加拿大公司銀行開戶

依加拿大金融交易與報告分析中心（FINTRAC）允許的方法，核實公司的存續、名稱及地址，並取得董事姓名。公司存續狀況證明、年度申報或其他合資格公司紀錄均可作證據。在公司成立所在地查閱聯邦或省級登記冊；聯邦成立與省級登記屬不同紀錄。

擁有權資料及其準確性

取得直接或間接擁有或控制至少 25% 股份的個人姓名及地址，以及說明公司擁有權、控制權及架構的資料。採取合理措施確認資料準確性，使用股東紀錄、公司申報及相關中間層實體文件。

採取合理措施確認資料的準確性

如無法取得所需資料或確認其準確性，FINTRAC 要求指定的後續處理：對行政總裁或同等職位人士採取合理措施、將個案列為高風險並實施相應特別措施。須記錄失敗步驟及後續處理，不可只填上一名董事而不作解釋。

按規定核實獲授權發出帳戶指示的人士身分。FINTRAC 在已核實三名獲授權人士後提供例外；須記錄其適用情況，不可假設所有簽署人都自動豁免。

記錄帳戶預期用途、活動及第三方安排。採取相關政治人物（PEP）、國際組織負責人及高風險措施，並在審批前處理制裁問題。

持續監察並保持客戶資料更新。如擁有權或授權事實變更，取得更新的證據，並依適用的保存起算條件保留核實及監察紀錄。

使客戶身分識別資料，以及本規例第 138 及 145 條所述資料保持更新；