DIFC-யில் வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

வாடிக்கையாளரின் சொந்த அதிகார எல்லையிலிருந்து நிறுவனப் பதிவு, ஆளுமை ஆவணங்கள், வணிக விவரங்களைப் பெறுங்கள். UAE நிறுவனங்களுக்கு பதிவேட்டு வழிகாட்டி DIFC, பிற இலவச மண்டலங்கள் மற்றும் பெருநிலப்பகுதிப் பதிவுகளை வேறுபடுத்துகிறது.

இரு உரிமைத் தேவைகளையும் பயன்படுத்துங்கள்

DFSA AML 7.3 வாடிக்கையாளர், உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளரை அடையாளம் கண்டு சரிபார்க்கக் கோருகிறது. அதன் ஆபத்து அடிப்படையிலான வரையறை எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் ஒரே நிலையான சதவீதத்தை விதிக்காது. 25% அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட கட்டுப்பாட்டு உரிமையை அடையாளம் காணும் கூட்டாட்சித் தேவையையும் வழிகாட்டுதல் குறிப்பிடுகிறது. அந்த அளவு விசாரணைகளையும் DFSA ஆபத்து மதிப்பீட்டில் கண்ட பிற கட்டுப்பாட்டாளர்களையும் பதிவு செய்யுங்கள்.

வாடிக்கையாளரை அடையாளம் கண்டு அவரது அடையாளத்தைச் சரிபார்க்கவும்;

DFSA AML விதிப்புத்தகம் — AML 7.3.1(1)(a) (opens in a new tab)

வாடிக்கையாளர் வணிகம், உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பைப் புரிந்துகொள்ள நியாயமான நடவடிக்கைகள் எடுக்கவும்;

DFSA AML விதிப்புத்தகம் — AML 7.3.1(1)(c) (opens in a new tab)

தொடர்புடைய நிறுவன அடுக்குகளின் பங்குதாரர் பதிவுகள், வாக்கு, நியமனம் அல்லது பிற கட்டுப்பாட்டு உரிமைகளை அளிக்கும் ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள். பிரதிநிதிகளையும் அதிகாரத்தையும் சரிபார்த்து கணக்கு அதிகாரப் பத்திரம், நிறுவனத்தின் ஆளுமைப்படி தேவையான தீர்மானம் அல்லது அதிகார ஒப்படைப்பை வைத்திருங்கள்.

DIFC · வங்கிக் கணக்கு. நிறுவனம்: நிறுவப்பட்ட நாட்டின் பதிவு மற்றும் ஆளுமை ஆவணங்கள். உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்கள்: கூட்டாட்சி உரிமை அடையாளத்துடன் DFSA ஆபத்து அடிப்படையிலான சோதனைகள். கணக்கு இயக்குநர்கள்: பிரதிநிதி மற்றும் அதிகாரத்தைச் சரிபார்க்கவும். — Fill Easy · நிறுவனக் கணக்கு CDD.

கணக்கு திறக்கும் முடிவை முடிக்கவும்

கணக்கு நோக்கம், எதிர்பார்க்கப்படும் பணப்பரிவர்த்தனைகள், நிதியளிப்பை நிறுவுங்கள். வேறு குழு நிறுவனம் அல்லது மூன்றாம் தரப்புக்கான பணப்பரிவர்த்தனையை விளக்கத் தேவையான நிதி அல்லது வர்த்தக ஒப்பந்தங்களைப் பெறுங்கள்.

அதிக ஆபத்துள்ள வாடிக்கையாளர்களுக்கு நிதி மற்றும் செல்வத்தின் ஆதாரமும் மூத்த நிர்வாக நடவடிக்கைகளும் உட்பட மேம்பட்ட CDD செய்யுங்கள். AML பகுதியின் ஒத்திவைப்பு நிபந்தனைகள் நிறைவேறாவிட்டால் உறவுக்கு முன் சரிபார்ப்பு வேண்டும்; அனுமதிக்கப்பட்ட ஒத்திவைப்பின் கட்டுப்பாடுகளையும் நிறைவு காலத்தையும் பதிவு செய்யுங்கள்.

கணக்கு திறந்த பின் தடைகளும் மாற்றங்களும்

செயல்பாட்டை அனுமதிக்குமுன் தடைகள் தொடர்பான முடிவுகளைத் தீர்க்கவும். தொடர் CDD-யில் உரிமையாளர்கள், கணக்கு இயக்குநர்கள் அல்லது பணம் செலுத்தும் செயல்பாடு மாறும்போது சான்றுகளை மீண்டும் ஆய்வு செய்யுங்கள்.