्वजनिक पहुंच निलंबित है। सक्षम और पर्यवेक्षी प्राधिकरण खोज सकते हैं; बाध्य संस्थाएं Registrar द्वारा ई-अनुरोध मंजूर होने पर प्रति संस्था €3.50 देकर खोज सकती हैं। AMLD6 के तहत वैध हित वालों की पहुंच साइप्रस कब शुरू करेगा, इसकी पुष्टि नहीं है।2021
ESस्पेनकेंद्रीय वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टर (Registro Central de Titularidades Reales, RCTIR)न्याय मंत्रालय इसे रखता है।पूंजी या मतदान अधिकारों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 25% से अधिक, या अन्य तरीके से नियंत्रण (कानून 10/2010, अनुच्छेद 4)।वैध हितयूरोपीय न्यायालय के निर्णय के बाद शाही आदेश 609/2023 से बना: प्राधिकरण और बाध्य संस्थाएं इसे देख सकती हैं। 19 अक्टूबर 2023 से वैध हित सिद्ध करने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन सीमित जानकारी के लिए आवेदन कर सकता है; प्रेस और धनशोधन रोकथाम NGO के लिए ऐसा हित माना जाता है।2023
JEजर्सीकेंद्रीय वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टर (खोज के लिए बाध्य संस्था लाभार्थी स्वामी रजिस्टर, OEBO)Jersey Financial Services Commission का Registry इसे रखता है।25% या अधिक स्वामित्व, या अन्य तरीके से नियंत्रण; अधिक जोखिम के कारक होने पर Registry सीमा कम कर सकती है।प्राधिकरण और विनियमित संस्थाएंप्राधिकरणों को पहुंच है और 24 फ़रवरी 2025 से जर्सी की बाध्य संस्थाएं केवल CDD के लिए myJFSC से OEBO रजिस्टर खोज सकती हैं। अक्टूबर 2025 के सरकारी परामर्श ने AML प्रयोजन के वैध हित वालों को पहुंच देने का प्रस्ताव रखा; यह कानून बना है या नहीं, पुष्टि नहीं हुई है।2020
GGगर्नसीकानूनी व्यक्तियों का वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टरकानूनी संस्था के निवासी एजेंट की फाइलिंग के आधार पर Guernsey Registry इसे रखता है।शेयर या मतदान अधिकारों का 25% से अधिक, बोर्ड के बहुमत को नियुक्त या हटाने का अधिकार, या अन्य तरीके से नियंत्रण।प्राधिकरण और विनियमित संस्थाएंप्राधिकरणों को पहुंच है और अगस्त 2025 से बेलिविक की बाध्य संस्थाएं समुचित जांच के लिए ऑनलाइन पोर्टल से Registry से जानकारी मांग सकती हैं। 27 फ़रवरी 2026 को जारी परामर्श ने वैध हित पर पहुंच का प्रस्ताव रखा; इसे लागू किया गया है या नहीं, पुष्टि नहीं है।2017
IMआइल ऑफ मैनआइल ऑफ मैन का वास्तविक लाभार्थी स्वामी डेटाबेस (IOMDBO)Department for Enterprise का Central Registry हर कानूनी संस्था के नामित अधिकारी की फाइलिंग से इसे रखता है।शेयर या मतदान अधिकारों से कानूनी संस्था का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 25% या अधिक, या अन्य तरीके से नियंत्रण (Beneficial Ownership Act 2017 (Amendment) Order 2026)।प्राधिकरण और विनियमित संस्थाएंप्राधिकरणों को पहुंच है और 31 दिसंबर 2024 से पंजीकृत बाध्य संस्थाएं CDD के लिए प्रति अनुरोध £50 देकर प्रविष्टियां मांग सकती हैं। वैध हित पर पहुंच के लिए परामर्श 5 मई से 30 जून 2026 तक चला; यह कानून बना है या नहीं, पुष्टि नहीं है।2017
BMबरमूडाकेंद्रीय वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टर (Beneficial Ownership Act 2025)Registrar of Companies पंजीकृत संस्थाओं की फाइलिंग से इसे रखता है; हर संस्था अपना रजिस्टर भी रखती है।शेयरों, हितों, मतदान अधिकारों या साझेदारी हितों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 25% या अधिक, या अंतिम प्रभावी नियंत्रण अथवा अन्य तरीके से नियंत्रण।वैध हित14 सितंबर 2026 से अधिनियम Registrar को निर्धारित सूचना प्राधिकरणों, CDD के लिए AML-विनियमित व्यक्तियों और वित्तीय अपराध रोकने में वैध हित रखने वालों को देने की अनुमति देता है। वह सूचना तय करने वाले विनियम जुलाई 2026 में मसौदा थे; वे लागू हुए हैं या नहीं, पुष्टि नहीं है।2025
WSसमोआरजिस्टर नहींवास्तविक लाभार्थी स्वामियों का कोई रजिस्टर नहीं मिला। लाइसेंस प्राप्त ट्रस्टी कंपनियों को अपनी प्रबंधित अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के अंतिम स्वामियों का विवरण दे सकना चाहिए; घरेलू कंपनियां निदेशकों और शेयरधारकों की सूचना Ministry of Commerce, Industry and Labour को देती हैं।रजिस्टर की कसौटी नहीं। Trustee Companies Act 2017 वास्तविक लाभार्थी स्वामी को उस वास्तविक व्यक्ति के रूप में परिभाषित करता है जो संस्था का अंतिम स्वामी या नियंत्रक है; प्रतिशत की पुष्टि नहीं हुई।रजिस्टर नहींअंतरराष्ट्रीय कंपनियों का लाभार्थी स्वामित्व विवरण SIFA की निगरानी में लाइसेंस प्राप्त ट्रस्टी कंपनी के पास रहता है और सार्वजनिक नहीं है। बाद के संशोधनों से केंद्रीय रजिस्टर बना है या नहीं, पुष्टि नहीं हुई है।2017
SCसेशेल्सवास्तविक लाभार्थी स्वामियों का रजिस्टर और केंद्रीय डेटाबेस (Beneficial Ownership Act, 2020)कंपनी अपने निवासी एजेंट के कार्यालय में रजिस्टर रखती है और सूचना Financial Intelligence Unit द्वारा प्रबंधित केंद्रीय डेटाबेस में जमा होती है।अधिनियम के तहत कानूनी व्यक्तियों के वास्तविक लाभार्थी स्वामियों की पहचान के लिए न्यूनतम 10% सीमा।केवल प्राधिकरणकेंद्रीय डेटाबेस तक केवल निर्दिष्ट सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियुक्त अधिकारियों की पहुंच है। Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025 मंत्री द्वारा तय तारीख से निर्दिष्ट रिपोर्टिंग संस्थाओं को CDD के लिए पहुंच देते हैं; वह तारीख तय हुई है या नहीं, पुष्टि नहीं हुई है।2020
MUमॉरीशसवास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टरकंपनी की फाइलिंग के आधार पर Corporate and Business Registration Department का Registrar of Companies इसे रखता है।शेयरों का 20% या अधिक (निर्धारित प्रतिशत), या मतदान अधिकार, स्वामित्व हित या अन्य तरीके से नियंत्रण।केवल प्राधिकरणCompanies Act के तहत केवल सक्षम प्राधिकरण और निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र संस्थाएं रजिस्टर देख सकती हैं। कंपनियां 2020 से Registrar के पास वास्तविक लाभार्थी स्वामियों की फाइलिंग करती हैं और 25 जुलाई 2024 से अधिनियम में रजिस्टर का प्रावधान है।2024

KYC फाइल के लिए इसका अर्थ

  • केवल रजिस्टर प्रायः पर्याप्त प्रमाण नहीं होता। जहां रजिस्टर बंद है, वहां हर स्तर पर उपलब्ध शेयरधारक रिकॉर्ड और शेष हिस्से के लिए ग्राहक की घोषणा से फाइल का समर्थन करना होता है।
  • सीमाएं अलग हैं। हांगकांग में “25% से अधिक” लागू होता है, जबकि मुख्यभूमि चीन और यूरोपीय संघ में “25% या अधिक”। ठीक 25% की हिस्सेदारी एक क्षेत्र में रिपोर्ट करनी पड़ सकती है और दूसरे में नहीं।
  • पहुंच के नियम बदल रहे हैं। यूरोपीय संघ के निर्देश ने सदस्य देशों से जुलाई 2026 तक वैध हित रखने वालों को पहुंच देने को कहा; कार्यान्वयन की स्थिति अलग-अलग है। BVI ने 1 अप्रैल 2026 और केमैन द्वीप ने 28 फ़रवरी 2025 को ऐसी पहुंच खोली। तालिका की तिथियां अक्टूबर 2026 तक की स्थिति दिखाती हैं।

आधिकारिक स्रोत

  1. Companies Registry: महत्वपूर्ण नियंत्रकों के रजिस्टर का परिचय
  2. Companies Registry: महत्वपूर्ण नियंत्रकों के रजिस्टर पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  3. पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना और SAMR का 2024 का आदेश संख्या 3: वास्तविक लाभार्थी स्वामी सूचना के प्रशासनिक उपाय (受益所有人信息管理办法)
  4. Financial Intelligence Office (GIF): Financial Services Bureau द्वारा जारी AML/CFT दिशानिर्देश (2024)
  5. मकाऊ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकार: व्यापारिक पंजीकरण की लिखित रिपोर्ट (查公司紙)
  6. Company Act अनुच्छेद 22-1, कानून और विनियम डेटाबेस
  7. कंपनी के जिम्मेदार व्यक्तियों और प्रमुख शेयरधारकों का सूचना मंच (公司負責人及主要股東資訊申報平臺)
  8. जापान का न्याय मंत्रालय: वास्तविक लाभार्थी स्वामी सूची प्रणाली (実質的支配者リスト制度)
  9. Cabinet Secretariat: कानूनी संस्थाओं की लाभार्थी स्वामी सूचना पर विशेषज्ञ समूह
  10. Financial Services Commission: 2016 से नए खातों के लिए लाभार्थी स्वामी सत्यापन
  11. DART: Financial Supervisory Service की इलेक्ट्रॉनिक प्रकटीकरण प्रणाली
  12. ACRA: पंजीकृत करने योग्य नियंत्रकों के केंद्रीय रजिस्टर में फाइलिंग
  13. ACRA: पंजीकृत करने योग्य नियंत्रकों की पहचान
  14. SSM: वास्तविक लाभार्थी स्वामी सूचना की पहुंच और शुल्क
  15. SSM: वास्तविक लाभार्थी स्वामी रिपोर्टिंग ढांचे पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
  16. AMLO: बैंकों के लिए ग्राहक समुचित जांच दिशानिर्देश (फ़रवरी 2022)
  17. Department of Business Development, Ministry of Commerce (थाईलैंड का विभाग)
  18. SEC Memorandum Circular संख्या 15, वर्ष 2025: संशोधित लाभार्थी स्वामित्व प्रकटीकरण नियम
  19. SEC: Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry (HARBOR) का शुभारंभ
  20. SEC: लाभार्थी स्वामित्व घोषणा पृष्ठ की प्रति मांगना (2021)
  21. PPATK: 1 मार्च 2019 से लागू लाभार्थी स्वामित्व राष्ट्रपति विनियम
  22. 2018 का राष्ट्रपति विनियम 13, JDIH BPK
  23. Ditjen AHU Online, कानून मंत्रालय का आधिकारिक पोर्टल
  24. सरकारी पोर्टल: उद्यम पंजीकरण पर डिक्री 168/2025/ND-CP का पूरा पाठ
  25. राष्ट्रीय व्यवसाय पंजीकरण पोर्टल: उद्यम कानून के 2025 संशोधनों के तहत लाभार्थी स्वामी
  26. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय: फॉर्म BEN-2 भरने की निर्देश पुस्तिका
  27. कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय: MCA21 पोर्टल
  28. वास्तविक लाभार्थी प्रक्रियाओं के विनियमन पर 2023 का कैबिनेट निर्णय संख्या 109 (अंग्रेज़ी पाठ)
  29. GOV.UK: महत्वपूर्ण नियंत्रण वाले व्यक्ति (PSC)
  30. GOV.UK: कंपनी के बारे में जानकारी प्राप्त करना
  31. ट्रेजरी मंत्रियों: कंपनियों के वास्तविक स्वामियों की पारदर्शिता सुधारना (15 अक्टूबर 2025)
  32. ASIC: सूचीबद्ध संस्थाओं के अतिरिक्त लाभार्थी स्वामित्व प्रकटीकरण पर CP 387
  33. BVI FSC: संशोधित लाभार्थी स्वामित्व दिशानिर्देश (2 जनवरी 2026)
  34. BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership) Regulations, 2024 (आधिकारिक विनियम)
  35. General Registry: वैध हित के आधार पर पहुंच और पहुंच प्रतिबंध दिशानिर्देश
  36. Beneficial Ownership Transparency Act (2026 संशोधन)
  37. Beneficial Ownership Transparency (Legitimate Interest Access) (Amendment) Regulations, 2026 (संशोधन विनियम)
  38. S.I. संख्या 308/2023: कानूनी संस्थाओं के लाभार्थी स्वामित्व संबंधी EU धनशोधन रोकथाम संशोधन विनियम 2023
  39. RBO: खोज सुविधा केवल नामित व्यक्तियों के लिए
  40. यूरोपीय संघ का न्यायालय: संयुक्त मामले C-37/20 और C-601/20 का निर्णय (प्रेस विज्ञप्ति 188/22)
  41. KVK: UBO डेटा तक किसकी पहुंच है?
  42. KVK: UBO रजिस्टर तक पहुंच का विस्तार
  43. KVK: UBO रजिस्टर सूचना सेवाएं अस्थायी रूप से बंद (23 नवंबर 2022)
  44. पारदर्शिता रजिस्टर: सहायता केंद्र
  45. पारदर्शिता रजिस्टर निरीक्षण अध्यादेश (TrEinV)
  46. धनशोधन रोकथाम अधिनियम, धारा 3: वास्तविक लाभार्थी स्वामी
  47. लक्ज़मबर्ग सरकार: पेशेवरों और प्रेस के लिए RBE पहुंच बहाल (21 दिसंबर 2022)
  48. लक्ज़मबर्ग सरकार: C-37/20 और C-601/20 मामलों में यूरोपीय न्यायालय के निर्णय के प्रभाव
  49. MBR: 2026 के LN 184 और पहुंच के स्तरों पर सूचना नोट
  50. MBR: 2025 के LN 127 और वैध हित वाली पहुंच पर सार्वजनिक सूचना
  51. MBR: यूरोपीय न्यायालय के निर्णय पर जनता के लिए सूचना (25 नवंबर 2022)
  52. Registrar of Companies: वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टर की ई-खोज
  53. Registrar of Companies: वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टर के अंतिम समाधान पर मार्गदर्शन (जनवरी 2025)
  54. न्याय मंत्रालय: केंद्रीय वास्तविक लाभार्थी स्वामी रजिस्टर (RCTIR)
  55. RCTIR की स्थापना करने वाला शाही आदेश 609/2023 (BOE)
  56. धनशोधन रोकथाम कानून 10/2010, अनुच्छेद 4 (BOE)
  57. JFSC: बाध्य संस्था लाभार्थी स्वामी रजिस्टर तक पहुंच (20 फ़रवरी 2025)
  58. JFSC: लाभार्थी स्वामित्व और नियंत्रक मार्गदर्शन
  59. जर्सी सरकार: वैध हित रखने वालों के लिए स्वामित्व जानकारी तक पहुंच पर परामर्श (अक्टूबर 2025)
  60. States of Guernsey: वैध हित वालों की लाभार्थी स्वामित्व पहुंच पर परामर्श (27 फ़रवरी 2026)
  61. Guernsey Registry: लाभार्थी स्वामित्व मार्गदर्शन
  62. आइल ऑफ मैन सरकार: लाभार्थी स्वामित्व जानकारी
  63. Central Registry: बाध्य संस्था की पहुंच पर प्रैक्टिस नोट PN 30/2026
  64. आइल ऑफ मैन FSA: वैध हित वाली पहुंच पर परामर्श की शुरुआत (मई 2026)
  65. बरमूडा कानून: Beneficial Ownership Act 2025 का समेकित पाठ
  66. बरमूडा सरकार: लाभार्थी स्वामित्व विनियम 2026 का मसौदा और मार्गदर्शन नोट (8 जुलाई 2026)
  67. Trustee Companies Act 2017 (SIFA), आधिकारिक कानून
  68. Ministry of Commerce, Industry and Labour: व्यवसाय पंजीकरण
  69. आधिकारिक राजपत्र: Beneficial Ownership Bill, 2020
  70. आधिकारिक राजपत्र: S.I. 7 of 2025, Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025
  71. वित्त मंत्रालय: Companies Act 2001 (2025 का समेकित पाठ)
  72. Registrar of Companies: वास्तविक लाभार्थी स्वामी प्रकटीकरण पर विज्ञप्ति (3 अगस्त 2020)

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