Kebanyakan daftar pemilik benefisial tidak terbuka kepada orang ramai.

Bank di Hong Kong tidak boleh memeriksa Daftar Pengawal Signifikan sesebuah syarikat Hong Kong. Bank juga tidak boleh melihat pemfailan pemilik benefisial Tanah Besar China, daftar pusat Singapura atau kebanyakan daftar Kesatuan Eropah sejak November 2022.

Jadi, rantaian pemilikan masih perlu dijejak dari satu daftar syarikat dan dokumen ke daftar serta dokumen berikutnya. Jika jejak awam terhenti, dapatkan perisytiharan pelanggan bagi baki rantaian. Jadual ini menunjukkan tempat setiap daftar disimpan dan siapa yang boleh mengaksesnya.

Bidang kuasaDaftarUjian pemilikanSiapa boleh mengaksesSejak
Hong KongDaftar Pengawal SignifikanDisimpan oleh syarikat sendiri di pejabat berdaftar atau tempat lain di Hong Kong; tidak difailkan ke Companies Registry. Syarikat tersenarai dikecualikan.Lebih daripada 25% saham terbitan atau hak mengundi; hak melantik atau memecat majoriti lembaga pengarah; atau pengaruh atau kawalan signifikan.Pihak berkuasa sahajaHanya pegawai penguat kuasa undang-undang boleh memeriksanya apabila diminta; orang ramai dan Companies Registry tidak boleh melihatnya. Berkuat kuasa sejak 1 Mac 2018 di bawah Companies (Amendment) Ordinance 2018.2018
Tanah Besar ChinaPemfailan maklumat pemilik benefisial (受益所有人信息备案)People's Bank of China menyimpan data yang difailkan syarikat, perkongsian, dan cabang syarikat asing melalui sistem pendaftaran pengawalseliaan pasaran.Pemilikan muktamad secara langsung atau tidak langsung sebanyak 25% atau lebih ekuiti, saham atau kepentingan perkongsian; 25% atau lebih pendapatan atau hak mengundi; atau kawalan sebenar melalui cara lain.Pihak berkuasa dan entiti yang dikawal seliaTidak terbuka kepada orang ramai. Pihak berkuasa mendapatkan maklumat daripada People's Bank of China; institusi kewangan dan perniagaan bukan kewangan tertentu boleh membuat pertanyaan bagi tugas antipengubahan wang haram. Pemfailan bermula 1 November 2024; entiti yang berdaftar lebih awal diberi tempoh sehingga 1 November 2025.2024
MOMakauTiadaTiada daftar pemilik benefisial. Bank dan entiti lain yang tertakluk pada kewajipan AML mengenal pasti pemilik benefisial semasa usaha wajar pelanggan; Commercial and Movable Property Registry menyimpan daftar perdagangan.Tiada ambang daftar. Peraturan AML mewajibkan pengenalpastian individu yang pada akhirnya memiliki atau mengawal pelanggan; peratusan dalam undang-undang belum disahkan.Tiada daftarKami tidak menemui daftar pemilik benefisial di Makau. Law 2/2006 dan Administrative Regulation 7/2006, kedua-duanya dipinda pada 2017, meletakkan kewajipan pada entiti yang tertakluk; pemegang kuota syarikat kuota muncul pada sijil pendaftaran perdagangan. Belum disahkan sama ada pemfailan pemilik benefisial kepada pendaftar diperkenalkan selepas itu.2017
TWTaiwanTiada daftar pemilik benefisial (platform maklumat pegawai bertanggungjawab syarikat dan pemegang saham utama di bawah Seksyen 22-1 Company Act)Tiada daftar pemilik benefisial. Di bawah Seksyen 22-1, syarikat melaporkan pengarah, penyelia, pengurus dan pemegang saham utama kepada platform Kementerian Hal Ehwal Ekonomi yang dikendalikan Taiwan Depository and Clearing Corporation.Pemfailan Seksyen 22-1 meliputi pemegang saham berdaftar dengan lebih daripada 10% saham terbitan atau modal; mereka bukan semestinya pemilik benefisial.Tiada daftarTiada daftar pemilik benefisial. Pemfailan Seksyen 22-1 merekod pemegang saham sah yang memegang lebih daripada 10%, dibuat setiap tahun dan dalam 15 hari selepas perubahan, serta tidak terbuka kepada orang ramai. Belum disahkan siapa selain pihak berkuasa boleh membuat pertanyaan.2018
JepunTiada daftar wajib (sistem Senarai Pemilik Benefisial sukarela, 実質的支配者リスト制度)Tiada daftar pemilik benefisial wajib. Kabushiki kaisha boleh menyerahkan senarai pemilik benefisial secara sukarela kepada pejabat pendaftaran perdagangan; pejabat itu menyemak, menyimpan dan mengeluarkan salinan diperakui kepada syarikat.Untuk daftar sukarela: lebih daripada 50% hak mengundi; jika tiada orang yang memenuhi, lebih daripada 25% hak mengundi (Act on Prevention of Transfer of Criminal Proceeds).Tiada daftarSistem percuma dan sukarela sejak 31 Januari 2022 ini mengeluarkan salinan diperakui kepada syarikat untuk diberi kepada bank; pihak lain tidak boleh mencarinya. Panel pakar Cabinet Secretariat tentang pemfailan wajib bagi semua entiti sah tidak tersenarai mula bermesyuarat pada 24 September 2026; belum disahkan sama ada rang undang-undang telah dikemukakan.2022
KRKorea SelatanTiadaTiada daftar pemilik benefisial. Institusi kewangan mengenal pasti dan merekod pemilik benefisial pelanggan korporat di bawah Act on Reporting and Using Specified Financial Transaction Information.Bagi usaha wajar pelanggan: individu dengan 25% atau lebih sekuriti ekuiti; kemudian pemegang saham terbesar, individu yang melantik majoriti pengarah atau mengawal melalui cara lain; akhirnya wakil syarikat.Tiada daftarTiada daftar pusat. Butiran pemilik benefisial disimpan dalam rekod pelanggan setiap institusi kewangan, yang perlu mengumpulkannya sejak 1 Januari 2016. Pemilikan syarikat tersenarai dan syarikat yang diaudit secara luaran terdapat dalam pemfailan DART.2016
SingapuraRegister of Registrable Controllers (RORC), difailkan ke Central Register of Registrable Controllers milik ACRASyarikat menyimpan RORC sendiri dan memfailkannya kepada ACRA, yang menyimpan daftar pusat.Kepentingan lebih daripada 25% saham atau keseluruhan hak mengundi, atau kawalan signifikan.Pihak berkuasa sahajaHanya pegawai syarikat, penyedia perkhidmatan korporatnya dan agensi penguat kuasa undang-undang boleh melihatnya; orang ramai dan pemegang saham yang bukan pegawai tidak boleh melihat atau membelinya. Syarikat menyimpan RORC sejak 2017 dan memfailkannya kepada ACRA sejak 30 Julai 2020.2020
MalaysiaDaftar pemilik benefisial yang diserah simpan kepada SSMSyarikat menyimpan daftar pemilik benefisial dan menyerahkan maklumat itu kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM).Tidak kurang daripada 20% saham atau saham mengundi, secara langsung atau tidak langsung, atau pengaruh atau kawalan signifikan.Pihak berkuasa dan entiti yang dikawal seliaSSM hanya memberi maklumat kepada pemilik benefisial, orang yang diberi kuasa secara bertulis, Bank Negara Malaysia, agensi penguatkuasaan, institusi pelapor AMLA dan Kementerian Kewangan bagi perolehan kerajaan, melalui permohonan di kaunter dengan fi RM20 bagi setiap syarikat. Penyerahan maklumat bermula 1 April 2024 di bawah Companies (Amendment) Act 2024.2024
ThailandTiadaTiada daftar pemilik benefisial. Department of Business Development menyimpan senarai pemegang saham Bor Or Jor 5; bank dan entiti pelapor lain mengenal pasti pemilik benefisial di bawah peraturan usaha wajar pelanggan AMLO.Dalam usaha wajar pelanggan: orang dengan 25% atau lebih saham, kemudian orang yang mengawal melalui cara lain (panduan AMLO untuk bank menurut Ministerial Regulation on Customer Due Diligence B.E. 2563).Tiada daftarTiada daftar pemilik benefisial. Senarai pemegang saham DBD hanya menunjukkan pemegang berdaftar; butiran pemilik benefisial kekal dalam rekod pelanggan setiap entiti pelapor di bawah peraturan CDD yang berkuat kuasa sejak 12 Ogos 2020. Belum disahkan sama ada peraturan pendaftaran DBD yang berkuat kuasa pada 2026 menambah kewajipan pemfailan pemilik benefisial.2020
FilipinaDaftar HARBOR (Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry)Securities and Exchange Commission menyimpan perisytiharan pemilik benefisial yang difailkan perbadanan melalui HARBOR.Ditetapkan oleh SEC Memorandum Circular No. 15 siri 2025; peratusannya belum disahkan di sini (peraturan 2019 menggunakan 25%).Pihak berkuasa sahajaSEC tidak memasukkan perisytiharan pemilik benefisial dalam pangkalan data awam; maklumat diberikan kepada pihak berkuasa berwibawa, dengan perjanjian perkongsian data jika perlu. Peraturan baharu berkuat kuasa 1 Januari 2026 dan HARBOR dilancarkan 20 Januari 2026; belum disahkan sama ada akses telah diperluas.2026
IDIndonesiaPemfailan pemilik benefisial (Pemilik Benefisial) di AHU OnlineDirektorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU), Kementerian Hukum, menyimpan perisytiharan yang difailkan oleh perbadanan atau notarinya.Lebih daripada 25% saham, hak mengundi atau keuntungan tahunan syarikat liabiliti terhad; kuasa melantik atau memecat pengarah atau pesuruhjaya; atau kawalan melalui cara lain (Peraturan Presiden 13 Tahun 2018).Pihak berkuasa sahajaCarian AHU yang terbuka kepada orang ramai hanya mengesahkan sama ada perisytiharan telah difailkan; butiran pemilik yang diisytiharkan diberikan kepada pihak berkuasa berwibawa. Pemfailan terpakai sejak 1 Mac 2019 dan Peraturan Menteri Hukum 2 Tahun 2025 menambah pengesahan oleh AHU; peraturan akses tepat dalam peraturan itu belum disahkan.2018
VNVietnamMaklumat pemilik benefisial di Sistem Maklumat Pendaftaran Usaha NasionalSyarikat menyimpan senarai pemilik benefisial dan mengisytiharkannya kepada pejabat pendaftaran perniagaan wilayah, yang menyimpan maklumat dalam sistem kebangsaan.Pemilikan langsung atau tidak langsung sebanyak 25% atau lebih modal piagam atau jumlah saham mengundi, atau kuasa memutuskan pelantikan pengurusan, pindaan perlembagaan syarikat atau penyusunan semula syarikat (Decree 168/2025/ND-CP).Pihak berkuasa sahajaPihak berkuasa negara yang berwibawa boleh meminta maklumat secara percuma daripada pihak berkuasa pendaftaran perniagaan bagi tujuan antipengubahan wang haram; maklumat pendaftaran perniagaan yang diberikan kepada pihak lain tidak mengandungi pemilik benefisial. Berkuat kuasa sejak 1 Julai 2025 di bawah pindaan Law on Enterprises dan Decree 168/2025/ND-CP.2025
IndiaDaftar pemilik benefisial signifikan (Form BEN-3)Syarikat menyimpan daftar itu dan memfailkan pulangan Form BEN-2 kepada Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs.Tidak kurang daripada 10% saham, hak mengundi atau hak menerima dividen yang boleh diagihkan, dimiliki secara tidak langsung atau bersama pegangan langsung; atau pengaruh atau kawalan signifikan (Companies (Significant Beneficial Owners) Rules, 2018).Pihak berkuasa sahajaAhli syarikat boleh memeriksa daftarnya dengan membayar fi yang ditetapkan syarikat. Pulangan BEN-2 disimpan oleh Registrar dan tidak terdapat dalam carian MCA percuma. Belum disahkan sama ada Form BEN-2 boleh dibeli melalui paparan dokumen awam berbayar, atau had fi semasa bagi pemeriksaan oleh ahli.2018
Emiriah Arab BersatuRekod Pemilik Benefisial dan Daftar Rakan Kongsi atau Pemegang SahamEntiti sah menyimpan rekod itu dan memfailkannya kepada pendendaftarnya, iaitu pihak berkuasa pelesenan emirat atau zon bebas perdagangan. DIFC dan ADGM sebagai zon bebas kewangan mengikut rejim masing-masing.Memiliki secara langsung atau tidak langsung 25% atau lebih modal, atau 25% atau lebih hak mengundi, atau kawalan melalui cara lain (Cabinet Decision 109 of 2023).Pihak berkuasa sahajaKementerian dan pendaftar tidak boleh mendedahkan rekod pemilik benefisial tanpa persetujuan bertulis pemilik, kecuali kepada pihak berkuasa berkaitan dan mengikut kewajipan AML serta pertukaran maklumat cukai. Cabinet Decision 109 of 2023 menggantikan Cabinet Decision 58 of 2020.2023
United KingdomDaftar orang yang mempunyai kawalan signifikan (daftar PSC)Syarikat menyimpan daftar PSC sendiri dan memfailkan maklumat kepada Companies House, yang menerbitkannya.Lebih daripada 25% saham atau hak mengundi; hak melantik atau memecat majoriti lembaga pengarah; atau pengaruh atau kawalan signifikan.Terbuka kepada orang ramaiSesiapa sahaja boleh mengaksesnya secara percuma melalui perkhidmatan Find and update company information milik Companies House. Alamat kediaman dan hari lahir tidak diterbitkan; PSC yang menghadapi risiko serius boleh memohon perlindungan. Syarikat menyimpan daftar PSC sejak 6 April 2016.2016
AUAustraliaTiadaTiada daftar pemilik benefisial. Syarikat menyimpan daftar ahli, manakala syarikat tersenarai menyimpan jawapan kepada notis penjejakan pemilikan benefisial di bawah Corporations Act 2001.Tiada ujian daftar. Pemegang kepentingan besar dalam syarikat tersenarai mendedahkan pegangan 5% atau lebih; ujian bagi daftar yang dirancang belum ditetapkan.Tiada daftarPada 15 Oktober 2025 kerajaan menyatakan hasrat membina daftar awam yang dikendalikan kerajaan persekutuan bagi syarikat tidak tersenarai. Kerja dasar dijadual bermula awal 2027, diikuti rundingan awam. Rundingan ASIC CP 387 yang berasingan (Mac 2026) hanya mengenai pendedahan tambahan oleh entiti tersenarai.2001
Kepulauan Virgin BritishDaftar maklumat pemilik benefisial yang disimpan oleh RegistrarEjen berdaftar memfailkan maklumat pemilik benefisial setiap syarikat kepada Registrar of Corporate Affairs (BVI Financial Services Commission) melalui VIRRGIN.10% atau lebih saham atau hak mengundi, secara langsung atau tidak langsung, atau kawalan melalui cara lain.Kepentingan sahSejak 1 April 2026, pemohon boleh meminta butiran terhad daripada Registrar dengan menunjukkan kepentingan sah: menyiasat pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau proliferasi; kaitan dengan orang yang didakwa atau disabitkan bagi kesalahan tersebut; atau sebagai entiti wajib lapor yang menjalankan CDD di bawah undang-undang AML BVI. Setiap permohonan berfi US$75 dan meliputi satu entiti bernama; pihak berkuasa mendapat akses sejak peraturan berkuat kuasa 2 Januari 2025.2025
Kepulauan CaymanDaftar pemilik benefisial menurut Beneficial Ownership Transparency ActEntiti menyimpan daftar melalui penyedia perkhidmatan korporatnya, dan maklumat difailkan kepada platform pusat Registrar.Pemilikan atau kawalan muktamad secara langsung atau tidak langsung sebanyak 25% atau lebih saham atau hak mengundi, atau kawalan melalui cara lain.Kepentingan sahSejak 28 Februari 2025, wartawan, penyelidik akademik, pertubuhan masyarakat sivil dan pihak yang bakal menjalin hubungan perniagaan dengan entiti boleh memohon kepada General Registry dengan menunjukkan kepentingan sah. Pihak berkuasa, institusi kewangan dan DNFBP mengekalkan akses penuh. Fi bagi setiap entiti sah dinaikkan daripada 30 kepada 75 dolar melalui peraturan pindaan yang diterbitkan pada 18 Mac 2026.2024
IEIrelandDaftar Pusat Pemilik Benefisial Syarikat serta Industrial and Provident Societies (RBO)Registrar of Beneficial Ownership, bahagian daripada Companies Registration Office.Lebih daripada 25% saham atau hak mengundi, bahagian pemilikan lebih daripada 25%, atau kawalan melalui cara lain.Kepentingan sahAkses orang ramai berakhir selepas keputusan CJEU pada 22 November 2022 (C-37/20 dan C-601/20). Sejak S.I. 308 of 2023, pihak berkuasa berwibawa mempunyai akses penuh, orang yang ditetapkan mempunyai akses terhad, dan pihak lain mesti membuktikan kepentingan sah kepada Registrar. Orang ramai masih boleh melihat entiti dan bilangan pemilik benefisial yang difailkan.2019
NLBelandaDaftar UBO (UBO-register)Netherlands Chamber of Commerce (KVK).Lebih daripada 25% saham, hak mengundi, atau bahagian pemilikan, atau kawalan melalui cara lain.Pihak berkuasa dan entiti yang dikawal seliaAkses orang ramai ditutup pada 22 November 2022 selepas keputusan CJEU. Pihak berkuasa mempunyai akses penuh; institusi berlesen di bawah Wwft dan undang-undang sekatan diterima secara berperingkat mengikut sektor melalui API atau laman web KVK sejak April 2026. Rang undang-undang bagi akses pihak yang mempunyai kepentingan sah, seperti dikehendaki AMLD6, sedang disediakan.2020
JermanDaftar Transparansi (Transparenzregister)Bundesanzeiger Verlag sebagai badan pendaftar, di bawah pengawasan Federal Office of Administration (BVA).Lebih daripada 25% modal atau hak mengundi, langsung atau tidak langsung, atau kawalan melalui cara lain (Seksyen 3 Money Laundering Act).Kepentingan sahSejak 22 November 2022, orang ramai tidak lagi mendapat maklumat hanya dengan memohonnya; mereka mesti menyatakan kepentingan sah, contohnya wartawan dan NGO yang menyiasat pengubahan wang haram. Entiti wajib lapor mendapat akses mengikut kes bagi usaha wajar, manakala pihak berkuasa mendapat akses penuh. Fi pemeriksaan belum disahkan.2017
LULuksemburgDaftar Pemilik Benefisial (Registre des bénéficiaires effectifs, RBE)Luxembourg Business Registers (LBR), di bawah Kementerian Kehakiman.Lebih daripada 25% saham, hak mengundi, atau bahagian pemilikan, atau kawalan melalui cara lain.Kepentingan sahAkses orang ramai digantung pada 22 November 2022, hari keputusan CJEU dalam kes terhadap LBR. Akses dipulihkan pada 16 Disember 2022 untuk profesional AML dan, melalui Press Council, pemegang kad akhbar profesional. Belum disahkan sama ada undang-undang RBE kemudian dipinda untuk meluaskan akses kepentingan sah di bawah AMLD6.2019
MTMaltaDaftar Pemilik BenefisialMalta Business Registry (MBR).Lebih daripada 25% hak mengundi atau kepentingan pemilikan lain, atau kawalan melalui cara lain.Kepentingan sahSelepas keputusan CJEU, MBR mengehadkan akses kepada pihak berkuasa dan orang yang tertakluk kepada kewajipan mulai 25 November 2022. Sejak 10 Julai 2025 (LN 127 of 2025), pemohon yang menunjukkan kepentingan sah dalam membanteras pengubahan wang haram boleh memohon melalui accesstobo@mbr.mt. LN 184 of 2026 menambah tiga peringkat akses dengan kategori yang dianggap mempunyai kepentingan sah mulai 10 Julai 2026.2018
CYCyprusDaftar Pemilik Benefisial syarikat dan entiti sah lainDepartment of Registrar of Companies and Intellectual Property.Pemilikan 25% ditambah satu saham, bahagian pemilikan lebih daripada 25%, atau kawalan melalui cara lain.Pihak berkuasa dan entiti yang dikawal seliaAkses orang ramai digantung selepas keputusan CJEU. Pihak berkuasa berwibawa dan penyelia boleh mencari dalam daftar; entiti wajib lapor boleh berbuat demikian selepas Registrar meluluskan permohonan elektronik, dengan fi €3.50 bagi setiap entiti. Belum disahkan bila Cyprus akan membuka akses kepentingan sah di bawah AMLD6.2021
ESSepanyolDaftar Pusat Pemilik Benefisial (Registro Central de Titularidades Reales, RCTIR)Kementerian Kehakiman.Lebih daripada 25% modal atau hak mengundi, langsung atau tidak langsung, atau kawalan melalui cara lain (Law 10/2010, Seksyen 4).Kepentingan sahRoyal Decree 609/2023 mewujudkan daftar ini selepas keputusan CJEU. Pihak berkuasa dan entiti wajib lapor mempunyai akses; sejak 19 Oktober 2023, orang atau organisasi yang membuktikan kepentingan sah boleh memohon butiran terhad. Media dan NGO antipengubahan wang haram dianggap mempunyai kepentingan tersebut.2023
JEJerseyDaftar pusat pemilik benefisial (daftar Obliged Entity Beneficial Owner untuk carian)Registry milik Jersey Financial Services Commission.Pemilikan 25% atau lebih, atau kawalan melalui cara lain; Registry boleh menurunkan ambang jika ada faktor risiko lebih tinggi.Pihak berkuasa dan entiti yang dikawal seliaPihak berkuasa mempunyai akses. Sejak 24 Februari 2025, entiti wajib lapor Jersey boleh mencari daftar OEBO melalui myJFSC khusus untuk CDD. Rundingan kerajaan pada Oktober 2025 mencadangkan akses kepentingan sah bagi tujuan AML; belum disahkan sama ada ia telah digubal.2020
GGGuernseyDaftar Pemilik Benefisial Entiti SahGuernsey Registry menerima pemfailan daripada ejen pemastautin entiti sah.Lebih daripada 25% saham atau hak mengundi, hak melantik atau memecat majoriti pengarah, atau kawalan melalui cara lain.Pihak berkuasa dan entiti yang dikawal seliaPihak berkuasa mempunyai akses. Sejak Ogos 2025, entiti wajib lapor di Bailiwick boleh meminta maklumat daripada Registry melalui portal dalam talian bagi usaha wajar. Rundingan pada 27 Februari 2026 mencadangkan akses kepentingan sah; belum disahkan sama ada ia telah dikuatkuasakan.2017
IMPulau ManPangkalan Data Pemilik Benefisial Pulau Man (IOMDBO)Central Registry, Department for Enterprise, menerima pemfailan daripada pegawai yang dinamakan oleh setiap entiti sah.25% atau lebih pemilikan entiti sah, secara langsung atau tidak langsung melalui saham atau hak mengundi, atau kawalan melalui cara lain (Beneficial Ownership Act 2017 (Amendment) Order 2026).Pihak berkuasa dan entiti yang dikawal seliaPihak berkuasa mempunyai akses. Sejak 31 Disember 2024, entiti wajib lapor berdaftar boleh meminta entri untuk CDD dengan fi £50 setiap permohonan. Rundingan akses kepentingan sah berlangsung dari 5 Mei hingga 30 Jun 2026; belum disahkan sama ada ia telah digubal.2017
BMBermudaDaftar pusat pemilik benefisial (Beneficial Ownership Act 2025)Registrar of Companies menerima pemfailan daripada entiti berdaftar; setiap entiti juga menyimpan daftarnya sendiri.25% atau lebih saham, kepentingan, hak mengundi atau kepentingan perkongsian, secara langsung atau tidak langsung; atau kawalan efektif muktamad atau kawalan melalui cara lain.Kepentingan sahSejak 14 September 2026, undang-undang membenarkan Registrar mendedahkan maklumat yang ditetapkan kepada pihak berkuasa, orang yang dikawal selia AML bagi CDD, dan pihak yang mempunyai kepentingan sah dalam mencegah jenayah kewangan. Peraturan yang menetapkan butiran itu masih dalam bentuk draf pada Julai 2026; belum disahkan sama ada peraturan tersebut sudah berkuat kuasa.2025
WSSamoaTiadaTiada daftar pemilik benefisial yang ditemui. Syarikat pemegang amanah berlesen mesti dapat mengenal pasti pemilik benefisial muktamad syarikat antarabangsa yang ditadbirnya; syarikat domestik melaporkan pengarah dan pemegang saham kepada Ministry of Commerce, Industry and Labour.Tiada ujian daftar. Trustee Companies Act 2017 mentakrif pemilik benefisial sebagai individu yang akhirnya memiliki atau mengawal entiti; peratusannya belum disahkan.Tiada daftarMaklumat pemilik benefisial syarikat antarabangsa disimpan oleh syarikat pemegang amanah berlesen di bawah pengawasan SIFA dan tidak terbuka kepada orang ramai. Belum disahkan sama ada daftar pusat telah diperkenalkan melalui pindaan kemudian.2017
SCSeychellesDaftar pemilik benefisial dan pangkalan data pusat (Beneficial Ownership Act, 2020)Syarikat menyimpan daftar di pejabat ejen pemastautin, dan maklumat difailkan kepada pangkalan data pusat yang diuruskan Financial Intelligence Unit.10%, ambang minimum untuk mengenal pasti pemilik benefisial entiti sah menurut undang-undang.Pihak berkuasa sahajaPangkalan data pusat hanya boleh diakses oleh pihak berkuasa awam tertentu melalui pegawai yang dilantik. Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025 memperuntukkan akses bagi entiti pelapor tertentu untuk CDD mulai tarikh yang ditetapkan Menteri; belum disahkan sama ada tarikh itu telah ditetapkan.2020
MUMauritiusDaftar Pemilik BenefisialRegistrar of Companies (Corporate and Business Registration Department) menerima pendedahan yang difailkan oleh syarikat.20% atau lebih saham (peratusan yang ditetapkan), atau hak mengundi, kepentingan pemilikan, atau kawalan melalui cara lain.Pihak berkuasa sahajaCompanies Act membenarkan hanya pihak berkuasa berwibawa dan badan sektor awam yang ditetapkan mengakses daftar. Syarikat memfailkan maklumat pemilik benefisial kepada Registrar sejak 2020, dan daftar itu diperuntukkan dalam Akta mulai 25 Julai 2024.2024

Maksudnya untuk fail KYC

  • Daftar jarang menjadi bukti tunggal. Apabila aksesnya terhad, fail bergantung pada rekod pemegang saham yang diterbitkan oleh setiap daftar syarikat, lapis demi lapis, serta perisytiharan pelanggan bagi bahagian yang tidak didedahkan kepada orang ramai.
  • Ujian pemilikan berbeza. Hong Kong menetapkan “lebih daripada 25%”, manakala Tanah Besar China dan Kesatuan Eropah menetapkan “25% atau lebih”. Pegangan tepat 25% perlu dilaporkan di satu tempat tetapi tidak di tempat yang lain.
  • Akses sedang berubah. Arahan Kesatuan Eropah meminta negara anggota membuka akses kepada pihak yang mempunyai kepentingan sah menjelang Julai 2026; tahap pelaksanaannya berbeza. BVI membuka akses itu pada 1 April 2026 dan Kepulauan Cayman pada 28 Februari 2025. Maklumat dalam jadual adalah setakat Oktober 2026.

Sumber rasmi

  1. Companies Registry: ringkasan Daftar Pengawal Signifikan
  2. Companies Registry: soalan lazim tentang Daftar Pengawal Signifikan
  3. People's Bank of China dan SAMR, Perintah No. 3 Tahun 2024: Peraturan Pengurusan Maklumat Pemilik Benefisial (受益所有人信息管理办法)
  4. Financial Intelligence Office (GIF): garis panduan AML/CFT yang dikeluarkan Financial Services Bureau (2024)
  5. Kerajaan SAR Makau: laporan bertulis pendaftaran perdagangan (查公司紙)
  6. Company Act, Seksyen 22-1, Pangkalan Data Undang-undang dan Peraturan
  7. Platform maklumat pegawai bertanggungjawab syarikat dan pemegang saham utama (公司負責人及主要股東資訊申報平臺)
  8. Kementerian Kehakiman: sistem senarai pemilik benefisial (実質的支配者リスト制度)
  9. Cabinet Secretariat: panel pakar mengenai maklumat pemilik benefisial entiti sah
  10. Financial Services Commission: pengesahan pemilik benefisial untuk akaun baharu sejak 2016
  11. DART, sistem pendedahan elektronik Financial Supervisory Service
  12. ACRA: pemfailan kepada daftar pusat pengawal yang perlu didaftarkan
  13. ACRA: mengenal pasti pengawal yang perlu didaftarkan
  14. SSM: maklumat pemilik benefisial, pihak yang boleh mengakses dan fi yang dikenakan
  15. SSM: soalan lazim tentang rangka kerja pelaporan pemilik benefisial
  16. AMLO: garis panduan usaha wajar pelanggan bagi bank (Februari 2022)
  17. Department of Business Development, Kementerian Perdagangan
  18. SEC Memorandum Circular No. 15 siri 2025: peraturan pendedahan pemilik benefisial yang disemak
  19. SEC: pelancaran Hierarchical and Applicable Relations and Beneficial Ownership Registry (HARBOR)
  20. SEC: permohonan salinan halaman perisytiharan pemilik benefisial (2021)
  21. PPATK: Peraturan Presiden tentang pemilik benefisial berkuat kuasa mulai 1 Mac 2019
  22. Peraturan Presiden 13 Tahun 2018, JDIH BPK
  23. Ditjen AHU Online, Kementerian Hukum
  24. Portal kerajaan: teks penuh Decree 168/2025/ND-CP tentang pendaftaran perusahaan
  25. Portal Pendaftaran Perniagaan Nasional: pemilik benefisial di bawah pindaan Law on Enterprises 2025
  26. Ministry of Corporate Affairs: panduan mengisi Form BEN-2
  27. Ministry of Corporate Affairs: portal MCA21
  28. Cabinet Decision No. 109 of 2023 tentang pengawalseliaan prosedur pemilik benefisial sebenar (bahasa Inggeris)
  29. GOV.UK: orang yang mempunyai kawalan signifikan (PSC)
  30. GOV.UK: mendapatkan maklumat tentang syarikat
  31. Menteri Perbendaharaan: meningkatkan ketelusan pemilik sebenar syarikat (15 Oktober 2025)
  32. ASIC: CP 387, cadangan pendedahan pemilik benefisial yang dipertingkat bagi entiti tersenarai
  33. BVI FSC: garis panduan pemilik benefisial yang disemak (2 Januari 2026)
  34. Peraturan BVI Business Companies and Limited Partnerships (Beneficial Ownership), 2024
  35. General Registry: panduan akses kepentingan sah dan sekatan akses
  36. Beneficial Ownership Transparency Act (Pindaan 2026)
  37. Peraturan pindaan Beneficial Ownership Transparency (Legitimate Interest Access), 2026
  38. S.I. No. 308/2023, pindaan Peraturan Kesatuan Eropah 2023 tentang AML dan pemilik benefisial entiti korporat
  39. RBO: kemudahan carian hanya untuk orang yang ditetapkan
  40. Mahkamah Keadilan Kesatuan Eropah: keputusan kes gabungan C-37/20 dan C-601/20 (siaran akhbar 188/22)
  41. KVK: siapa yang boleh mengakses data UBO?
  42. KVK: akses kepada daftar UBO diperluas
  43. KVK: perkhidmatan maklumat daftar UBO dihentikan sementara (23 November 2022)
  44. Transparency Register: pusat bantuan
  45. Peraturan Pemeriksaan Transparency Register (TrEinV)
  46. Money Laundering Act, Seksyen 3 (pemilik benefisial)
  47. Kerajaan Luxembourg: akses RBE dipulihkan bagi profesional dan media (21 Disember 2022)
  48. Kerajaan Luxembourg: kesan keputusan CJEU dalam kes C-37/20 dan C-601/20
  49. MBR: nota penerangan tentang LN 184 of 2026 dan peringkat akses
  50. MBR: notis awam tentang LN 127 of 2025 dan akses kepentingan sah
  51. MBR: notis kepada orang ramai tentang keputusan CJEU (25 November 2022)
  52. Registrar of Companies: carian elektronik daftar pemilik benefisial
  53. Registrar of Companies: panduan sistem muktamad daftar pemilik benefisial (Januari 2025)
  54. Kementerian Kehakiman: Registro Central de Titularidades Reales (RCTIR)
  55. Royal Decree 609/2023 yang menubuhkan RCTIR (BOE)
  56. Law 10/2010 tentang pencegahan pengubahan wang haram, Seksyen 4 (BOE)
  57. JFSC: akses daftar Obliged Entity Beneficial Owner (20 Februari 2025)
  58. JFSC: panduan pemilik benefisial dan pengawal
  59. Kerajaan Jersey: rundingan akses maklumat pemilik benefisial bagi pihak berkepentingan sah (Oktober 2025)
  60. States of Guernsey: rundingan akses maklumat pemilik benefisial bagi pihak berkepentingan sah (27 Februari 2026)
  61. Guernsey Registry: panduan pemilik benefisial
  62. Kerajaan Pulau Man: pemilik benefisial
  63. Central Registry: Practice Note PN 30/2026, akses entiti wajib lapor
  64. Isle of Man FSA: rundingan akses kepentingan sah bermula (Mei 2026)
  65. Beneficial Ownership Act 2025 (teks disatukan), Bermuda Laws
  66. Kerajaan Bermuda: draf Beneficial Ownership Regulations 2026 dan nota panduan (8 Julai 2026)
  67. Akta Syarikat Pemegang Amanah 2017 (SIFA)
  68. Ministry of Commerce, Industry and Labour: pendaftaran perniagaan
  69. Beneficial Ownership Bill, 2020 (Warta Rasmi)
  70. S.I. 7 of 2025, Beneficial Ownership (Amendment) Regulations, 2025 (Warta Rasmi)
  71. Companies Act 2001 (teks disatukan 2025), Kementerian Kewangan
  72. Registrar of Companies: pengumuman tentang pendedahan pemilik benefisial (3 Ogos 2020)

Pindahkan pesanan carian tanpa mengubah cara pasukan anda bekerja.

Hubungi pasukan jualan
Hantar pesanan percubaan

Hantar pesanan percubaan

Beritahu kami perkara yang hendak dicari. Ejen akan membalas e-mel kerja anda dengan harga dan tempoh penyelesaian, kemudian dokumennya.

Kami menggunakan maklumat ini untuk membalas pesanan percubaan anda. Dasar Privasi

Lebih suka menggunakan aplikasi e-mel sendiri?