호주 법인 계좌 CDD

계좌 서비스를 제공하기 전에 현행 최초 CDD에 따라 회사, 대리인과 권한, 실소유자, 관계 목적을 확인합니다. ASIC 회사 발췌본으로 등기사항을 확인합니다. ABN Lookup만으로는 같은 소유·임원 정보를 알 수 없습니다.

소유자와 권한 확인

주식 종류와 의사결정권을 포함한 소유·지배 구조를 받고 필요에 따라 ASIC 기록, 정관, 주주 자료와 대조합니다. 비상장 개인 소유 법인 주주의 소유 단계를 추적합니다.

고객을 대신해 행동하는 사람의 신원과 그 권한

AUSTRAC 지침에는 특정 상장회사, 정부기관과 일부 저위험 규제 고객의 간주 규정이 있습니다. 적용 증거를 기록합니다. 구조 한 부분의 상장 주주가 별도의 비상장 회사 주주 확인을 없애지는 않습니다.

대리인과 권한을 확인합니다. 회사 위임장, 대리계약 또는 독립적 위임 확인이 근거가 될 수 있으며 실제 계좌 지시에 대한 문서를 보관합니다.

고객을 대신해 행동하는 사람의 신원과 그 권한

관련자의 PEP·대상 금융제재 상태를 확인합니다. 예상 수입, 지급 국가, 최초 자금 정보를 받고 의문이 있으면 계약·대출 자료를 요청합니다. 필수 강화 CDD를 적용하고 서비스 전 Act와 Rules에 따라 미완료 확인을 해결합니다.

계좌를 지속 CDD로 관리합니다. 2026년 전환 규칙은 기존 고객과 신규 고객을 구분합니다. 제도 변경만으로 3월 31일 이전 모든 계좌에 새 개설 심사를 요구하지 않습니다.