Singapore: aprire un conto bancario aziendale
Documenti ACRA, mandati societari e verifiche sulla proprietà per banche soggette alla MAS Notice 626.
Matthew Lee
Matthew Lee ha co-fondato Fill Easy nel 2021 e dirige l'azienda da Hong Kong. Ha conseguito un MSc in Financial Technology presso la Hong Kong University of Science and Technology.
Scrive di registri delle imprese, identità digitale pubblica e dati transfrontalieri per i team di conformità, legali e di onboarding che utilizzano Fill Easy. Interviene su questi temi anche a eventi di settore a Hong Kong e nella Greater Bay Area.
Guide
Singapore: acquisizione di una società per l’assicurazione vita
Verifiche su società contraenti, dati dei beneficiari e pagamenti secondo la MAS Notice 314 di Singapore.
Corea del Sud: aprire un conto bancario aziendale
Verifiche di identità societaria, proprietà e finalità del conto secondo il quadro sudcoreano di adeguata verifica.
Corea del Sud: acquisizione di una società per l’assicurazione vita
Verifiche di società contraenti, titolari effettivi e premi secondo il quadro CDD assicurativo sudcoreano.
Taiwan: aprire un conto bancario aziendale
Documenti societari, partecipazioni di controllo e poteri sul conto secondo le norme AML taiwanesi per gli istituti finanziari.
Taiwan: acquisizione di una società per l’assicurazione vita
Verifiche di società contraenti e tempi di controllo dei beneficiari nell’acquisizione assicurativa vita a Taiwan.
Regno Unito: aprire un conto bancario aziendale
Documenti Companies House, titolari effettivi e mandati per acquisire società presso banche britanniche.
Regno Unito: acquisizione di una società per l’assicurazione vita
Società contraenti, tempi di verifica dei beneficiari e cambi di polizza secondo le Money Laundering Regulations britanniche.
Stati Uniti: aprire un conto bancario aziendale
Identificazione bancaria USA, proprietà del 25% e persona di controllo, e agevolazione FinCEN di febbraio 2026 per conti aggiuntivi.
Stati Uniti: acquisizione di una società per l’assicurazione vita
Controlli AML USA per acquisti societari di prodotti assicurativi coperti, senza applicare la regola bancaria CDD sulla proprietà.
Svizzera: apertura di un conto bancario aziendale
Apertura di conti aziendali in Svizzera: registro di commercio, controllanti del modulo K e titolarità effettiva dei patrimoni.
Svizzera: adeguata verifica aziendale per assicurazioni vita
Adesione a polizze vita aziendali nel quadro antiriciclaggio svizzero, con verifiche sulla controparte e sui fondi.
EAU continentali: apertura di un conto bancario aziendale
Adeguata verifica bancaria aziendale nel quadro federale degli EAU: licenze, proprietà, firmatari e fondi.
EAU continentali: adesione aziendale all'assicurazione vita
Verifiche su aziende contraenti e beneficiari per assicurazioni vita e prodotti legati a investimenti negli EAU continentali.
Arabia Saudita: assicurazione vita per aziende
Adesione di imprese alle polizze vita saudite: contraente, pagatore dei premi e beneficiari di prodotti di risparmio e protezione.
Sudafrica: apertura di un conto bancario aziendale
Adeguata verifica bancaria in Sudafrica: documenti CIPC, controlli proprietari secondo il FIC Act e programma di gestione dei rischi della banca.
Sudafrica: assicurazione vita per aziende
Adesione a polizze vita aziendali secondo il FIC Act sudafricano e il programma di gestione dei rischi e conformità dell'assicuratore.
Cina continentale: apertura di un conto bancario aziendale
Adeguata verifica aziendale per conti bancari secondo le misure cinesi in vigore dal 1° gennaio 2026.
Cina continentale: assicurazione vita per aziende
Controlli su contraente, assicurato e beneficiario secondo le misure CDD cinesi in vigore dal 1° gennaio 2026.
Giappone: apertura di un conto bancario aziendale
Registrazione aziendale, scopo delle transazioni e prove di proprietà per l'adesione bancaria delle imprese in Giappone.
Giappone: assicurazione vita per aziende
Controlli su contraente aziendale, proprietà e pagamenti dei premi da parte degli assicuratori vita vigilati dalla FSA giapponese.
Lussemburgo: apertura di un conto bancario aziendale
Apertura di conti aziendali in Lussemburgo: documenti RCS, proprietà e poteri di firma secondo la legge antiriciclaggio.
Lussemburgo: assicurazione vita per aziende
Adesione a polizze vita aziendali secondo la legge antiriciclaggio lussemburghese, con vigilanza CAA e controlli dei beneficiari.
Paesi Bassi: apertura di un conto bancario aziendale
Apertura di conti aziendali olandesi: documenti KVK, verifica UBO e poteri sul conto secondo la Wwft.
Paesi Bassi: assicurazione vita per aziende
Controlli Wwft per società olandesi contraenti: rappresentanza, pagamento dei premi e beneficiari.
Arabia Saudita: apertura di un conto bancario aziendale
Verifica bancaria aziendale saudita: registro commerciale, proprietà del 25% e potere di aprire il conto.
Qatar continentale: apertura di un conto bancario aziendale
Controlli aziendali delle banche vigilate da QCB ai sensi della legge AML del Qatar e dei regolamenti attuativi.
Qatar continentale: assicurazione vita per aziende
Controlli su contraente, proprietà e pagamenti di polizza da parte degli assicuratori vita vigilati da QCB.
QFC: apertura di un conto bancario aziendale
Apertura di conto QFC: proprietà del 20%, controllo del conto e poteri aziendali secondo le regole QFCRA.
QFC: assicurazione vita per aziende
Polizze vita aziendali QFC: proprietà del 20%, verifica dei beneficiari e regole PEP specifiche per il pagamento.
Jersey: apertura di un conto bancario aziendale
Adesione bancaria aziendale a Jersey: registro, proprietà e controllo e mandato sul conto.
Jersey: assicurazione vita per aziende
Verifica delle imprese contraenti e documenti sui beneficiari per assicuratori vita a Jersey secondo il manuale JFSC.
Isola di Man: assicurazione vita per aziende
Controlli su contraente, origine dei premi e istruzioni di polizza per assicuratori vita dell'Isola di Man.
Mauritius: apertura di un conto bancario aziendale
Adesione bancaria delle imprese a Mauritius: registrazione, proprietà, attività e fondi secondo la Bank of Mauritius.
Mauritius: assicurazione vita per aziende
Controlli su contraenti aziendali, premi e beneficiari da parte degli assicuratori vita vigilati dalla FSC di Mauritius.
India: apertura di un conto bancario aziendale
Documenti societari, proprietà e poteri necessari per i conti aziendali in India.
India: assicurazione vita per aziende
Documenti del contraente aziendale, proprietà effettiva e premi nel quadro AML/CFT IRDAI.
Canada: apertura di un conto bancario aziendale
Verifica di esistenza, proprietà di almeno il 25% e persone autorizzate per conti bancari canadesi.
Canada: assicurazione vita per aziende
Presupposti di identificazione nelle polizze vita canadesi, proprietà e beneficiari secondo FINTRAC.
Germania: apertura di un conto bancario aziendale
Verifica bancaria aziendale: Handelsregister, titolari effettivi e operatori autorizzati secondo il GwG.
Germania: assicurazione vita per aziende
CDD per contraenti aziendali di assicuratori vita coperti dal GwG, con prove di proprietà e poteri.
Francia: aprire un conto aziendale
Iscrizione, titolarità effettiva e rappresentanza bancaria secondo le linee guida ACPR.
Francia: assicurazione vita aziendale
Identità e proprietà del contraente aziendale e controlli dei beneficiari presso assicuratori vita e di capitalizzazione francesi.
Irlanda: aprire un conto aziendale
Identità, proprietari e scopo del conto secondo CJA 2010 e Banca centrale d’Irlanda.
Irlanda: assicurazione vita aziendale
Contraenti societari, finanziamento dei premi e beneficiari secondo il CJA 2010 irlandese.
DIFC: aprire un conto aziendale
Adeguata verifica bancaria DIFC secondo il modulo AML DFSA e i requisiti federali emiratini sulla proprietà.
DIFC: assicurazione vita aziendale
Verifica delle polizze aziendali presso assicuratori autorizzati DFSA e limiti al luogo dei rischi diretti.
Guernsey: aprire un conto aziendale
Registro dei soci, titolari effettivi e mandato bancario secondo Schedule 3 e GFSC.
Guernsey: assicurazione vita aziendale
Proprietà del contraente, premi e tempi di controllo del beneficiario secondo GFSC.
Isola di Man: aprire un conto aziendale
Proprietà, origine dei fondi e mandato secondo l’AML/CFT Code 2019 dell’Isola di Man.
Isole Cayman: aprire un conto aziendale
Soglia del 10%, rappresentanza e conservazione secondo le AML Regulations 2025 delle Cayman.
Isole Cayman: assicurazione vita aziendale
Soglia del 10%, beneficiari e pagamenti secondo le AML Regulations 2025 delle Cayman.
Isole Vergini Britanniche: assicurazione vita aziendale
Verifica societaria, partecipazioni del 10% e tempi dei beneficiari secondo il Code BVI.
Australia: aprire un conto aziendale
Identità, proprietà e poteri sul conto secondo AML/CTF e indicazioni AUSTRAC.
Australia: assicurazione vita aziendale
Verifica iniziale, potere di stipula e beneficiari secondo AML/CTF australiano.
ADGM: aprire un conto aziendale
Identità societaria, soglia del 25% e rischio secondo FSRA AML 8.3.
ADGM: assicurazione vita aziendale
Proprietà, diritti di polizza e beneficiari secondo FSRA AML e norme federali EAU.
Bahrein: aprire un conto aziendale
Modulo Financial Crime CBB, azionisti al 20% e mandato bancario.
Bahrein: assicurazione vita aziendale
CBB Volume 3 FC: proprietà, beneficiari e destinatari di polizze aziendali.
Bermuda: aprire un conto aziendale
Proprietà oltre il 25%, dirigenti e mandato secondo BMA.
Bermuda: assicurazione vita aziendale
Assicurazione di lungo termine coperta, beneficiari e diritti di pagamento secondo BMA.
Isole Vergini Britanniche: aprire un conto aziendale
Documenti societari, azionisti societari dal 10% e mandato secondo il Code BVI.
Aprire un conto aziendale a Hong Kong: il processo di verifica
Come le banche di Hong Kong verificano società, titolari, operatori del conto e attività prevista prima dell’apertura.
Assicurazione vita a Hong Kong: acquisizione di clienti societari
Processo AML/CDD degli assicuratori vita di Hong Kong: società contraenti, titolari effettivi, pagatori dei premi e beneficiari.
Come verificare una società estera
Collegate il cliente giuridico, la catena proprietaria e il rappresentante autorizzato usando documenti dei paesi pertinenti.
Cercare una società a Taiwan
Distinguere le partecipazioni degli amministratori da quelle di tutti gli investitori e i documenti ad accesso limitato.
Cercare una società in Thailandia
Verificare separatamente elenco degli azionisti, certificato societario e modifiche successive.
Cercare una società in Vietnam
Distinguere ricerca gratuita, categorie di azionisti e dati sui titolari effettivi ad accesso limitato.
Quali informazioni contengono i registri delle imprese degli EAU?
La licenza commerciale del National Economic Register (NER) riporta i dati dell’impresa e degli amministratori, ma non quelli degli azionisti. Le autorità della terraferma e delle zone franche possono fornire ulteriori documenti sulla proprietà.
Cercare una società svizzera
Zefix, estratto cantonale, quote GmbH, azionisti AG e avvisi storici FUSC.
Cercare una società statunitense
Stato di costituzione, Delaware Entity Details, proprietari assenti e operating agreement LLC.
Cercare una società messicana
Folio, atti registrati, libro azioni SA e libro soci SRL.
Cercare una società nigeriana
Estratto CAC, amministratori, azionisti e titolari effettivi dichiarati.
Cercare una società marocchina
Informazioni legali, soci SARL, azionisti SA e identificativi RC e ICE.
Cercare una società in Polonia
Distinguere la situazione corrente, le iscrizioni storiche e le ditte individuali.
Cercare una società in Portogallo
Distinguere NIPC, codice del certificato e accesso al RCBE.
Cercare una società svedese
Certificato di registrazione, verbali, aktiebok e stampa CSD con omissioni.
Cercare una società saudita
Estratto, capitale e autorizzazioni SAMA o CMA separate.
Cercare una società qatariota
Distinguere estratto QFC, documento MOCI e filiale estera.
Cercare una società omanita
Nome arabo, filiali, permessi di zona e azionisti.
Cercare una società in Corea del Sud
Distinguere azioni registrate, azionisti pubblicati e registro attuale della società.
Cercare una società nelle Filippine
Distinguere azionisti dichiarati, modifiche successive e libro delle azioni.
Cercare una società delle Seychelles
Certificato IBC, deposito volontario del registro e percorso distinto per società nazionali.
Cercare una società samoana
Azionisti nazionali, PDF depositati e via separata del trustee autorizzato.
Cercare una società nei Paesi Bassi
Distinguere sede principale, succursale e registro dei soci.
Cercare una società in Spagna
Distinguere nota informativa, prova certificata e registro soci di una SL.
Cercare una società neozelandese
Amministratori, azionisti, holding ultima e dati bulk mensili.
Ricerca di società in Sudafrica
Distinguere dati CIPC, registro dei titoli, close corporation e accesso limitato ai dati sui titolari effettivi.
Ricerca di società in Cile
Distinguere certificati RES, pubblicazione ufficiale e registro autenticato degli azionisti.
Ricerca di società in Kenya
Azionisti nell'estratto, ricerca societaria CR12 e ricerca distinta del nome commerciale CR13.
Ricerca di società in Egitto
Nome arabo, ufficio emittente, azionisti e atti costitutivi separati.
Ricerca di società in Danimarca
Distinguere CVR, numero P, intervalli di proprietà e regole di firma.
Cercare una società in Giappone
Distinguere certificato rilasciato, dati consultabili e comunicazioni EDINET.
Ricerca di società a Macao
Certificato autenticato, azionisti, statuto e nessuna validità generale.
Cercare una società in Indonesia
Distinguere profilo PT recente, storico completo e atti sottostanti.
Ricerca di società a Jersey
Verificare soci e azioni nei depositi pubblici e rispettare l'accesso limitato al registro OEBO.
Ricerca di società a Guernsey
I documenti pubblici indicano gli amministratori ma non gli azionisti; richiedere il registro alla società.
Ricerca di società nell'Isola di Man
Distinguere estratto, dichiarazione annuale, Certificate of Fact e accesso ai dati BO.
Ricerca di società a Mauritius
Estratto senza nomi degli azionisti, altri fascicoli e limiti per Global Business.
Ricerca di società a Cipro
Rapporto, certificati distinti e trasferimenti azionari segnalati dopo l'emissione.
Cercare una società in Germania
Distinguere visura, elenco soci di GmbH e prove di partecipazione in AG.
Ricerca di società in Irlanda
B1 per azionisti, B10 per funzionari e data dei trasferimenti.
Ricerca di società in Lussemburgo
Verificare soci secondo la forma giuridica e atti sottostanti agli avvisi RESA.
Ricerca di società a Malta
Accesso BAROS, azionisti e moduli di variazione.
Cercare una società in Francia
Distinguere Kbis senza azionisti, atti depositati, modifiche e numero SIREN.
Quali informazioni contiene il Registro Imprese italiano?
La visura mostra i dati della società, gli amministratori e gli azionisti e le partecipazioni disponibili. La visura storica aggiunge le modifiche depositate; il certificato è separato.
Ricerca di società in Brasile
Distinguere certificato CNPJ, nominativi dei soci e atti depositati sui poteri.
Ricerca di società in Argentina
IGJ riguarda Buenos Aires City; le province hanno registri propri.
Ricerca di società in Bahrein
Nomi pubblici degli azionisti, percentuali e separata licenza CBB.
Ricerca di società alle Bermuda
Rapporto senza azionisti, accesso secondo sezione 66 e dati BO limitati.
Ricerca di società australiane
Regola dei primi venti per proprietary companies, public companies e trasferimenti.
Ricerca di società canadesi
Distinguere Ontario Profile Report, registro titoli e controllo federale.
Ricerca di società belghe
Distinguere numero impresa e sede operativa, atti e azionisti.
Quali informazioni contiene il registro ACRA di Singapore?
I Business Profile elencano azionisti e partecipazioni. ACRA tiene l'EROM per le società private; le sigle ND e NS nel profilo indicano soggetti fiduciari.
Cercare una società malese con SSM
Distinguere profilo, analisi degli azionisti e notifiche della sezione 51.
Cercare una società indiana presso MCA
Distinguere dati gratuiti, depositi a pagamento e documenti LLP.
Ricerca di società britanniche
Ricostruire gli azionisti dall'ultimo elenco completo e dai depositi successivi.
Ricerca di società nelle Isole Vergini Britanniche
Rapporto senza nomi azionisti; chiedere registro soci tramite via autorizzata.
Ricerca di società alle Cayman
Verificare i campi titolari e chiedere il registro privato se mancano membri attuali.
Capire il Unified Social Credit Code cinese
Decifrate l’identificativo di 18 caratteri per collegare cambi di nome, vecchi numeri di registrazione e documenti societari attuali.
Rappresentante legale nella Cina continentale
Ruolo, cambi e deleghe secondo la Company Law rivista nel 2023.
Sanzioni, PEP e notizie negative
Risolvere identità prima di scegliere restrizioni, misure rafforzate o valutazione delle notizie.
Segnali di società di comodo
Interpretare insieme struttura, pagamenti e attività.
Tracciare proprietari tra Hong Kong, BVI e Cina
Calcolare quote indirette e distinguere test oltre 25 %, almeno 25 % e 10 %.
Quali informazioni contiene il Registro delle imprese di Hong Kong?
I Company Particulars e i depositi riportano informazioni su società, dirigenti e azionisti. Il NAR1 fotografa una data precisa; le dichiarazioni di assegnazione registrano le nuove azioni emesse.
Leggere un Business Registration Certificate di Hong Kong
Collegate nome commerciale, indirizzo e periodo di validità alla società giuridica e all’attività prevista nel rapporto.
Come ricostruire la titolarità effettiva a Hong Kong
Sommate le partecipazioni lungo diversi percorsi societari, documentate ogni collegamento e valutate il controllo insieme al calcolo delle quote.
Integrare Singpass e Myinfo
Separare autenticazione Login dai dati governativi condivisi con consenso.
Quali informazioni contiene il registro GSXT cinese?
Il GSXT pubblica dati di registrazione e informazioni su azionisti e capitale. I rapporti societari compilati possono aggiungere dati giudiziari e finanziari da altre fonti.
Depositare il contratto standard GBA
Definire corridoio, parti, consenso e accesso successivo prima del trasferimento a Hong Kong.
Come funzionano gli ordini via e-mail di documenti societari con Fill Easy
Inviate i dati della società e i documenti richiesti, seguite ogni voce dell’ordine e ricevete PDF con riferimenti al vostro caso.
Come scrivere una richiesta di documenti societari
Esempi per una società o un foglio di calcolo multinazionale, con identificativi, documenti e riferimenti per un ordine chiaro.
Preparare un lotto di verifiche su persone fisiche della Cina continentale
Collegate ogni persona alle verifiche concordate e al consenso, proteggete il file e interpretate i risultati entro i limiti delle fonti coperte.
Confrontare i registri societari asiatici
Collegare identità, proprietà e ruolo commerciale di ogni entità.
Verificare una licenza commerciale cinese
Confrontare nome cinese, credit code, rappresentante, capitale e date.
Leggere i rapporti annuali GSXT
Confrontare proprietà e fondi dichiarati con situazione e correzioni attuali.
Capire lo stato di una società continentale
Distinguere revoca di licenza, cancellazione, trasferimento e pausa.
Debitori giudiziari e limiti ai consumi
Separare esecuzione, inadempimento qualificato e spese vietate.
Liste GSXT per attività anomale e violazioni gravi
Esaminare motivo, correzione e quadro giudiziario separatamente.
Verificare un fornitore cinese prima di pagare
Confrontare nomi legali, GSXT e istruzioni prima dell'anticipo.
Capire lo stato di una società di Hong Kong
Leggere campi e depositi dietro lo stato, non la sola etichetta Live.
Verificare la licenza di un prestatore a Hong Kong
Verificare prestatore, periodo, rinnovo e contratto alla data del prestito.
Blog
KYC marittimo negli EAU nel 2026: i dati delle parti per le dichiarazioni MPCI
Le regole marittime degli EAU prima del carico richiedono i dati del mittente e del destinatario effettivi per i container interessati. Ecco i requisiti da ottobre 2026 e il ruolo delle verifiche societarie.
L’identità digitale in prima pagina sull’Hong Kong Economic Journal
I deepfake mettono sotto pressione i controlli basati su documenti e selfie. La prima pagina dell’HKEJ richiama l’attenzione sul ruolo dell’identità digitale pubblica nella verifica dei clienti.
Fill Easy, 2nd Runner-Up allo IADS Developer Hackathon
Fill Easy si è classificata 2nd Runner-Up allo IADS Developer Hackathon, mostrando come l’open banking possa trasformare audit, contabilità e conformità.
Fill Easy all'HKSTP Partnerships' New Year Connect
Una serata di incontri e gratitudine con 100+ partner aziendali e imprese tecnologiche all'HKSTP Partnerships' New Year Connect.
Il team Fill Easy visita Huafa Snow World
Dopo un anno di forte crescita, il team Fill Easy è andato a Huafa Snow World nella Greater Bay Area. Per alcuni è stato il primo viaggio nella Cina continentale.
Fill Easy interviene a GBA x AI 2025
Su invito di HSBC e HKSTP, Fill Easy ha partecipato a un panel di GBA x AI 2025 su come le PMI possano usare l’IA per espandersi nella Greater Bay Area.