ADGM: assicurazione vita aziendale

Proprietà, diritti di polizza e beneficiari secondo FSRA AML e norme federali EAU.

Matthew Lee ·

Confermate l’autorizzazione dell’assicuratore per l’attività vita proposta. Ottenete registrazione, statuto, sedi e attività del contraente ai sensi di AML 8.3.2. Usate l’autorità di registrazione del cliente per società EAU e atti d’origine per straniere.

Proprietari e istruzioni

AML 8.3.3 include chi possiede o controlla il 25% o più di azioni o voti e chi esercita altro controllo previsto. Acquisite proprietà, verificate titolari effettivi e documentate eventuale eccezione o ripiego.

esercita il controllo ultimo sulla gestione della persona giuridica.

Regolamento AML FSRA, versione 11 — AML 8.3.3(2)(c)

Verificate rappresentante e potere di stipula. Ottenete mandato per cessioni, riscatti e cambi dei diritti di pagamento, con finanziamento se il creditore riceve prestazioni.

ADGM · assicurazione vita. Società contraente: identità, titolari effettivi e potere di stipula. Assicurato: persona e motivo. Pagatore: giustificare fondi di terzi. Beneficiari: verifica federale al pagamento o esercizio di diritti pertinenti.
Fill Easy · Adeguata verifica nell’assicurazione vita aziendale.

Premi e destinatari

Registrate assicurato, pagatore, beneficiario e scopo. Chiedete prove dei premi pagati da altra società o persona.

valutare e comprendere, e quando opportuno ottenere informazioni su scopo e natura prevista del rapporto;

Regolamento AML FSRA, versione 11 — AML 8.3.1(1)(c)

Applicate regole federali: dati del beneficiario alla designazione, verifica al pagamento o esercizio di diritti pertinenti. Beneficiari societari più rischiosi richiedono ulteriori controlli dei titolari effettivi e casi PEP misure rafforzate.

Rischio elevato secondo AML 8.4

ADGM AML 8.4 richiede indagini rafforzate, origine di fondi e patrimonio e approvazione della direzione. Riesaminate diritti cambiati e istruzioni al destinatario in verifica continua prima di pagare.