Corporate life insurance CDD sa ADGM

Kumpirmahin ang permiso ng insurer para sa iminungkahing life business. Kunin ang registration, governing papers, addresses at negosyo ng policyholder ayon sa AML 8.3.2. Gamitin ang registration authority ng customer para sa UAE company at home records para sa overseas entity.

Owners at policy instructions

Saklaw ng AML 8.3.3 ang indibidwal na may/kumokontrol ng 25% o higit pa ng shares o boto at may ibang itinakdang kontrol. Kunin ang ownership records, beripikahin ang beneficial owners at idokumento ang exception o fallback.

may ganap na kontrol sa pamamahala ng Body Corporate.

FSRA AML Rulebook v11 — AML 8.3.3(2)(c) (opens in a new tab)

Beripikahin ang kinatawan at awtoridad bumili. Kunin ang mandate para sa assignment, surrender at pagbabago ng payment rights, kasama ang financing agreement kung lender ang tatanggap.

Life insurance sa ADGM. Corporate policyholder: identity, beneficial owner, buying authority. Insured: sino at bakit. Payer: third-party funds. Beneficiary: federal verification sa payout o paggamit ng kaugnay na rights. — Fill Easy · Pagsusuri sa life insurance ng kompanya

Premiums at recipients

Itala ang insured, payer, beneficiary at layunin ng coverage. Humingi ng patunay ng premium na binayaran ng ibang kompanya o tao.

suriin at unawain at, kung naaangkop, kumuha ng impormasyon sa layunin at inaasahang katangian ng business relationship;

FSRA AML Rulebook v11 — AML 8.3.1(1)(c) (opens in a new tab)

Ilapat ang federal rules: beneficiary details sa designation at verification sa payout o paggamit ng kaugnay na rights. High-risk corporate beneficiary ay nangangailangan ng dagdag na beneficial-owner checks; kaugnay na PEP ay may enhanced measures.

High-risk relationships sa AML 8.4

Hinihingi ng ADGM AML 8.4 ang enhanced enquiries, source-of-funds/wealth checks at senior-management approval sa high-risk relationships. Suriin ang nagbagong rights at recipient instructions sa ongoing CDD bago magbayad.