選擇客戶及機構
客戶所在國家決定其公司紀錄的保存地點；貴機構的司法管轄區及活動則決定適用的盡職審查規則。
客戶： 肯尼亞 · 貴機構： 香港 · 銀行
以下地區的公司文件： 肯尼亞
BRS 公司摘錄列出股東及持股、董事、股本和押記；CR12 與 CR13 分別是公司及商業名稱查冊。
監管適用範圍： 銀行及其他金管局認可機構。以下核查概述 2023 年五月 AML/CFT 指引的選定條文；須連同其後適用通函及銀行程序使用，包括客戶在海外註冊成立時。
1確認公司存在
登記處證據
將註冊名稱、號碼、成立日期及地址與申請資料比較；須同時閱讀資料日期及取得日期。
後續核查
如摘錄未能解答成立及章程方面的問題，應索取成立文件及組織章程文件。在依賴任何紀錄前，應處理申請資料與登記紀錄的差異。
2識別擁有人及控制人
監管要求
識別最終擁有超過 25% 股份或投票權的人，以及對管理層行使最終控制權的任何人，並採取合理措施核實身分。如無人符合指引的實益擁有人定義，須識別相關高級管理人員，並合理核實其身分。
HKMA 第 4.4.6 及 4.4.9 段登記處證據
列出已登記股東及其持股；如股東是公司，須調查另一層擁有權。
後續核查
將客戶的所有權架構圖與鏈上每家公司的股東紀錄比對，並查問近期轉讓、代名持股及可能改變控制人的投票協議。
了解以下地區的擁有權紀錄： 肯尼亞
Company Register Extract 列出股東姓名及持股、董事、股本及押記。BRS 對公司及商業名稱的官方查詢輸出分別為 CR12 及 CR13。
如公司申報了摘錄未顯示的股份轉讓，應直接向公司索取更新的股東名冊及轉讓文件。
3查核誰可代表公司行事
登記處證據
列出已登記董事及其職責；須與擬議授權文件所列人士比較。
後續核查
查閱帳戶授權文件：誰可開戶、誰可發出指示，以及是否須聯名簽署。僅有董事任命紀錄不能回答這些問題。
4了解業務及擬議業務關係
後續核查
查問公司為何需要帳戶、預期付款量，以及涉及的國家及交易對手。如有助說明擬進行的活動，應索取合約、發票或牌照。
5核實相關個人身分
後續核查
依銀行認可的程序收集相關身分證明。公司摘錄中的姓名有助確定須核查的人，但不能核實到銀行辦理業務者的身分。
6評估風險
監管要求
對高風險業務關係進行加強盡職審查。若客戶或實益擁有人是非香港政治公眾人物，所引規則要求高級管理層批准，並採取合理措施確立財富及資金來源。
HKMA 第 4.9.1–4.9.3 及 4.9.10 段登記處證據
包含按揭及押記資料；須審視相關記項以了解公司的有抵押借貸。摘錄並非信貸評估或篩查結果。
後續核查
按銀行程序篩查公司及相關人士。調查可能的比對結果及未能解釋的資金來源，並記錄支持決定的證據及批准。
7保持檔案更新
登記處證據
將新摘錄與舊摘錄比較董事及股東變更；請客戶解釋任何差異。
後續核查
查問擁有權、獲授權代表及帳戶活動有何變動。將修訂後的授權文件、佐證紀錄及決定理由，連同交易監察及規定保存的紀錄一併留存。
索取公司紀錄
電郵 agent@fill-easy.com ，並附上公司的法定名稱、註冊號碼、國家及所需紀錄。我們會確認能否提供、價格及預計處理時間。客戶的授權文件及業務解釋須直接向客戶收集。
查看文件索取範例肯尼亞 文件目錄 · 1 項紀錄
肯尼亞 項紀錄及內容
索取此紀錄前，先查看內容及樣本。
1 of 1 項文件產品
| 文件 | 所載資料及適用情況 | 來源及內容 |
|---|---|---|
| 公司登記冊摘錄一般起始紀錄查看樣本 | 列出公司登記資料、董事、股東姓名及持股，以及按揭及押記資料。 適用於： 適用於建立肯尼亞公司檔案，或核查其登記資料及直接股東變更。 BRS 為私人有限公司提供 CR12 官方查冊；須確認所索紀錄涵蓋客戶法律形式。核查其後轉讓時要留意資料日期，並另取簽署權及最終擁有權證據。 BRS：私人有限公司官方查冊 | 商業登記服務（BRS） 所含資料（12 個欄位)
|
產品資料核查日期：2026年10月14日。索取紀錄時須確認能否提供、查閱條件及處理時間。
各國公司紀錄
尋找登記處文件指南及當地登記處參考資料。
104 of 104 個國家
| 國家 | 紀錄 | 可提供情況 | 延伸閱讀 |
|---|---|---|---|
| 土耳其 TR歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 中國內地 CN亞洲 | 2 項產品 | 自動取得 | |
| 丹麥 DK歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 巴布亞新畿內亞 PG大洋洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 巴西 BR美洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 巴林 BH中東 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 巴哈馬 BS美洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 日本 JP亞洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 比利時 BE歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 毛里求斯 MU非洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 牙買加 JM美洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 以色列 IL中東 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 加那利群島 IC歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 加拿大 CA美洲 | 4 項產品 | 人工取得 | |
| 北馬其頓 MK歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 卡塔爾 QA中東 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 尼日利亞 NG非洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 瓦努阿圖 VU大洋洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 立陶宛 LT歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 冰島 IS歐洲 | 4 項產品 | 人工取得 | |
| 列支敦士登 LI歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 匈牙利 HU歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 印尼 ID亞洲 | 2 項產品 | 自動取得 | |
| 印度 IN亞洲 | 21 項產品 | 自動取得 | |
| 吉爾吉斯斯坦 KG亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 百慕達 BM美洲 | 3 項產品 | 自動取得 | |
| 老撾 LA亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 西班牙 ES歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 克羅地亞 HR歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 希臘 GR歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 沙特阿拉伯 SA中東 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 亞美尼亞 AM亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 坦桑尼亞 TZ非洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 所羅門群島 SB大洋洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 拉脫維亞 LV歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 法國 FR歐洲 | 6 項產品 | 人工取得 | |
| 法羅群島 FO歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那 BA歐洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 波蘭 PL歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 肯尼亞 KE非洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 芬蘭 FI歐洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 阿拉伯聯合酋長國 AE中東 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 阿根廷 AR美洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 阿曼 OM中東 | 3 項參考紀錄 | 確認能否提供 | |
| 俄羅斯 RU歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 保加利亞 BG歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 南非 ZA非洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 南韓 KR亞洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 哈薩克斯坦 KZ亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 柬埔寨 KH亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 美國 US美洲 | 52 項產品 | 人工取得 | |
| 美屬維爾京群島 VI美洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 英國 GB歐洲 | 26 項產品 | 自動取得 | |
| 英屬維爾京群島 VG美洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 香港 HK亞洲 | 156 項產品 | 自動取得 | |
| 埃及 EG非洲 | 3 項參考紀錄 | 確認能否提供 | |
| 庫克群島 CK大洋洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 庫拉索 CW美洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 挪威 NO歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 根西島 GG歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 格魯吉亞 GE亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 泰國 TH亞洲 | 6 項產品 | 人工取得 | |
| 紐西蘭 NZ大洋洲 | 8 項產品 | 人工取得 | |
| 紐埃 NU大洋洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 馬耳他 MT歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 馬來西亞 MY亞洲 | 18 項產品 | 自動取得 | |
| 馬紹爾群島 MH大洋洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 馬爾代夫 MV亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 捷克共和國 CZ歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 曼島 IM歐洲 | 6 項產品 | 人工取得 | |
| 荷蘭 NL歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 博奈爾、聖尤斯特歇斯及薩巴 BQ美洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 博茨瓦納 BW非洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 斯洛文尼亞 SI歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 斯洛伐克 SK歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 智利 CL美洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 菲律賓 PH亞洲 | 7 項產品 | 自動取得 | |
| 越南 VN亞洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 開曼群島 KY美洲 | 7 項產品 | 自動取得 | |
| 塞舌爾 SC離岸中心 | 6 項參考紀錄 | 確認能否提供 | |
| 塞浦路斯 CY歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 塞爾維亞 RS歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 奧地利 AT歐洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 意大利 IT歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 愛沙尼亞 EE歐洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 愛爾蘭 IE歐洲 | 4 項產品 | 人工取得 | |
| 新加坡 SG亞洲 | 12 項產品 | 人工取得 | |
| 瑞士 CH歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 瑞典 SE歐洲 | 6 項產品 | 人工取得 | |
| 葡萄牙 PT歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 臺灣 TW亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 蒙古 MN亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 德國 DE歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 | |
| 摩洛哥 MA非洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 摩納哥 MC歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 摩爾多瓦 MD歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 緬甸 MM亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 墨西哥 MX拉丁美洲 | 5 項參考紀錄 | 確認能否提供 | |
| 澤西島 JE歐洲 | 3 項產品 | 人工取得 | |
| 澳門 MO亞洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 澳洲 AU大洋洲 | 6 項產品 | 自動取得 | |
| 盧森堡 LU歐洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 薩摩亞 WS大洋洲 | 1 項產品 | 人工取得 | |
| 羅馬尼亞 RO歐洲 | 2 項產品 | 人工取得 |
文件涵蓋範圍及來源
文件描述取自 Fill Easy 各國涵蓋範圍文件，並於 2026 年十月 14 日核查。監管摘要連結至所述條文。建議紀錄可支持特定查詢；貴機構須自行判斷證據是否足以滿足客戶審查。