加拿大公司银行开户

依加拿大金融交易与报告分析中心（FINTRAC）允许的方法，核实公司的存续、名称及地址，并取得董事姓名。公司存续证明、年度申报或其他符合条件的公司记录均可作证据。在公司成立所在地查阅联邦或省级登记册；联邦成立与省级登记属不同记录。

拥有权资料及其准确性

取得直接或间接拥有或控制至少 25% 股份的个人姓名及地址，以及说明公司拥有权、控制权及架构的资料。采取合理措施确认资料准确性，使用股东记录、公司申报及相关中间层实体文件。

采取合理措施确认资料的准确性

如无法取得所需资料或确认其准确性，FINTRAC 要求指定的后续处理：对行政总裁或同等职位人士采取合理措施、将个案列为高风险并实施相应特别措施。须记录失败步骤及后续处理，不可只填上一名董事而不作解释。

按规定核实经授权发出账户指示的人士身份。FINTRAC 在已核实三名经授权人士后提供例外；须记录其适用情况，不可假设所有签署人都自动豁免。

记录账户预期用途、活动及第三方安排。采取相关政治公众人物（PEP）、国际组织负责人及高风险措施，并在审批前处理制裁问题。

持续监测并保持客户资料更新。如拥有权或授权事实变更，取得更新的证据，并依适用的保存起算条件保留核实及监测记录。

使客户身份识别资料，以及本条例第 138 及 145 条所述资料保持更新；