ADGM: firmowe ubezpieczenie na życie

Własność, prawa z polisy i uprawnieni według FSRA AML i prawa federalnego ZEA.

Matthew Lee ·

Potwierdź zezwolenie ubezpieczyciela na proponowaną działalność życiową. Uzyskaj rejestrację, statut, adresy i działalność ubezpieczającego według AML 8.3.2. Korzystaj z organu rejestrowego klienta dla spółki ZEA i akt kraju pochodzenia dla zagranicznej.

Właściciele i dyspozycje polisy

AML 8.3.3 obejmuje osoby mające lub kontrolujące 25% lub więcej akcji albo głosów i inne wskazane formy kontroli. Uzyskaj własność, sprawdź beneficjentów rzeczywistych i udokumentuj wyjątek lub zastępstwo.

sprawuje ostateczną kontrolę nad zarządzaniem osobą prawną.

FSRA AML Rulebook, wersja 11 — AML 8.3.3(2)(c)

Sprawdź reprezentanta i prawo zakupu. Uzyskaj mandat do cesji, wykupu i zmian praw do wypłaty oraz finansowanie, gdy kredytodawca otrzyma świadczenie.

ADGM · ubezpieczenie na życie. Spółka ubezpieczająca: tożsamość, beneficjenci rzeczywiści i umocowanie. Ubezpieczony: osoba i cel. Płatnik: dokumentuj środki osób trzecich. Uprawnieni: federalna weryfikacja przy wypłacie lub wykonywaniu istotnych praw.
Fill Easy · Należyta staranność przy firmowym ubezpieczeniu na życie.

Składki i odbiorcy

Zapisz ubezpieczonego, płatnika, uprawnionego i cel ochrony. Poproś o dowody składek opłacanych przez inną spółkę lub osobę.

ocenić i zrozumieć oraz w razie potrzeby uzyskać dane o celu i zamierzonym charakterze relacji;

FSRA AML Rulebook, wersja 11 — AML 8.3.1(1)(c)

Stosuj przepisy federalne: dane uprawnionego przy wskazaniu i weryfikacja przy wypłacie albo wykonywaniu istotnych praw. Firmowy uprawniony o wyższym ryzyku wymaga dodatkowego badania właścicieli, a PEP przewidzianych środków wzmożonych.

Wyższe ryzyko według AML 8.4

ADGM AML 8.4 wymaga wzmożonego badania, źródła środków i majątku oraz zatwierdzenia kierownictwa. Przed płatnością sprawdź zmiany praw i dyspozycji w bieżącej CDD.