ஜப்பானில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

நிறுவன வாடிக்கையாளரின் பதிவுப் பெயர், தலைமையக முகவரி, வணிக நடவடிக்கைகள் மற்றும் பரிவர்த்தனை நோக்கத்தைப் பெறுங்கள். ஜப்பானிய நிறுவனத்தின் பதிவுத் தகவல்களையும் பிரதிநிதிகளையும் வணிகப் பதிவுச் சான்றிதழில் சரிபார்க்கவும். வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு அதன் சொந்த நாட்டுப் பதிவுகளையும் பொருந்தினால் ஜப்பான் கிளைப் பதிவுகளையும் கேளுங்கள்.

பிரதிநிதியையும் உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களையும் உறுதிப்படுத்துங்கள்

விண்ணப்பிப்பவரின் அடையாளத்தையும் செயல்படும் அதிகாரத்தையும் அறியுங்கள். வணிகப் பதிவேடு பிரதிநிதி இயக்குநரை அடையாளம் காட்டலாம்; கணக்கிற்கு விண்ணப்பிக்கும் ஊழியருக்குப் பொருத்தமான அதிகார ஒப்படைப்பு அல்லது அனுமதி இன்னும் தேவை.

வாடிக்கையாளர்களைப் பற்றியும் அவர்களின் செயல்பாடுகள் மற்றும் பரிவர்த்தனைகள் பற்றியும் தகவல் சேகரித்துச் சரிபார்க்கவும்

FSA AML/CFT வழிகாட்டுதல்கள் (2026) — II-2(3)(i), கட்டாய நடவடிக்கை i (opens in a new tab)

நிறுவனத்தின் உரிமை மற்றும் கட்டுப்பாட்டுத் தகவலிலிருந்து உண்மையான பயனடையும் உரிமையாளர்களை அடையாளம் காணுங்கள். பதிவுச் சான்றிதழ் தற்போதைய பங்குதாரர்களின் முழுப் பட்டியலைத் தராது. பங்குதாரர் பதிவேட்டையும் நிறுவனப் பங்குதாரர்களின் ஆதாரப் பதிவுகளையும் நேரடியாக நிறுவனத்திடமிருந்து கேளுங்கள்; பங்கு சதவீதத்துடன் பொருந்தாத கட்டுப்பாட்டை விளக்கும் ஒப்பந்தங்களையும் பெறுங்கள்.

தேவையான ஆதாரங்களை முடிவு செய்யுங்கள்

FSA-வின் மார்ச் 2026 வழிகாட்டுதல்கள், வாடிக்கையாளரின் வணிகம், பரிவர்த்தனை நோக்கம், உரிமை, புவியியல் மற்றும் பிற தொடர்புடைய காரணிகளின் அடிப்படையில் ஆபத்து மதிப்பீட்டை கோருகின்றன. எதிர்பார்க்கப்படும் வரவுகள், பணம் செல்லும் இடங்கள் மற்றும் நிதியளிப்பு விவரங்களைப் பெறுங்கள். பரிவர்த்தனை வரலாறு இல்லாத புதிய வர்த்தக நிறுவனம் கையொப்பமிட்ட ஆணைகள் அல்லது ஒப்பந்தங்களைத் தரலாம்; பழைய நிறுவனங்கள் கணக்குகளையும் அண்மைப் பரிவர்த்தனைச் சான்றுகளையும் தரலாம்.

ஒரு நிதி நிறுவனம் எல்லா வாடிக்கையாளர்களுக்கும் ஆபத்து மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும்,

FSA AML/CFT வழிகாட்டுதல்கள் (2026) — II-2(3)(i): வாடிக்கையாளர் உரிய ஆய்வு (opens in a new tab)

ஏற்பதற்கு முன் தடைகள் மற்றும் PEP தொடர்பான கண்டுபிடிப்புகளைத் தீர்த்து, அதிக ஆபத்துள்ள உறவுகளுக்கான ஒப்புதல்களைப் பெறுங்கள். முடிக்கப்படாத சரிபார்ப்பையும் அதனுடன் தொடர்வதற்கான சட்ட அடிப்படையையும் பதிவுசெய்யுங்கள்.

கணக்கு திறந்த பின் மாற்றங்கள்

கணக்கு திறந்த பின் வழக்கமற்ற செயல்பாடுகளையும் முக்கிய மாற்றங்களையும் ஆய்வு செய்யுங்கள். ஆரம்பப் பதிவுச் சான்றிதழை நிரந்தர வாடிக்கையாளர் கோப்பாகக் கருதாமல் அடையாளம், உரிமை அல்லது பரிவர்த்தனை நோக்கத் தகவல்களைப் புதுப்பிக்கவும்.