싱가포르 법인 은행 계좌 개설
MAS Notice 626을 적용하는 은행을 위한 ACRA 기록, 회사 위임장, 소유권 확인을 설명합니다.
MAS Notice 626을 적용하는 은행을 위한 ACRA 기록, 회사 위임장, 소유권 확인을 설명합니다.
MAS Notice 314에 따른 법인 계약자 확인, 수익자 기록, 지급 검토를 설명합니다.
한국 고객확인 제도에 따른 법인 신원, 소유권, 계좌 목적 확인을 설명합니다.
한국 보험 CDD 체계에 따른 법인 계약자, 실소유자, 보험료 확인을 설명합니다.
대만 금융기관 AML 규정에 따라 회사 기록, 지배 지분, 계좌 권한을 확인합니다.
대만 생명보험 심사에서 법인 계약자 확인과 수익자 확인 시점을 설명합니다.
영국 법인 은행 계좌 심사를 위한 Companies House 증빙, 실소유권, 계좌 위임장을 설명합니다.
영국 장기 보험사의 자금세탁방지 규정에 따른 법인 계약자, 수익자 확인 시기, 보험 변경을 설명합니다.
미국 은행의 고객 식별, 25% 소유권 및 지배자 기준, 2026년 2월 FinCEN의 추가 계좌 완화 조치를 설명합니다.
은행 CDD 소유권 규칙을 보험에 일괄 적용하지 않고 대상 보험 상품을 구매하는 법인에 대한 미국 AML 확인을 설명합니다.
상업등기부, Form K 지배자, 계좌 자산의 실소유자를 확인하는 스위스 은행 CDD 안내.
스위스 AML 체계에 따른 법인 계약자, 자금, 수익자 확인 절차.
UAE 연방 체계에 따른 영업허가, 소유권, 서명권자, 자금 증빙의 은행 CDD.
UAE 본토 생명보험과 투자 연계 보험의 법인 계약자 및 수익자 확인.
사우디 법인 계약자, 보험료 납부자, 저축·보장 보험 수익자 확인 절차.
CIPC 기록, FIC법의 소유권 조사와 은행 위험관리 프로그램에 따른 CDD.
FIC법과 보험사의 위험관리·준법 프로그램에 따른 법인 생명보험 심사.
2026년 1월 1일 시행된 중국 본토 고객확인 조치에 따른 법인 계좌 CDD.
2026년 1월 1일 시행된 중국 본토 CDD 조치에 따른 계약자, 피보험자, 수익자 확인.
일본 은행의 법인 고객 심사를 위한 등록, 거래 목적, 소유권 증빙.
일본 금융청 감독 생명보험사를 위한 법인 계약자, 소유권, 보험료 지급 확인.
AML법에 따른 RCS 기록, 소유권 조사와 권한자 확인을 통한 법인 계좌 심사.
CAA 감독과 AML법에 따른 법인 생명보험 고객 및 수익자 확인.
Wwft에 따른 KVK 증빙, UBO 조사와 계좌 권한 확인.
Wwft에 따른 법인 계약자의 대표권, 보험료 지급과 수익자 확인.
상업등록 증빙, 25% 소유 기준 및 계좌 개설 권한에 따른 사우디 법인 CDD.
카타르 AML법과 시행규칙에 따른 QCB 감독 은행의 법인 계좌 심사.
QCB 감독 생명보험사의 법인 계약자, 소유권 및 보험금 지급 확인.
QFCRA 규정에 따른 20% 소유 기준, 계좌 지배자와 법인 권한 심사.
QFC의 20% 소유 기준, 수익자 확인과 보험금 지급 시 PEP 규칙.
저지 법인 은행 심사를 위한 등기 자료, 소유·지배 관계와 계좌 위임장.
JFSC 핸드북에 따른 법인 계약자 확인과 수익자 기록.
법인 계약자, 보험료 출처와 보험 지시를 확인하는 맨섬 절차.
모리셔스 은행 체계에 따른 등록, 소유권, 사업 목적과 자금 출처 확인.
FSC 감독 생명보험사의 법인 계약자, 보험료와 수익자 확인.
인도 법인 계좌에 쓰이는 회사 문서, 소유 기준 및 권한자 확인.
IRDAI AML/CFT 체계의 법인 계약자 서류, 실소유권 및 보험료 지급 확인.
캐나다 계좌의 법인 존재, 25% 소유 정보 및 권한자 확인.
FINTRAC에 따른 생명보험 신원 확인 기준, 회사 소유권 및 수익자 심사.
GwG에 따른 Handelsregister, 실소유자와 권한 있는 운영자 확인.
GwG 적용 생명보험사의 법인 계약자 소유권과 권한 증빙.
Kbis, 소유·지배, 대표권과 자금에 관한 ACPR의 법인 계좌 확인.
법인 계약자의 등록, 대표권, 수익자와 보험금 지급에 관한 ACPR 확인.
CRO, 실소유자, 계좌 서명자와 CJA 2010의 모니터링 요건.
법인 계약자의 소유권, 보험 지시 권한, 수익자와 지급 확인.
DFSA 위험 기반 실소유자 확인과 UAE 연방의 25% 이상 기준을 함께 적용.
DFSA 면허 범위, 법인 계약자, 수익자와 지급 시점의 확인.
주주명부, 지배권, 계좌 권한과 Schedule 3 검증.
주주명부, 가입 권한, 지정 시 PEP 판정과 수익자 검증.
1931·2006년 회사법과 AML/CFT Code 2019의 소유권 및 자금원 확인.
비상장사의 10% 이상 소유 기준, 대표권, 자금과 기록 보존.
10% 이상 소유 기준, 지급 때 수익자 확인과 보험 적용 범위.
법인 주주 10% 이상 확인과 수익자 지급·확정권 행사 시기.
ASIC 자료, 대리권, 실소유자와 2026년 전환 규정.
지정 서비스, 소유자, 보험 수익자와 지시 권한 확인.
AML 8.3.3의 25% 이상, 다른 지배권과 조건부 경영자 대안.
보험 허가, 소유·지배와 수익자 지급 시 확인.
은행 허가별 CBB FC, 20% 이상 주주와 최종 지배 확인.
CBB Volume 3 FC의 20% 이상 기준, 수익자, 지급 전 확인.
일반 법인 25% 초과, 다른 지배, 대표자와 제한적 검증 시기 예외.
적용 장기보험, 수익자 지정과 지급·확정권 행사 때의 확인.
법인 주주 10% 이상, 실소유자, 담당자와 Code 제21조 모니터링.
홍콩 은행이 법인 계좌 개설 전에 회사, 소유자, 계좌 운영자, 예상 활동을 어떻게 심사하는지 설명합니다.
홍콩 생명보험사의 AML/CDD 절차에서 법인 계약자, 실소유자, 보험료 납부자, 보험금 수령자를 확인합니다.
관련 국가의 기록을 활용해 법적 고객, 소유 구조, 권한 있는 대리인을 연결하세요.
공개 등기에는 임원과 신고된 보유 주식이 나오지만 모든 투자자는 아닙니다. 회사법 제393조는 다른 문서의 제한적 열람을 규정합니다.
BOJ.5는 주주와 보유량을, 법인 증명서와 프로필은 회사 및 서명 조건을 보여 줍니다. 변경 내용은 별도 제출 문서에 있습니다.
무료 검색은 회사 정보와 상태를 보여 줍니다. 주식회사 신고는 창립 주주와 외국 투자자를 다루며 실소유자 정보는 접근이 제한됩니다.
NER 사업 허가증에는 회사 정보와 이사가 기재되지만 주주 정보는 없습니다. 본토 및 자유무역지대 당국이 추가 소유권 기록을 제공할 수 있습니다.
Zefix, 주별 등기 발췌본과 GmbH·AG 소유 자료의 차이.
주별 설립·상태 기록과 델라웨어에서 공개되지 않는 소유 자료.
SIGER의 RPC 기록, 등록 증서와 SA·SRL 소유 명부.
CAC 인증 발췌본의 주주·실소유자와 기본 공개 검색의 차이.
OMPIC DirectInfo 법률 정보와 별도로 필요한 SARL·SA 소유 자료.
KRS는 경영진, 공개된 주주와 보유량 및 대표권을 보여 줍니다. 전체 기록은 과거 항목도, CEIDG는 개인 사업자를 다룹니다.
회사 보고서에는 이사, 주주, 제출 이력이 있습니다. 상시 상업 증명서는 접근 코드가 필요하고 등기 행위는 세부 조항을 담습니다.
Bolagsverket 증명서, aktiebok, CSD 목록과 500주 공개 제외.
등기 발췌본의 주주·자본과 별도 금융서비스 허가.
QFC 등기 발췌본과 별도의 본토 MOCI 기록·외국 지점.
Oman Business Platform 상업등기, 특구 허가와 회사 보유 주주명부.
법인등기부등본에는 임원과 자본금이 기재됩니다. 감사보고서나 DART 공시에는 해당 보고기간의 주주명, 보유 주식 수와 비율이 공개될 수 있습니다.
GIS에는 보고된 주주, 보유 주식, 이사, 임원이 있습니다. 수정 GIS, 정관, 부속 정관, 재무제표는 별도 자료입니다.
IBC 공식 검색 증명서와 임의 제출 구성원 명부의 차이.
국내 회사 발췌본과 국제회사의 신탁업자 경로·접근 제한.
본점 초본에는 임원과 대표권이 있고 지점 초본에는 임원이 없습니다. 공개 정보로 단독 주주를 확인할 수 있습니다.
정보 통지는 회사와 제출 이력을 보여 줍니다. 단독 사원 등기는 소유자를 식별할 수 있고 BORME 공고와 권한 증명서는 별도입니다.
Company Extract, Shareholdings, Annual Return과 월간 대량 자료의 차이.
CIPC 발췌본에는 주주 이름이 없으며 증권 명부와 폐쇄법인 기록이 필요.
RES와 전통 상업등기 방식에 따라 기록·주주 검색 경로가 다름.
CR12 회사 검색, CR13 사업명 검색과 주주명부 업데이트.
상업등기 발췌본과 GAFI 등 설립·변경 문서의 출처.
CVR 회사 보고서, P번호, 소유 비율 범위와 서명 규칙.
등기사항증명서에는 회사, 자본금, 임원이 있습니다. EDINET 공시는 해당 보고기간의 주주를 밝힐 수 있습니다.
상업등기 증명서, 미인증 서면 정보, 현행·상세본 선택.
회사 프로필에는 주주, 지분, 이사, 감사와 증서 참조가 있습니다. 전체 프로필은 과거 변경을 추가하며 증서는 별도입니다.
초본과 연례 신고에는 회원과 주식 정보가 있습니다. OEBO는 적격 CDD 신청자를 위한 별도 절차입니다.
초본과 연례 신고서에는 이사가 나오지만 주주는 없습니다. 회원 명부는 회사에 요청합니다.
1931년법 연례 신고에는 주주가 나옵니다. 2006년법 회사 기록과 증명서 내용은 다릅니다.
초본에는 이사와 회사 비서가 있지만 주주 이름은 없습니다. 확장 파일과 허가 유형별 공개 제한을 확인하세요.
Company Report에는 주주와 임원이 나옵니다. 주주, 이사·비서, 등록 사무소, 설립에 대한 별도 증명서도 있습니다.
초본에는 경영진, 자본, 서명권이 있습니다. GmbH의 별도 제출 주주 명부에는 보유자와 비율이 있고 AG는 다른 기록을 씁니다.
Company Printout에는 임원·담보·신고 이력, B1에는 주주, B10에는 이사·비서 변경이 나옵니다.
RCS 초본에서 SARL·SARL-S 사원을 확인할 수 있고 RESA 공고의 원본 신고 및 결산서가 별도로 있습니다.
초본에 주주·보유량·임원이 나옵니다. Form Z·T·H·K는 연례 신고·양도·발행·임원 변경을 다룹니다.
Kbis에는 회사와 임원이 있지만 주주는 없습니다. 제출된 증서와 정관에 보유자가 나올 수 있고 다른 상품은 결산과 변경을 다룹니다.
visura에는 회사, 이사와 이용 가능한 주주 및 지분이 있습니다. 이력 보고서는 과거 제출 변경을 추가하며 증명서는 별도입니다.
CNPJ 증명서는 등록·활동을, 별도 보고서는 주주를, 주 상업등기소는 회사 계약과 변경 사항을 담습니다.
지역 등기소가 설립·변경 서류를 보관하고 관보는 공고된 사건의 주주·지분·이사를 표시할 수 있습니다.
CR 공개 검색에는 주주 이름이, 상업등기증명서에는 소유 비율·이사·자본이 나옵니다.
회사 보고서에는 이사·자본·상태가 있지만 주주는 없습니다. 회원 명부와 실소유자 정보는 별도 경로입니다.
ASIC 초본에는 임원과 신고된 주주가 나옵니다. 비공개회사는 종류별 상위 20명과 동순위자가 대상입니다.
온타리오 프로필은 임원과 회사 정보를, 연방 ISC는 대상 CBCA 회사의 적격 지배자만 공개합니다.
CBE는 회사, 임원, 사업장을 보여주지만 주주는 없습니다. 관보 공고와 국립은행 결산서를 확인하세요.
Business Profile에는 주주와 보유 지분이 기재됩니다. ACRA는 비공개회사의 EROM을 관리하며, ND·NS 표시로 명의인을 식별할 수 있습니다.
Company Profile, Shareholder Listing and Analysis, Particulars of Shareholder를 비교해 임원, 보유 주식, 구성원 변경을 확인하세요.
Company Master Data에서 상태, 임원, 담보권을 확인하세요. MGT-7 또는 MGT-7A 첨부는 주주, 할당 신고는 신주를 보여 줍니다.
임원, PSC, 담보, 제출 이력이 나옵니다. 설립 서류와 CS01로 주주 변화를 추적합니다.
Search Report에는 회사·자본·대리인이 있지만 주주 이름은 없습니다. 이사 명단과 회원 기록은 별도입니다.
Company·Detailed·Director Search는 내용이 다릅니다. 현 회원은 회사 기록이 필요할 수 있습니다.
18자리 식별번호의 구조를 이해하고 이름 변경, 과거 등록번호, 현재 기업 기록을 연결하세요.
대표인의 역할, 선임 변경과 다른 사람의 회사 서명 권한을 확인합니다.
신원을 확인한 뒤 제한, 강화 조치 또는 보도 행위를 각각 평가합니다.
주소, 이사, 제출 자료, 지급을 회사가 설명한 사업 역할과 비교합니다.
한 소유 구조로 지역별 지분 기준과 별도 지배 판단의 차이를 설명합니다.
Company Particulars와 제출 서류에는 회사, 임원 및 해당되는 주주 정보가 있습니다. NAR1은 작성일 기준 상태를, 신주 배정 신고서는 새로 발행한 주식을 기록합니다.
사업명, 주소, 유효기간을 법적 회사와 해당 거래 관계에서 예정한 활동에 연결하세요.
법인을 거치는 여러 소유 경로를 합산하고 각 연결고리를 기록으로 뒷받침하며 지분율과 함께 지배권을 평가하세요.
필요한 속성을 정하고 원자료의 정확도를 보존하며 동의를 결과와 이용 목적에 연결합니다.
GSXT는 등록 사항, 주주, 자본 공시를 공개합니다. 여러 출처를 종합한 기업 보고서에는 법원 및 재무 정보가 추가될 수 있습니다.
당사자, 정보, 목적, 수신자를 정하고 신고 증빙을 실제 흐름과 후속 접근에 연결합니다.
회사명과 필요한 문서를 보내고 주문 항목별 진행 상황을 확인한 뒤 사건 참조정보가 담긴 PDF를 받으세요.
한 회사 또는 여러 국가가 포함된 스프레드시트 요청 예시입니다. 식별번호, 문서 종류, 사건 참조번호를 명확히 기재하세요.
각 사람을 합의된 확인 항목 및 서명된 동의와 연결하고 파일을 암호화하며 반환 결과를 출처 범위 안에서 해석하세요.
고객, 법인 소유자와 운영 회사를 각 관할 기록에 따라 추적합니다.
중국어 이름과 신용코드로 등기와 대조하고 형태, 대표자, 자본, 활동을 읽습니다.
전년도 신고에서 소유, 출자, 활동과 그 이후 변경을 확인합니다.
중국어 용어는 서로 다른 사건을 뜻하며 통지, 결정, 날짜로 법적 상태를 확인합니다.
집행 의무, 실신 판정, 소비 제한을 사건과 현재 결과로 구별합니다.
시장 감독 기록은 사유, 결정, 시정 결과로 의미를 확인합니다.
공장, 판매자와 수취인을 계약, 회사 기록, 수금 약정으로 연결합니다.
청산 정보, 비고, 후속 신고와 상태를 함께 읽어 휴면, 해산, 복원, 합병을 이해합니다.
등기소 검색에서 법적 대주, 허가 기간과 조건을 대출일과 대조합니다.
HKSTP 파빌리온에서 Fill Easy와 Animoca Brands 계열 AIR가 협력 양해각서를 체결했습니다. 국경 간 검증과 사용자가 관리하는 자격증명이 행사에서 주목받았습니다.
양측은 아시아태평양의 정부·등기기관 자료를 AIR와 연결할 계획입니다. Fill Easy (Malta)는 EU eIDAS 신뢰 서비스에 필요한 자격 취득을 추진하고 있습니다.
UAE의 해상 선적 전 규정은 대상 컨테이너 화물에 실제 송하인과 수하인 정보를 요구합니다. 2026년 10월부터의 요건과 기업 조회의 역할을 설명합니다.
IFPHK AI and FinTech Day 2026에서 모델 실패 시 책임의 소재와 AI 도입보다 인프라 준비가 더 큰 병목인 이유를 논의했습니다.
딥페이크가 문서 및 셀피 확인의 신뢰성을 흔드는 가운데, 홍콩경제일보의 1면 보도는 고객 확인에서 정부 디지털 신원의 역할에 주목했습니다.
Fill Easy는 IADS Developer Hackathon에서 2nd Runner-Up에 선정되며 오픈뱅킹이 감사, 회계, 컴플라이언스를 어떻게 바꿀 수 있는지 보여줬습니다.
HKSTP Partnerships New Year Connect에서 100+개의 기업 파트너와 기술 벤처가 만나 교류하고 감사의 마음을 나눴습니다.
크게 성장한 한 해를 보낸 Fill Easy 팀이 웨강아오 대만구의 Huafa Snow World를 찾았습니다. 일부 팀원에게는 중국 본토 첫 방문이었습니다.
Fill Easy는 HSBC와 HKSTP의 초청으로 GBA x AI 2025 패널에 참여해 중소기업이 AI를 활용하여 웨강아오 대만구로 진출하는 방안을 논의했습니다.