தென் கொரியாவில் நிறுவன வங்கிக் கணக்கு திறப்பு

KoFIU வாடிக்கையாளர் அடையாள விவரங்களில் நிறுவனப் பெயர், வணிக வகை, தலைமை அலுவலக மற்றும் வணிக இட முகவரிகள், தொடர்பு விவரங்கள், பிரதிநிதித் தகவல்கள் ஆகியவற்றைப் பட்டியலிடுகிறது. வெளிநாட்டு நிறுவனத்திற்கு பொருந்தும்போது அதன் நாட்டையும் கொரிய அலுவலகத் தகவலையும் நிறுவுங்கள். கொரியப் பதிவேட்டு வழிகாட்டி நிறுவனப் பதிவுச் சான்றிதழ்களையும் வணிகப் பதிவுகளையும் விளக்குகிறது.

உரிமைச் சரிபார்ப்பு வரிசையைப் பயன்படுத்துங்கள்

நிறுவனத்தில் குறைந்தது 25% வைத்திருக்கும் தனிநபர்களை அடையாளம் காணுங்கள். இதனால் பயனாளி உரிமையாளர் கிடைக்காவிட்டால், மிகப்பெரிய பங்குதாரர், நியமன உரிமைகள் அல்லது பிற பயனுள்ள கட்டுப்பாட்டுக்கான நிர்ணயிக்கப்பட்ட சோதனைகளைப் பின்பற்றுங்கள்; முந்தைய படிகள் தோல்வியடைந்த பிறகே பிரதிநிதியை மாற்றாகப் பயன்படுத்துங்கள். நிறுவனத்தின் பங்குதாரர் பட்டியலையும் மறைமுக உரிமைகளை ஆதரிக்கும் ஆவணங்களையும் பெறுங்கள்.

வெளியிடப்பட்ட பங்குகளில் குறைந்தது 25 சதவீதம் வைத்திருப்பவரை அடையாளம் காண வேண்டும்.

KoFIU CDD வழிகாட்டுதல் — CDD: சட்ட நிறுவனங்களின் பயனாளி உரிமையாளர் சரிபார்ப்பு (opens in a new tab)

விண்ணப்பதாரரின் அடையாளத்தையும் அதிகாரத்தையும் சரிபாருங்கள். கணக்கு திறப்புத் தீர்மானம், அதிகாரப் பத்திரம் அல்லது நிறுவனத்தின் சார்பில் செயல்படும் நபரின் பெயருள்ள பிற நிறுவன அனுமதியைக் கோருங்கள்.

நிதியும் ஏற்றுக்கொள்ளலும்

கணக்கின் நோக்கத்தையும் எதிர்பார்க்கப்படும் செயல்பாட்டையும் பதிவு செய்யுங்கள். அதிக இடர் உறவுகளுக்கு KoFIU கட்டமைப்பு பரிவர்த்தனை நோக்கம் மற்றும் நிதி ஆதாரம் உள்ளிட்ட கூடுதல் தகவலைக் கோருகிறது. நிறுவனம் முதலீட்டுப் பணத்தைப் பெறத் திட்டமிட்டால் பங்கு ஒப்புதல் அல்லது கடன் ஆவணங்களையும் எதிர்பார்க்கப்படும் பணம் அனுப்புபவரின் விவரங்களையும் கேளுங்கள்.

ML இடர்கள் அதிகமாக இருக்கும் இடங்களில் நிதிப் பரிவர்த்தனையின் நோக்கம், நிதி ஆதாரம் போன்றவற்றை மேலும் அடையாளம் காண.

KoFIU CDD வழிகாட்டுதல் — மேம்பட்ட உரிய ஆய்வு (EDD) (opens in a new tab)

தொடர்புடைய தடைகள் மற்றும் PEP கண்டறிதல்களைத் தீர்த்து, இடர் முடிவை வைத்திருங்கள். தேவையான CDD-ஐ முடிக்க முடியாவிட்டால், பொருந்தும்படி புதிய உறவை மறுக்கவோ நடப்பிலுள்ள உறவை முடிக்கவோ செய்யுங்கள்; சந்தேகப் பரிவர்த்தனை அறிக்கை பற்றி பரிசீலியுங்கள்.

உரிமையாளர்கள் மற்றும் கட்டணச் செயல்பாட்டில் மாற்றங்கள்

கணக்கு திறந்த பிறகு உரிமை, பிரதிநிதிகள் அல்லது பரிவர்த்தனைப் போக்குகள் மாறும்போது வாடிக்கையாளர் தகவலை மீண்டும் ஆய்வு செய்யுங்கள்; பதிவுசெய்யப்பட்ட வணிகத்துக்குப் பொருந்தாத செயல்பாட்டை விசாரியுங்கள்.